نيجيريا تطالب Binance بدفع 81.5 مليار دولار
رفعت مصلحة الضرائب الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS) دعوى قضائية ضدباينانس واتهمت بورصة العملات المشفرة بالتهرب الضريبي وانتهاكات الصرف الأجنبي وزعزعة استقرار النيرة.
وتسعى القضية، المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، إلى الحصول على 81.5 مليار دولار - 79.5 مليار دولار للخسائر الاقتصادية المزعومة و2 مليار دولار في الضرائب غير المدفوعة لعامي 2022 و2023 - وهو ما يتجاوز تقييم باينانس بنحو 20 مليار دولار (31.45٪).
تزعم هيئة الضرائب النيجيرية أن Binance عملت في نيجيريا دون الحصول على موافقة تنظيمية كاملة وفشلت في الامتثال للالتزامات الضريبية، على الرغم من الحفاظ على "وجود اقتصادي كبير" في البلاد.
وتطالب الوكالة أيضًا بفائدة قدرها 26.75% على الضرائب المتأخرة المزعومة.
وتزعم السلطات النيجيرية أيضًا أن أنشطة Binance ساهمت فيانخفاض قيمة النيرة في أسواق الصرف الأجنبي.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب اعتقالتيجران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة باينانس وناديم أنجاروالا بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أسقط في وقت لاحق التهم المتعلقة بالضرائب ضدهما.
Binance تواجه مواجهة قانونية مكثفة مع نيجيريا
تسلط الدعوى التي رفعتها نيجيريا ضد Binance الضوء على اللوائح الصارمة المفروضة على مقدمي خدمات التشفير الأجانب.
وتأتي هذه القضية في أعقاب سلسلة من الإجراءات التنظيمية ضد البورصة، بما في ذلكاعتقال مفاجئ لمسؤولين تنفيذيين في غامباريان وأنجاروالا في فبراير/شباط 2024 خلال ما كان من المفترض أن يكون اجتماعًا روتينيًا مع الجهات التنظيمية الحكومية.
ردًا على ذلك، أوقفت Binance جميع تداولات النيرة في مارس 2024 بعد أن اتهم المسؤولون المتداولين على منصتها بزعزعة استقرار العملة.
وقد لفت اعتقال جامباريان الانتباه الدولي، خاصة بعد ظهور تقارير تفيد بأنه يعاني من حالات صحية مزمنة ويُزعم أنه حُرم من الرعاية الطبية المناسبة.
في يوليو/تموز 2024، قدم النائب الأمريكي ريتش ماكورميك قرارًا يصنف احتجاز غامباريان على أنه حالة احتجاز رهينة، ويطالب بالإفراج عنه.
وتكثفت الضغوط الدبلوماسية في سبتمبر/أيلول 2024، حيث حث السفير الأمريكي في نيجيريا ريتشارد ميلز الحكومة على إطلاق سراحه.
تحت التدقيق المتزايد، أسقطت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية تهم غسل الأموال ضد جامباريان في أكتوبر 2024،مما أدى إلى إطلاق سراحه في 23 أكتوبر/تشرين الأول بعد ما يقرب من سبعة أشهر في الاحتجاز.
وفي الوقت نفسه، لا تزال شركة باينانس تواجه أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي واتهامات بغسل الأموال بموجب العقوبات المدنية، وهو ما تنفيه الشركة.
ويمكن أن تؤثر نتيجة هذه القضية على نهج نيجيريا في تنظيم الأصول الرقمية والتأثير على المشهد المشفر الأوسع في البلاد.
Binance تلتزم الصمت تجاه الدعوى القضائية
باينانس أعربت مرارا وتكرارا عن استعدادها للتعاون مع السلطات النيجيرية في تقييم الالتزامات الضريبية المحتملة.
ولكن البورصة لم ترد حتى الآن على الدعوى المرفوعة ضدها.
وسارع المجتمع إلى دعم هذا التبادل من خلال توبيخ الحكومة النيجيرية، ووصف أفرادها بالمهرجين.
وفي إفادة خطية، اتهم جيمادا محمد يوسف، أحد أعضاء فريق التحقيقات الخاصة التابع لمكتب مستشار الأمن القومي، شركة باينانس ومديريها التنفيذيين بالمساهمة فينيجيريا الخسائر الاقتصادية.
وأوضح أن دائرة الإيرادات الداخلية قامت بتقييم الالتزامات الضريبية لشركة Binance لعامي 2022 و2023 وأصدرت إشعارًا بالمطالبة - وهو ما تجاهلته الشركة على ما يبدو، مما أدى إلى اتخاذ إجراء قانوني.
وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن Binance عملت سراً في نيجيريا على الرغم من بصمتها الاقتصادية الكبيرة.
وتشمل الاتهامات الإضافية انتهاكات لقانون ضريبة دخل الشركات النيجيري، وقانون مصلحة الضرائب الداخلية الفيدرالية (التأسيس) لعام 2007، والإطار التنظيمي للبنك المركزي النيجيري لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، وأمر الوجود الاقتصادي الكبير لضريبة دخل الشركات.
هل ستستمر المشاكل القانونية في التزايد بالنسبة لـ Binance دون هوادة؟
تمثل الدعوى القضائية التي رفعتها نيجيريا ضد Binance واحدة من أكثر الحملات التنظيمية عدوانية على بورصة العملات المشفرة.
إذا سادت الحكومة،باينانس قد يواجهون غرامات بمليارات الدولارات وقيودًا أكثر صرامة.
ويتجاوز المبلغ الذي تم دفعه بقيمة 81.5 مليار دولار التسوية البالغة 4.3 مليار دولار التي دفعتها Binance لوزارة العدل الأمريكية بسبب الانتهاكات المصرفية في ديسمبر 2023.
ومع تطور القضية، تخيم حالة من عدم اليقين على سوق العملات المشفرة في نيجيريا، مما يترك التجار والمستثمرين يتساءلون عن مستقبل الأصول الرقمية في البلاد.
مع تصاعد المعارك القانونية، هل تستطيع Binance الصمود في وجه الضغوط، أم أن البورصة على وشك الانهيار؟