استخدم المسؤولون التنفيذيون في Binance Signal وناقشوا أموال حماس والمزيد من ملفات CFTC

تواجه Binance ادعاءات مختلفة من لجنة تجارة السلع والعقود الآجلة الأمريكية (CFTC) التي تشير إلى ارتكاب مخالفات بين المديرين التنفيذيين للشركة.

استخدم Binance ميزة الحذف التلقائي لتطبيق Signal

على27 مارس ، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات ضد منصة تداول العملات المشفرة الرائدة Binance. على الرغم من أن اتهاماتها تشير في المقام الأول إلى أن Binance تعارضت مع اللوائح لخدمة العملاء المقيمين في الولايات المتحدة ، إلا أن هذه الادعاءات تصف أيضًا إجراءات أخرى غير لائقة.

والجدير بالذكر أن لجنة تداول السلع الآجلة سلطت الضوء على حقيقة أن المديرين التنفيذيين في Binance استخدموا تطبيق المراسلة Signal للتواصل. وأضافت أن ميزة الحذف التلقائي للتطبيق سمحت للمديرين التنفيذيين بحذف سجلات المناقشات المتعلقة بنشاط التجريم.

زعمت الهيئة التنظيمية أن Binance استخدمت Signal للتواصل داخليًا ومع العملاء على حدٍ سواء. على وجه التحديد ، قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن المناقشات حول القيود الأمريكية أجريت على Signal - وهي ممارسة تم "تفويضها" من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao ، وفقًا لضابط الامتثال السابق في Binance Samuel Lim.

علم ضابط الامتثال عن الاستخدام غير القانوني

كما سلطت لجنة تداول السلع الآجلة الضوء على علاقات Binance بالنشاط غير القانوني.

على وجه التحديد ، قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Binance تلقت معلومات حول المعاملات المرتبطة بحركة حماس الإسلامية الإرهابية في فبراير 2019. وبعد ذلك بوقت قصير ، أقر ليم بالحقيقة من خلال ذكره في رسالة أن الجماعات الإرهابية غالبًا ما ترسل "مبالغ صغيرة" لأن المبالغ الأكبر تعتبر يكون غسيل أموال.

في عام 2020 ، علق ليم على الأموال من المستخدمين الروس وغيرهم ، قائلاً: "هيا ... إنهم هنا من أجل الجريمة". قال مسؤول تنفيذي آخر: "نرى السيئ ، لكننا نغلق أعيننا".

علاوة على ذلك ، سمح Lim للعميل الذي تم ربط معاملاته بنشاط غير قانوني بمواصلة استخدام Binance مع حساب جديد. في مكان آخر ، لم يشجع Lim على إغلاق الحسابات عالية المخاطر ، قائلاً "Offboarding = bad في نظر [Changpeng Zhao]."

أخبر Binance المستخدمين كيفية استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة

يقترح قسم آخر من ملف CFTC أن Binance أخبر العملاء بكيفية تجاوز إجراءات السياج الجغرافي باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN).

توقفت Binance عن خدمة العملاء في الولايات المتحدة في عام 2019 لكنها نشرت دليل VPN بعد ذلك بوقت قصير. على الرغم من حذف الدليل ، قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن قسمًا واحدًا من الصفحة أبلغ المستخدمين بأنه يمكن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة "لإلغاء قفل المواقع المحظورة".

كانت النصيحة متعمدة على ما يبدو: في سجلات المحادثات ، قال ليم إن Changpeng Zhao أراد أن يعرف المستخدمون كيفية استخدام VPN للوصول إلى Binance. كما اقترح أن الأطراف الثالثة يمكنها إخبار المستخدمين بالوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة ، على الرغم من أن منصة Binance نفسها لم تستطع فعل ذلك.

أدرك ليم في محادثة أخرى أن تغيير حالة المستخدمين الأمريكيين إلى غير الأمريكيين هو عملية احتيال ، لكنه قال إن Binance يمكن أن يشجع المستخدمين على استخدام حساب غير تابع لـ KYC أو VPN.

تصدى Binance لهذه التأكيدات في aبيان اليوم ، ينص على أنه يحظر عملاء الولايات المتحدة بناءً على مزود خدمة الهاتف المحمول وموقع بطاقة الائتمان وبيانات KYC - وليس فقط عنوان IP الخاص بهم ، وهو الحظر الوحيد الذي يمكن أن تتحايل عليه VPN.

بالإضافة إلى ذلك ، لدى Binanceتناول تداول الموظف على منصتها الخاصة ولكن بخلاف ذلك لم تعالج بعد معظم مخاوف لجنة تداول السلع الآجلة.