Binance والرئيس التنفيذي السابق CZ يواجهان دعوى قضائية بقيمة 1.8 مليار دولار من FTX

ال إف تي إكس تكثف مؤسسة الإفلاس إجراءاتها القانونية ضد شركات العملات المشفرة، حيث وجهت أحدث ملفاتها إلى Binance.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، رفعت مجموعة من الشركات المشاركة في إجراءات FTX الجارية دعوى قضائية تسعى إلى استرداد 1.8 مليار دولار.

وتزعم الشكوى أنBinance، الرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao (CZ) وتلقى كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين ما لا يقل عن 1.76 مليار دولار من العملات المشفرة من خلال تحويل احتيالي من FTX.

ويؤكد هذا الإجراء الأخير على الجهود المتواصلة التي تبذلها التركة لاستعادة الأموال للدائنين وسط عملية الإفلاس المعقدة.

إف تي إكس وألاميدا مفلسان منذ البداية

تسعى مؤسسة إفلاس FTX إلى المطالبة باتفاقية إعادة شراء الأسهم في يوليو 2021 والتي تتضمنسام بانكمان فريد (SBF)، المؤسس المشارك لشركة FTX والذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا، كان احتياليا.

وشهدت الصفقة بيع SBF حوالي 20٪ منإف تي إكس الدولية و18.4% من FTX US (خدمات West Realm Shires) في مقابل مزيج من رموز FTX (FTT)، وBNB من Binance، وBinance USD (BUSD)، بقيمة 1.76 مليار دولار في ذلك الوقت.

وتقول التركة إن الصفقة كانت احتيالية بسبب إفلاس شركة FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research في أوائل عام 2021.

الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda كارولين إليسون، التي أبلغت مؤخرًا عن دخولها السجن لبدء عقوبتها بالسجن لمدة عامين وشهد بأن الشركة تفتقر إلى الأموال اللازمة لإعادة شراء الأسهم، مما أجبر Alameda على اقتراض أكثر من مليار دولار من ودائع عملاء FTX.

وأضافت أن بنك سوسيتيه جنرال تجاهل مخاوفها، واعتبر الاتفاق ضروريا لتعزيز ثقة السوق.

وتتهم الدعوى القضائية أيضاتشيكوسلوفاكيا بتهمة تنظيم "حملة لتدمير FTX"، زاعمةً أن Binance شاركت في جهود تضليل مطولة ضد FTX طوال عام 2022.

ويشمل ذلك تصفية Binance على نطاق واسع لرمز FTT الخاص بـ FTX قبل انهيار FTX في نوفمبر 2022، والذي يزعم المدعون أنه كان جزءًا من استراتيجية متعمدة لإضعاف FTX وتعزيز مكانة Binance في السوق.

وشهد مستثمر قريب من SBF في جلسة استماع بمجلس الشيوخ بأنSBF وكانت كل من جمهورية التشيك وجمهورية التشيك في منافسة مباشرة، حيث كانت كل منهما تسعى في نهاية المطاف إلى إقصاء الأخرى.

CZ متهمة بتقديم بيانات مضللة

تتهم دعوى إفلاس FTX CZ باستخدام سلسلة من التغريدات المضللة والخبيثة، بما في ذلك منشوره سيئ السمعة في عام 2022، لإثارة سحب جماعي للأموال من FTX.

تزعم التركة أن هذه التغريدات تم تصميمها استراتيجيًا لإلحاق الضررإف تي إكس وتقويض استقرارها، متهمة CZ بإظهار تجاهل متهور لعملاء FTX والدائنين.

تزعم الدعوى أن تصفية Binance لـ FTT لم تكن تهدف إلى تقليل التأثير على السوق، كما اقترح CZ، بل إلى تعظيم الضرر من خلال خفض سعر الرمز المميز، وإلحاق الضرر بـ FTX وزيادة هيمنة Binance على السوق.

وأضافت:

"بحلول الوقت الذي أرسل فيه تشاو التغريدة الأولى في سلسلة التغريدات في 6 نوفمبر، كان من الواضح أن Binance قد باعت بالفعل كمية هائلة من FTT في صفقة واحدة."

علاوة على ذلك، تزعم التركة أن Binance لم تكن تنوي أبدًا إكمال عملية الاستحواذ المقترحة على FTX أثناء أزمة السيولة، كما ادعت CZ علنًا.

وبدلا من ذلك، فإنه يؤكد أنتشيكوسلوفاكيا تم تصميم بيانات بنك أوف أميركا وخطاب النوايا للاستحواذ على شركة FTX لإنشاء واجهة من العناية الواجبة، ومنع شركة FTX من استكشاف خيارات التمويل البديلة، وفي نهاية المطاف إلحاق الضرر بكل من شركة FTX ودائنيها:

"لقد تضررت شركة FTX ودائنيها بسبب التصريحات الكاذبة والمضللة التي أدلى بها كل من Binance وZhao والتي زعموا فيها أنهم يعتزمون الاستحواذ على FTX، بالإضافة إلى تصريحاتهم الكاذبة والمضللة اللاحقة بشأن السبب الذي جعلهم يقررون عدم الاستحواذ على FTX."

هذه الدعوى القضائية هي جزء من جهد أوسع نطاقا من قبلإف تي إكس أعلنت شركة سكاي بريدج كابيتال إفلاسها، والتي تقدمت أيضًا بشكوى ضد سكاي بريدج كابيتال ومؤسسها أنتوني سكاراموتشي، قبل أيام قليلة، سعياً لاستعادة أكثر من 100 مليون دولار أنفقتها على الرعاية والاستثمارات من قبل سكاي بريدج كابيتال.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، أعلنت شركة FTX الشقيقة،رفعت شركة Alameda Research دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة KuCoin، تسعى إلى استعادة أكثر من 50 مليون دولار من الأصول المقفلة.