كندا تصدر تنبيهًا بشأن ارتفاع عمليات ذبح الخنازير وعمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة

سلط المركز الكندي لمكافحة الاحتيال (CAFC) مؤخرًا الضوء على زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تؤثر على المواطنين الكنديين. وقد دفع الارتفاع في نوعين محددين من عمليات الاحتيال - ذبح الخنازير (عمليات الاحتيال الرومانسية) وعمليات الاحتيال الاستثمارية - لجنة الرقابة المالية، بالتعاون مع منظمة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO)، إلى إصدار تحذير عاجل.

التنقل في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير: فهم التكتيكات الكامنة وراء الاحتيال الرومانسي في العملات المشفرة

تتضمن عمليات ذبح الخنازير المحتالين تطوير علاقات طويلة الأمد عبر الإنترنت مع ضحاياهم، وغالبًا ما يتظاهرون بأنهم أصدقاء أو اهتمامات رومانسية. يكتسب هؤلاء المحتالون ثقة ضحاياهم تدريجيًا قبل طرح فكرة الاستثمار في العملات المشفرة. ينشئ المحتالون واجهة من الشرعية، وغالبًا ما يسمحون بعمليات سحب صغيرة أولية لكسب المزيد من الثقة قبل حبس الضحايا. الأموال وتختفي.

الحماية من عمليات الاحتيال في الاستثمار: حماية أصول التشفير الخاصة بك من المنصات الاحتيالية

وبالمثل، تجذب عمليات الاحتيال الاستثمارية الضحايا بوعود بتحقيق عوائد عالية على استثمارات العملات المشفرة. يقوم المحتالون بإنشاء منصات استثمارية وهمية وإقناع الضحايا بالتسجيل والاستثمار. بمجرد الضحايا' يتم اختراق الهويات والأموال، ويقوم المحتالون بإغلاق الاستثمارات، مما يجعل من المستحيل على الضحايا الوصول إلى أموالهم.

في عام 2023، أبلغ الكنديون عن خسارة 309.4 مليون دولار بسبب الاحتيال الاستثماري، حيث بلغت عمليات الاحتيال المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي 172 مليون دولار من الإجمالي. وتؤكد هذه الأرقام مدى انتشار عمليات الاحتيال هذه والأثر المالي الكبير على الضحايا.

مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة: اليقظة والإبلاغ وسط الأطر التنظيمية الجديدة في كندا

ولمواجهة هذه التهديدات المتزايدة، ينصح كل من CAFC وCIRO المواطنين بتوخي الحذر عند التعامل مع الأفراد عبر الإنترنت الذين يناقشون استثمارات العملة المشفرة. ويوصون بالإبلاغ عن أي عملية احتيال مشتبه بها إلى CAFC وCIRO ووكالات إنفاذ القانون المحلية. يمكن أن يساعد الإبلاغ الفوري السلطات على تتبع عمليات الاحتيال هذه والتخفيف منها بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط كندا لاعتماد الإطار الدولي لإعداد التقارير عن الأصول المشفرة (CARF) بحلول عام 2026 كجزء من الميزانية السنوية لعام 2024. سيقدم هذا الإطار متطلبات جديدة لإعداد التقارير لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) لتعزيز الشفافية والمساءلة في مجال العملات المشفرة.

عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة: تهديد متزايد في أمريكا الشمالية له صلات بالجريمة العابرة للحدود الوطنية

لا تعد عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة مجرد مشكلة كندية؛ وهي منتشرة في الولايات المتحدة أيضًا. تسلط التقارير الأخيرة الضوء على خسائر مالية كبيرة، حيث يخسر الأفراد مبالغ كبيرة، وأحيانًا الملايين، بسبب عمليات الاحتيال هذه. تشير إيرين ويست، نائب المدعي العام في سانتا كلارا، كاليفورنيا، إلى تلقيها عدة رسائل بريد إلكتروني يومية من ضحايا عمليات احتيال ذبح الخنازير.

علاوة على ذلك، غالبًا ما يتم تحويل الأموال المسروقة من عمليات الاحتيال هذه إلى الخارج إلى منظمات إجرامية عبر وطنية في ميانمار وكمبوديا، حيث يُجبر الأفراد المُتاجر بهم على تنفيذ عمليات الاحتيال هذه.