جمارك هونج كونج تعتقل ثلاثة في مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة
ألقت سلطات هونغ كونغ القبض على ثلاثة بتهمة غسل أكثر من 228 مليون دولار من خلال العملات المشفرة، باستخدام شركات وهمية ومعاملات معقدة.
Weiliangتسجيل الدخول/ اشتراك
توفر Coinbase بيانات تحديد الموقع الجغرافي للعميل لـ ICE: Report
يتبع
احصل على فهم أوسع لصناعة العملات المشفرة من خلال التقارير الإعلامية، وشارك في مناقشات متعمقة مع المؤلفين والقراء الآخرين ذوي التفكير المماثل. مرحبًا بك للانضمام إلينا في مجتمع Coinlive المتنامي:https://t.me/CoinliveSG
أضف تعليق
تسجيل الدخوللترك تعليقك الرائع ...
0 تعليقات
باكرا جدا
تحميل المزيد من التعليقات
تحديثات حية
الأخبار الشائعة
- Weiliang
نيجيريا تنفي الكفالة، وسجن المدير التنفيذي لـ Binance
المحكمة النيجيرية تؤجل الكفالة لـ Binance exec وسط الطلبات القانونية الجديدة والتدقيق المالي المستمر.
Alexالتحديات القانونية التي يواجهها تشيكوسلوفاكيا لا تقلل من تفاؤل المؤسس المشارك لـ Binance، يي
يؤكد يي هي، المؤسس المشارك لـ Binance وأم أطفاله، على أهمية الاستقرار أثناء معالجة الوضع القانوني لتشيكوسلوفاكيا مع اقتراب الحكم عليه في الولايات المتحدة.
Kikyoمن هو العقل المدبر وراء عملية JPEX، أكبر عملية احتيال مزعومة في هونغ كونغ؟ فقدان أكثر من 200 مليون دولار، واعتقال 72 شخصًا، من بينهم اليوتيوبر تشان يي
اتخذت سلطات هونج كونج إجراءات صارمة ضد بورصة JPEX، واعتقلت أكثر من 70 مشتبهًا به في قضية احتيال بقيمة 200 مليون دولار، مما أدى إلى تورط مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير في الترويج للمنصة غير المرخصة، بينما تهدف الأصول المجمدة والإجراءات التشريعية إلى استرداد الخسائر وتشديد لوائح العملات المشفرة.
Weatherlyالتعرض! شركة عملات مشفرة تقدم سرًا طلبًا للاكتتاب العام في سوق الأسهم الأمريكية...
حققت خطة الاكتتاب العام الأولي لشبكة Chia Network تقدمًا جديدًا، مع تقديم النموذج S-1 المنقح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
Miyukiما هو تأثير سعر النصف الرابع من عملة البيتكوين على أسهم تعدين البيتكوين؟
شهد القائمون بتعدين البيتكوين في بورصة ناسداك ارتفاعًا في الأسهم بسبب التحولات التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية قبل انخفاض سعر البيتكوين إلى النصف مؤخرًا.
Alex"إيران "على حافة الهاوية" - الشرق الأوسط قد يفقد السيطرة! انهيار الأسهم الأمريكية بين عشية وضحاها، العملات الآسيوية تواجه اضطرابًا كاملاً، إلى أي مدى يمكن أن يرتفع الذهب هذه المرة؟"
أطلقت إسرائيل صواريخ على مدينة أصفهان بوسط إيران، مما أثر بشدة على التمويل العالمي وعزز جاذبية المعادن الثمينة كأصول ملاذ آمن. هذا الأسبوع، شعر المتداولون بالموقف المتشدد لمسؤولي البنك المركزي، مما أدى إلى تكثيف ضغوط البيع في السوق. وفي الوقت نفسه، يتسبب الدولار الأمريكي القوي في حدوث عاصفة شاملة للعملات الآسيوية.
Miyukiيوقف HashKey معاملات محفظة Binance، ويوسع نطاق الوصول العالمي
توقف HashKey معاملات محفظة Binance، وتطلق خدمات عالمية، وتتعاون مع Animoca للتثقيف والتوسع في آسيا، بهدف أن تصبح أفضل بورصة مرخصة في غضون خمس سنوات.
Weiliangأدى سفر جاستن صن المكثف إلى الولايات المتحدة إلى التأثير على الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات
وأكدت الوكالة أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي بسبب الإجراءات التي اتخذها المدعى عليهم داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك صن.
Catherineتتفوق Telegram وTON Blockchain على Elon Musk في إنشاء شبكة Web3 الغربية "WeChat"
إن دمج Telegram لـ Tether في TON blockchain الخاص بها يفتح إمكانيات الدفع العالمية لمستخدميها البالغ عددهم 900 مليون، مما قد يحولها إلى منصة تشبه WeChat للغرب، مع إثارة تساؤلات حول مستقبل TRON مع Tether.
Anais