تحديد "المعرفة الذاتية" وأفكار الدفاع لتجار OTC المشتبه في إخفاءهم لجرائم

المؤلف: المحامي شاو شيوي

تداول OTC في دائرة العملة. ببساطة، يعني دفع المال (العملة القانونية) بيد والعملة (العملة الافتراضية) باليد الأخرى. بلدنا لا يمنع التعامل بين الأفراد..

يعتمد تجار OTC الأفراد الرئيسيون على منصات كبيرة مثل البورصات والمحافظ للتنافس معها على الرغم من أن تجار OTC سوف يقومون بإجراء مصادقة KYC (اعرف عميلك) للمستخدمين لإجراء المعاملات، إلا أن معظم التجار ليس لديهم القدرة على تحديد الأموال السوداء. علاوة على ذلك، إذا أصبح حجم معاملات التاجر أكبر وأكبر، فمن المحتم أن تواجه الأسود مال. وسابقاً، تسبب اعتقال تشاو دونغ (مؤسس المنصة المالية للعملة الرقمية RenrenBit والمؤسس المشارك لشركة Moji Weather)، وهو رجل أعمال في دائرة العملات، في صدمة كبيرة في الدائرة.

إحدى الجرائم الشائعة التي تنطوي عليها العمليات التجارية لتجار OTC هي للتستر على جريمة إخفاء العائدات الإجرامية والعائدات الإجرامية. وهذه الجريمة منصوص عليها في المادة 312 من القانون الجنائي لبلادنا والتي تشير إلى فعل إيواء أو نقل أو شراء أو بيع نيابة أو إخفاء أو إخفاء بطرق أخرى مع العلم بأن المتحصلات هي متحصلات إجرامية وأن العائدات المتأتية منها، وتكون العقوبة السجن ثلاث سنوات. ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة محددة، أو الحبس الجنائي أو المراقبة، والغرامة المتزامنة أو الوحيدة؛ وإذا كانت الظروف خطيرة، يُحكم على الجاني بالسجن لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة المتزامنة.

الحالة المرجعية[i]: < /span>

زعمت النيابة أنه في حوالي الساعة 10:00 يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تلقى وانغ شخص ما مكالمة احتيالية بالرقم 152********* يدعي أنه "المدير تشو"، وقام وانغ بتحويل مبلغ 351000 يوان صيني نقدًا إلى الحساب. وفي حوالي الساعة 14:00 من ذلك اليوم، تلقت شان 2 أيضًا مكالمة احتيالية بالرقم 152*********، وتم الاحتيال على شان 2 بمبلغ 69000 يوان صيني نقدًا. وفي وقت لاحق أبلغ الضحيتين عن الجريمة. وبعد التحقيق، وجدت وكالة الأمن العام أن أموال الضحية تدفقت إلى الحساب البنكي للمتهم تشو بينجنان.

كان المدعى عليه Zhou Pengnan موجودًا على Huobi.com و OKEX قم بتسجيل حساب على المنصة والمشاركة في معاملات العملة القانونية USDT. في 24 أكتوبر 2019، اشترى المدعى عليه Zhou Pengnan أكثر من 600000 يوان بمتوسط ​​سعر حوالي 7.12 يوان لكل وحدة وباعها بسعر وحدة قدره 7.39 يوان (كان سعر البيع أعلى بكثير من سعر USDT العادي البالغ 7.11-7.13) yuan)، والذي كان مختلفًا بشكل كبير عن سعر السوق. وتم صرف عملة افتراضية USDT إلى أحد المشتبه بهم في عملية احتيال في مجال الاتصالات، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 150000 يوان.

تعتقد هذه المحكمة أن المدعى عليه تشو بينجنان كان في منصة تداول العملات الافتراضية لا تحدد شروط وقت التسجيل للمشتري، وتجري معاملات متكررة مع الطرف الآخر بسعر أعلى بكثير من السوق، ويجب الاعتراف بأن مصدر أموال الطرف الآخر هو غير واضحة وقد تكون عائدات إجرامية، مما يدفع الطرف الآخر إلى نقل ممتلكاته، ويشكل سلوكه تستراً وإخفاء عائدات الجريمة. أُدين المدعى عليه تشو بينجنان في النهاية بالتستر على العائدات الإجرامية وإخفائها وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 30 ألف يوان صيني.

