حُكم على رومان ستيرلينغوف، مؤسس Bitcoin Fog، وهي شركة خلط العملات المشفرة التي تعمل منذ أكثر من عقد من الزمان، بالسجن لمدة 12 عامًا وستة أشهر بسبب دوره في غسل مبالغ ضخمة من الأموال المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
رومان ستيرلينغوف
وكانت خدمته، التي عملت من عام 2011 إلى عام 2021، مسؤولة عن غسل أكثر من 400 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، ومعظمها مصدرها أسواق الشبكة المظلمة التي تشارك في أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات، وسرقة الهوية، والجرائم الإلكترونية.
لقد لحقت أفعال ستيرلينغوف به الآن.
تمت إدانة المواطن الروسي السويسري البالغ من العمر 36 عامًا في وقت سابق من هذا العام بعد محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت شهرًا.
وفرت Bitcoin Fog خدمة تسمح للمستخدمين بخلط معاملات العملات المشفرة، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع حركة الأموال غير المشروعة.
وقد عملت الخدمة لمدة عقد كامل، مما ساعد المجرمين على إخفاء أصل أموالهم، والتي كانت تأتي في كثير من الأحيان من أسواق الشبكة المظلمة التي تتعامل في المخدرات غير المشروعة، وسرقة الهوية، وجرائم أخرى.
وبحسب الادعاء العام، فإن عملية ستيرلينغوف سهّلت غسل العائدات الإجرامية من خلال إخفاء الآثار المالية للمعاملات، وخاصة على المنصات المعروفة بالأنشطة غير القانونية.
وكما أشارت إجراءات المحكمة، فإن نفوذ شركة خلط العملات المشفرة لم يقتصر على حفنة من المجرمين فحسب. فقد عالجت شركة Bitcoin Fog المعاملات التي كانت مرتبطة بعمليات غير قانونية كبيرة.
صرحت نائبة مساعد المدعي العام نيكول إم. أرجنتييري،
"لقد قام رومان ستيرلينغوف بغسل أكثر من 400 مليون دولار من عائدات الجريمة من خلال Bitcoin Fog، وهي خدمة "خلط" العملات المشفرة التي كانت مفتوحة أمام المجرمين الذين يبحثون عن إخفاء الأموال القذرة. ويؤكد الحكم الصادر اليوم على التزام وزارة العدل بمحاسبة أولئك الذين يسهلون النشاط الإجرامي بشكل كامل على جرائمهم."
واجه ستيرلينغوف عدة تهم، بما في ذلك التآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال، وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.
وأدانته هيئة محلفين في مارس/آذار بعد محاكمة استمرت شهرا واحدا.
خلال المحاكمة، أكد ستيرلينغوف أنه على الرغم من استخدامه لـ Bitcoin Fog، إلا أنه لم يكن الشخص المسؤول عن إدارته.
ومع ذلك، وجدته هيئة المحلفين مذنبا.
وزعم ممثلو الادعاء أنه لم يكن هناك دليل مباشر يدعم الادعاء بأن ستيرلينغوف هو الذي يدير الخدمة، مشيرين إلى عدم وجود سجلات للخدمة أو روايات شهود عيان تؤكد تورطه.
وأشارت النيابة العامة أيضًا إلى النطاق المذهل لأنشطة ستيرلينجوف غير القانونية، مما يسلط الضوء على حجم العملية وطول عمرها.
وقال كريستوفر براون، أحد المدعين العامين:
"إن هذا نشاط إجرامي ذو نطاق مذهل على مدى فترة طويلة من الزمن."
ومع ذلك، أكد محامي ستيرلينغوف، تور إيكيلاند، أنه لا يوجد دليل ملموس على أن موكله كان مسؤولاً بشكل مباشر عن إدارة Bitcoin Fog، لكن هيئة المحلفين لم توافق على ذلك.
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس حكما بالسجن لمدة 150 شهرا (12.5 سنة)، وهو حكم أقصر بكثير من مدة الثلاثين عاما التي طلبتها النيابة العامة.
وكانت الحكومة قد زعمت أن خطورة جرائم ستيرلينجوف، وخاصة نطاقها ومدتها، تستوجب فرض عقوبة قاسية.
