برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلسه يتفقان مبدئيًا على قواعد مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة تفرض اللوائح التحقق من الهوية للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 1000 يورو، بهدف التكافؤ مع البنوك التقليدية. تنشأ مخاوف بشأن الصرامة المحتملة على شركات العملات المشفرة مقارنة بالبنوك. الموافقة النهائية معلقة، مع المناقشات الفنية المستمرة.
Huang Boاتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.
Snakeتوفر عمليات فحص مكافحة غسل الأموال في محافظ العملات المشفرة حماية حيوية ضد الاحتيال والأنشطة غير المشروعة، وموازنة الأمان مع الامتثال التنظيمي، مع فرض تحديات على اللامركزية
Edmundيُبرم المشرعون في الكتلة صفقة متطلبات رأس المال لبنوك الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بالعملات المشفرة.
TheBlockسيوفر الموقع فقط عمليات السحب النقدي وليس أي خدمات أخرى.
CryptoSlateيخطط الاتحاد الأوروبي (EU) لإنشاء "هيئة مكافحة غسل الأموال" السادسة التي ستكون مسؤولة بشكل خاص عن تنظيم ...
Bitcoinist
تتمثل إحدى أسرع الطرق لضمان اعتماد العملة المشفرة في العمل مع المنظمين ، والذي يتضمن تنفيذ أدوات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل الأموال" الفعالة والتي تركز على المستثمر.
Cointelegraphكان تنظيم تحويل الأموال (TOFR) موضوع اتفاق مبدئي بين برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلسه و ...
BitcoinistBitcoinist