المحتالون متنكرون: كيف ينشر المحتالون على أنهم من أصحاب الملايين فقط لخداع المستثمرين بثروات مشفرة زائفة

ديفيد كارمونا ، مؤسس العملة المشفرة Icomtechمخطط بونزي حكم عليه بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة خداع المستثمرين بوعود أرباح كاذبة.

كان كارمونا ومروجي أعماله يظهرون في كثير من الأحيان في فعاليات واسعة النطاق بسيارات باهظة الثمن ويرتدون ملابس فاخرة كوسيلة للتفاخر بثرواتهم، ووعدوا مستثمريهم بأنهم يمكنهم الاستمتاع بنفس الثراء من خلال أنشطة تداول وتعدين العملات المشفرة المربحة التي ستجني عوائد جذابة كل ستة أشهر.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان:

كان كارمونا هو "العقل المدبر" وراء شركة IcomTech، التي استغلت الطبقة العاملة من خلال وعدهم بالحرية المالية الكاملة في مقابل التخلي عن أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس.

وكان كارمونا وفريقه يستضيفون في كثير من الأحيان معارض باهظة الثمن لجذب المستثمرين، لكنهم لم يتركوا لهم أي شيء عندما انهار المخطط.

لكن كل شيء انهار

في الواقع، لم تكن شركة IcomTech تفعل أي شيء من هذا القبيل. فقد انهارت خطة كارمونا عندما أدرك الضحايا أنهم لا يستطيعون سحب الأرباح التي رأوها تتراكم على البوابة الإلكترونية. وكثيراً ما كانوا يقابلونهم بالأعذار والتأخيرات والرسوم الخفية من فريق IcomTech إذا تمكنوا من سحب الأموال على الإطلاق.

وعلى الرغم من الشكاوى، واصل مؤسسو شركة إيكوم تيك، بما في ذلك كارمونو، محاولة الترويج للشركة وقبول الاستثمارات.

مع ارتفاع عدد الشكاوى، عرضت شركة IcomTech رمزًا يسمى "Icoms" لجمع أموال إضافية مقابل ادعاءات كاذبة بأنه سيتم قبولها في المدفوعات. كانت رموز Icoms عديمة القيمة بشكل أساسي وتسببت في المزيد من الخسائر حيث انهارت شركة IcomTech في عام 2019 وتوقفت عن سداد المدفوعات.

لقد انتهت أخيرا أيام الاحتيال التي مارسها كارمونا

في غضون عام واحد فقط، حقق مخطط بونزي التابع لشركة IcomTech ما يقدر بنحو 8.4 مليون دولار من الضحايا. وقد أقر ديفيد كارمونا، العقل المدبر لمخطط بونزي، بالذنب فياحتيال عبر الانترنت في ديسمبر 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 121 شهرًا، حُكم على كارمونا بالسجن لمدة ثلاث سنوات تحت المراقبة.

كما واجه العديد من شركائه نفس المصير. على سبيل المثال، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech، ماركو رويز أوتشوا، بالسجن لمدة خمس سنوات في يناير/كانون الثاني. وفي الوقت نفسه، أدين مؤسسا شركة Icom Tech، ديفيد بريند وجوستافو رودريجيز، بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت في مارس/آذار.