ومع ذلك، أعرب القاضي موس عن وجهة نظر مفادها أن الحكم بالسجن مدى الحياة سيكون غير متناسب، رغم أنه أقر بالحاجة إلى رادع كبير، وخاصة في عالم جرائم التشفير، حيث تكافح السلطات في كثير من الأحيان لتعقب المجرمين.
وقال ستيرلينجوف، الذي ألقي القبض عليه في عام 2021، للقاضي في المحكمة يوم الجمعة، معربًا عن ندمه على تورطه في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بـ Bitcoin Fog.
"أنا آسف على أي أذى قد يكون ناتجًا عن أفعالي. أنا ملتزم تمامًا بأن أصبح شخصًا أفضل."
وبالإضافة إلى حكم السجن، صدر أمر إلى ستيرلينغوف بدفع 395.5 مليون دولار كجزء من حكم مصادرة الأموال ومصادرة أصول بقيمة 1.76 مليون دولار، بما في ذلك العملات المشفرة والممتلكات النقدية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، صدر أمر له بالتنازل عن حصصه في محفظة Bitcoin Fog، والتي تحتوي على ما يقرب من 1345 BTC، بقيمة تزيد عن 103 مليون دولار.
وتمت مصادرة هذه الأصول في إطار التحقيق في أنشطته المتعلقة بغسيل الأموال.
وأوضح مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، ديفيد سوندبرج، أن الحكم كان بمثابة تحذير للآخرين المتورطين في الجرائم الإلكترونية.
وقال في بيان:
"إن محاكمة رومان ستيرلينجوف والحكم الصادر اليوم يجب أن يكون بمثابة تحذير لمجرمي الإنترنت. لن يتردد مكتب التحقيقات الفيدرالي في استخدام كل الأدوات المتاحة له وسوف يستفيد من شراكاتنا الواسعة النطاق لتعطيل منظومة المجرمين الإلكترونيين."
تشكل قضية ستيرلينجوف إنجازًا مهمًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة في عالم العملات المشفرة، حيث تُستخدم المعاملات غالبًا لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.
إن الحكم ومصادرة أصوله يرسل رسالة واضحة مفادها أن حتى أولئك الذين يعملون خلف الستار في شبكة الإنترنت المظلمة ليسوا بمنأى عن الملاحقة القضائية.
رفض مساهمو مايكروسوفت بأغلبية ساحقة اقتراح إضافة عملة البيتكوين إلى الميزانية العمومية للشركة، حيث لم يؤيد ذلك سوى 0.55%. وأعرب مجلس الإدارة عن مخاوفه بشأن تقلب عملة البيتكوين، على الرغم من الاعتراف بإمكانياتها كأداة للتحوط من التضخم.
Weatherlyوقعت السلفادور والأرجنتين اتفاقية للتعاون في مجال تنظيم العملات المشفرة والابتكار في أمريكا اللاتينية. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتعزيز نمو العملات المشفرة وتعزيز الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في كلا البلدين.
Anaisيتوقع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng “CZ” Zhao، أن تتمكن الصين من التفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في بناء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
XingChiولم تقرر باينانس بعد مقرها العالمي الجديد بسبب التعقيدات مثل قوانين الضرائب وتحديات استقطاب المواهب. وقد دفعت المشاكل القانونية، بما في ذلك القضايا القانونية التي تورط فيها تشانغ بينج تشاو وغرامة قدرها 4.3 مليار دولار، باينانس إلى إعادة هيكلة قيادتها وتبني استراتيجيات حوكمة أفضل.
Weatherlyأعرب بيلي ماركوس، مؤسس عملة دوجكوين، مؤخرًا عن ندمه لبيع 37.37 بيتكوين في عام 2015 مقابل 424.152.54 دولارًا أمريكيًا - وهو القرار الذي قد تبلغ قيمته الآن أكثر من 368 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من ابتعاده عن عملة دوجكوين في عام 2015، إلا أن ماركوس يعكس تأثيرها كرمز ثقافي مع تسليط الضوء على قيمتها الحقيقية التي تكمن في مجتمعها ومبادئها المشتركة، وليس فقط أداء السوق.
Weatherlyوصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 100 ألف دولار، بينما لم تتأثر CZ بالارتفاع، حيث احتفظت بنفس الكمية من البيتكوين. كما سجلت عملة Binance Coin (BNB) أيضًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن تركيز CZ يظل على قيمة البيتكوين على المدى الطويل بدلاً من سعرها المتقلب.
