الهند احتيال التشفير بملايين الدولارات
أجرى فريق التحقيق الخاص (SIT) مداهمات في مواقع مختلفة في هيماشال براديش مرتبطة بعملية احتيال العملة المشفرة Korvio Coin (KRO)، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة.
وفقا لتقرير بتاريخ 29 أكتوبر ، بدأت SIT عمليات البحث في 41 منطقة، بما في ذلك كانجرا وأونا وبيلاسبور وماندي وهاميربور وسولان.
وأدت المداهمات إلى القبض على أبهيشيك شارما، أحد المشتبه بهم الرئيسيين الذين كانوا يهربون من السلطات.
فيما يتعلق بالأنشطة الاحتيالية التي بدأت في عام 2018، تم التعرف على أبهيشيك شارما، أحد سكان منطقة أونا، كأحد الشخصيات الرئيسية المتورطة في عملية الاحتيال.
عملية احتيال تشفير بقيمة 25 مليون دولار
وعلى مدى خمس سنوات، بدأت في عام 2018، تمحاصرت عملية احتيال العملات المشفرة في هيماشال براديش العديد من المستثمرين، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 200 كرور روبية (25 مليون دولار) .
قدمت العملية الاحتيالية في البداية عملة Korvio، حيث طلبت من المشترين دفع رسوم تفعيل مقابل الوعد بأرباح كبيرة.
قام المحتالون بإغراء المستخدمين باحتمالية تحقيق عوائد عالية، وبدأوا دورة حيث دفع المستثمرون رسوم التنشيط وتم تشجيعهم على تجنيد آخرين، مما يحافظ على هيكل بونزي.
لخداع المستثمرين، استخدم المحتالون مواقع إلكترونية مزيفة وتلاعبوا بأسعار العملات.
وبعد ذلك، أطلقوا عملة DGT Coin، للتلاعب بالأسعار قبل تنفيذ عملية سحب كبيرة.
تحت أسماء شركات مختلفة مثل 'Hypenext' و "أجلوبال" وظهرت عملات معدنية جديدة وخطط استثمارية، وتم تسويق كل منها على أنها فرصة جديدة للاستثمار.
في عام 2023، تلقت الشرطة 50 شكوى حول عمليات احتيال مماثلة للعملات المشفرة في هيماشال براديش، مما يشير إلى نمط ثابت من العمليات عبر الحالات.
الأدلة التي عثر عليها من التحقيق
بدأ التحقيق في سبتمبر، من قبل حكومة هيماشال براديش من خلال SIT، بهدف التحقيق في عملية احتيال العملة المشفرة المزعومة بقيمة 400 كرور روبية.
تشير النتائج التي توصلت إليها تحقيقات SIT إلى أن ما لا يقل عن 100000 فرد وقعوا ضحية للنشاط الاحتيالي، مع اكتشاف معرفات متعددة مرتبطة بنفس الشخص.
وقد ساهمت الوثائق المتراكمة في دفع تقدم فريق SIT بشكل كبير في الكشف عن الطبقات المعقدة لعملية الاحتيال، والتي أغرت الأفراد باحتمال عوائد استثمارية مربحة.
في البحث عن العقل المدبر
تم تقديم أبهيشيك شارما، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في عملية احتيال عام 2018، أمام محكمة المقاطعة من قبل فريق التحقيقات الخاصة.
وأكد بيان الشرطة أن أبهيشيك شارما تم وضعه في حجز الشرطة لمدة خمسة أيام.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود التي تبذلها الشرطة للقبض على سوبهاش شارما، العقل المدبر وراء عملية احتيال عملة Korvio Coin لعام 2018.
التقارير تشير إلى ذلكيتهرب سوبهاش حاليًا من السلطات ويزعم أنه لجأ إلى دبي .