يحظر الاتحاد الأوروبي محافظ التشفير الذاتية المجهولة بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة. تمت الموافقة عليه بالأغلبية، وعارضه الدكتور باتريك براير. تؤكد المقاومة العامة على أهمية الحرية المالية.
Edmundاتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.
Snakeتطالب وحدة الاستخبارات المالية في الهند بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال من بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل Binance وHuobi، مما يشير إلى تشديد الرقابة التنظيمية.
Alexتوفر عمليات فحص مكافحة غسل الأموال في محافظ العملات المشفرة حماية حيوية ضد الاحتيال والأنشطة غير المشروعة، وموازنة الأمان مع الامتثال التنظيمي، مع فرض تحديات على اللامركزية
Edmund仅仅2022年上半年，全球通过虚拟货币洗钱的金额就高达20亿美元。
تتمثل إحدى أسرع الطرق لضمان اعتماد العملة المشفرة في العمل مع المنظمين ، والذي يتضمن تنفيذ أدوات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل الأموال" الفعالة والتي تركز على المستثمر.
Cointelegraph根据总统关于数字资产开发的行政命令，司法部的报告建议沿着已经在进行的路线进行更多的努力。
Cointelegraph
Bitcoinistألمح البنك إلى أن إجراءات OCC قد تساعد في إنشاء سابقة تنظيمية يمكن أن تشجع الشركات الأخرى في الفضاء على إنشاء بنوك أصول رقمية خاضعة للتنظيم الفيدرالي.
Cointelegraph