Weatherlyباعت شركة Meitu محفظة العملات المشفرة بالكامل، وحققت ما يقرب من 80 مليون دولار قبل ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 100 ألف دولار. وتخطط الشركة لتوزيع 80% من المكاسب على المساهمين وإعادة التركيز على تطبيقاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
Anaisتجاوزت عملة البيتكوين 100 ألف دولار في 5 ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة بالتفاؤل المتزايد بعد تعيينات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة، بما في ذلك تعيين بول أتكينز رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات. ويشير هذا الإنجاز إلى ثقة المستثمرين في مستقبل صديق للعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب القادمة، التي ستتولى منصبها في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
Joyسجلت عملة البيتكوين اليوم أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 103000 دولار، مدفوعة بمعنويات السوق القوية، وخاصة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات. ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 126% منذ بداية عام 2024. فهل يكون عام 2025 عامًا أقوى لعملة البيتكوين؟
Kikyoتخطط إدارة دونالد ترامب لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين، مما يعزز دور البيتكوين في الاقتصاد العالمي. ويتزايد الدعم على مستوى الولايات والمؤسسات، حيث تستعد 10 ولايات أمريكية لإعداد خططها الخاصة لاحتياطيات البيتكوين.
Weatherlyيستأنف رومان ستيرلينجوف حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا محتملًا، بحجة أنه غير متناسب مقارنة بقضايا مماثلة. وفي الوقت نفسه، شهدت خدمة تورنادو كاش، وهي خدمة خلط العملات المشفرة البارزة، انتعاشًا في الاستخدام على الرغم من التحديات القانونية والعقوبات المستمرة، مما يسلط الضوء على الصعوبات في تنظيم الخدمات المالية اللامركزية.
Sanyaإن الحكم الذي تم التوصية بسجن رومان ستيرلينجوف لمدة 30 عامًا يسلط الضوء على المناقشات الجارية حول موثوقية التحليلات على السلسلة في الإجراءات القانونية. ولا يزال استخدام مثل هذه الأدلة مثيرًا للجدال.
Xu Linمع التطور السريع لتقنية blockchain، تتزايد الحوادث الأمنية مثل سرقة العملات المعدنية والتصيد الاحتيالي والاحتيال الذي يستهدف المستخدمين يومًا بعد يوم، وتتنوع أساليب الهجوم.
JinseFinanceيلخص هذا التقرير سياسات الامتثال التنظيمي الرئيسية والتطورات في صناعة blockchain في النصف الأول من عام 2024، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموقف التنظيمي متعدد الزوايا بشأن العملة المشفرة وسلسلة من تعديلات السياسة الأساسية.
JinseFinanceيمثل إصدار AO تحولًا في نظام Arweave البيئي من التخزين اللامركزي إلى نظام بيئي للتطبيقات متكامل يدعم الحوسبة اللامركزية.
JinseFinanceيشير حكم محكمة واشنطن ضد مؤسس Bitcoin Fog للمساعدة في غسيل الأموال إلى خطوة في حملة السلطات على جرائم العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن قضايا الموثوقية أثناء المحاكمة وإنكار المدعى عليه ألقت بظلالها على القضية.
Sanyaيتظاهر المحتال في هذه المقالة بأنه خبير في التتبع على السلسلة ويقوم بتصيد الضحية المسروقة، وخلال عملية الخداع، يمكن القول إنه يعلم الضحية خطوة بخطوة كيفية التخلي عن المفتاح الخاص.
JinseFinanceفي سبتمبر 2019، ظهر برنامج الفدية LockBit لأول مرة رسميًا، وقد أطلق عليه اسم "ABCD" لأنه يستخدم اللاحقة .abcd لتمييز ملفات الضحية المشفرة.
JinseFinanceIn the world of blockchain technology, terms like Mainnet, Testnet, and Devnet are frequently used but often misunderstood.
CoinBoldأطلقت Coinbase رسميًا شبكتها الرئيسية الأساسية للجمهور، حيث قدمت مجموعة متنوعة من أكثر من 100 تطبيق لامركزي (dapps) ومقدمي الخدمات داخل النظام البيئي Base.
Snake