المعيار في بناء هذه الجريمة هو مسؤولية مرتكبها بالنسبة للجريمة فإن الجريمة هي المعرفة الذاتية، وغالباً ما تستخدم الأطراف المشاركة في القضايا الجنائية الجهل الذاتي كوسيلة للدفاع. إذًا، كيف يتم تحديد "العلم عن علم" في "العلم عن علم بأنها عائدات إجرامية والعائدات المتولدة منها" في الممارسة القضائية؟ هناك طريقتان شائعتان كما يلي:

1. تم تجميد البطاقة المصرفية لمرتكب الجريمة

سبب إدانة السلطة القضائية هو: أن البطاقة تم تجميدها بسبب أعمال غير قانونية وإجرامية، وأن مرتكب الجريمة قد تم تجميد بطاقته من قبل، مما يدل على أن تاجر OTC كان يعلم أن السلوك الذي قام به كان غير قانوني و مجرم، واستمر في ممارسته رغم علمه به، وهذا السلوك التجاري يكفي لإثبات أن تاجر OTC يستوفي المعرفة الذاتية في جريمة الإخفاء، وبالتالي يشكل هذه الجريمة.

2. يقوم الجاني بشكل متكرر بتحويل الأموال إلى بنوك متعددة الحسابات

راجع "المادة العليا 11" تفسيرات محكمة الشعب والنيابة الشعبية العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في القضايا الجنائية مثل الاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات والمساعدة في الأنشطة الإجرامية على شبكات المعلومات، "تقديم الدعم الفني أو المساعدة للآخرين في ارتكاب الجرائم" "تندرج تحت أي من الظروف التالية"، يمكن تحديد أن مرتكب الجريمة يعلم أن آخرين يستخدمون شبكة المعلومات لارتكاب جرائم، إلا في حالة وجود دليل على عكس ذلك: (3) المعاملة السعر أو الطريقة غير طبيعية بشكل واضح"،

المادة 1 من "تفسير "محكمة الشعب العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في محاكمة غسيل الأموال والقضايا الجنائية الأخرى"، يحدث أحد المواقف التالية، ويمكن تحديد أن المدعى عليه يعلم أنه مجرم المتحصلات وعائداتها، إلا إذا قام دليل يثبت أنه لم يكن يعلم حقاً: "(5) مساعدة الآخرين على إيداع مبالغ نقدية ضخمة في بنوك متعددة دون أسباب مشروعة حسابات أو تحويلات متكررة بين حسابات بنكية مختلفة"،

فيما يتعلق بالنقاط المذكورة أعلاه، يرى هذا المحامي ما يلي:< /span>

أولاً، فيما يتعلق بالبطاقات التي تم تجميدها، يقوم بعض ضباط الشرطة بتجميد الحسابات حتى المستوى سبعة أو ثمانية، والتي قد تنطوي على أطراف متعددة من المنبع والمصب لنقل معين. لذلك، إذا تم حظر مرتكب الجريمة، فهذا لا يعني إلا أن تدفق المعاملات ذات الصلة أو تدفق المعاملات المنبع والمصب مشتبه به بارتكاب جرائم غير قانونية، ولكن هذا لا يعني أن مرتكب الجريمة نفسه مذنب.

ثانيا حقيقة تجميد الفاعل والوضع الراهن ينطوي على التستر وإذا لم تكن وقائع الجريمة واحدة، فلا يمكن الاستنتاج بشكل مباشر أن مرتكب الجريمة يعلم أن الفعل السابق غير قانوني، وبالتالي فإن استمرار الفاعل في الفعل الأخير يجب أن يكون مشتبهًا به أيضًا في جريمة.

ثالثًا، المعاملات التي تتم خارج البورصة بين الأشخاص الطبيعيين ليست محظورة في قوانيننا دولة . وفقًا لـ "إعلان منع مخاطر تمويل إصدار الرمز المميز" لعام 2017 (المشار إليه باسم الإعلان)، تقتصر الأعمال المحظورة على ICO (الطرح الأولي للعملة) ويُحظر على البورصات الانخراط في أعمال وساطة التبادل والمعلومات.

على الرغم من أن السلوك التجاري لتجار OTC لا يحظره القانون الصيني، إلا أن بلدنا كما أنها تتعرف أيضًا على سمات ملكية العملة الافتراضية، ولكن بسبب اللامركزية وعدم الكشف عن هويتها وسمات أخرى، يمكن للمجرمين بسهولة استخدام العملة الافتراضية وتصبح أداة لغسل الأموال. يحتاج تجار OTC إلى الوفاء بالتزاماتهم بالتحقق الحكيم إلى أقصى حد أثناء عملية المعاملة والاحتفاظ بالأدلة المقابلة، ويجب أن يتوافق سعر المعاملة أيضًا مع سعر السوق لإثبات أنه ليس لديهم "معرفة ذاتية" بالسلوك غير القانوني للآخرين.