حزن رجال الأعمال أين تقع حدود الجرائم التجارية غير القانونية؟

حتى يومنا هذا، أعتقد أن هذا موضوع يثير قلق كل صاحب عمل في الولايات المتحدة، الاتفاقية التي كانت صاخبة سابقًا تحت شجرة XX، وXX Inn، وX o'clock بلا نوم المجتمع، في الوقت الحاضر، هناك عدد قليل من خيول الحلق أمام الباب، والعديد من الشخصيات الكبيرة تشارك في أفريقيا.

في 12 يونيو، أصدرت النيابة الشعبية لبلدية شنغهاي "الورقة البيضاء للادعاء المالي في شنغهاي لعام 2023"، والتي تحدثت عن النقد الأجنبي والمدفوعات والتسويات غير القانونية فقد تم تجديد الأساليب الإجرامية، كما تم تسليط الضوء على المخاطر الخفية المتمثلة في استخدام "العملة الافتراضية" لتحويل الأصول عبر الحدود. بدأت بعض المنظمات الإجرامية في استخدام التواطؤ المحلي والخارجي لارتكاب جرائم للتهرب من الحملات الجنائية والتحقيقات. استخدام القواعد التنظيمية أو "الثغرات" في الإشراف على الصناعة لارتكاب جرائم غير قانونية، والاستخدام المختلط للوسائل المالية والوسائل غير المالية، وما إلى ذلك، ومحاولة تشكيل حلقة مغلقة من الجريمة ذاتية الانتشار تدريجيًا.

تحلل هذه الورقة البيضاء أيضًا على وجه التحديد العرض القانوني وتعزيز الإشراف على العملات الرقمية الافتراضية: لقد حافظ بلدي دائمًا على إشراف قوي على "العملات الافتراضية"، ولكن في الممارسة العملية ومن بينها، هناك أيضًا مشاكل عملية مثل صعوبة العدالة الجنائية في تحديد مواقع الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وصعوبة إيداع الأدلة وجمعها، وصعوبة مراقبة تدفق الأموال المتعلقة بالقضية. وهناك خلافات حول التدابير القسرية وتقييم التدقيق وتحديد القيمة والتصرف في "العملة الافتراضية" وتنفيذها المتضمنة في القضية. ومع ذلك، نأمل ألا ينخدع التجار الأمريكيون بأوصاف "صعوبة تحديد المواقع"، و"صعوبة الحصول على الأدلة وتخزينها"، و"النزاع الذي يصعب إيجاد حل له، والنزاعات هي نزاعات البلاد". كان يقود البلاد في فهم العملة واتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

وفقًا للتقارير العامة، في أغسطس من العام الماضي، تم التحقيق مع إحدى أكبر شركات الهجرة في شنغهاي، وتم اتخاذ إجراءات قسرية ضد المراقب الفعلي هو كان شخص في عام 2014 أن القبض على امرأة ناجحة حصلت على "جائزة القيادة الدولية" من مؤسسة أيزنهاور في الولايات المتحدة وظهرت على الشاشة الكبيرة في تايمز سكوير في نيويورك كان مرتبطا بعمليات تجارية غير قانونية، وهو ما يشير في الواقع إلى أعمال غير مشروعة. تحويل العملات. لا يوجد حد أدنى لكونك شركة هجرة تعتمد قدرتك على كيفية مساعدة العملاء على إخراج أموالهم. اليوم، كان تبادل العملات الافتراضية مقابل العملات الأجنبية "سرًا" يعرفه الجميع منذ فترة طويلة، ولا يوجد شيء ذكي في نهج الشركة الخارجية، لذلك، إذا تم القبض عليه، فسيشارك حتماً العديد من رجال الأعمال. .

أساليب الجريمة تتكرر، وكذلك قدرات وأساليب الهيئات القضائية في التعامل مع القضايا. فقد تم القبض على شركات التوعية، والبنوك السرية، وفي عملية التعامل مع القضايا، سيكون لدى الأجهزة القضائية أيضًا فهم محدث لكيفية اتخاذ إجراءات صارمة ضد القضايا المتعلقة بالعملة. وبمجرد أن تكتشف السلطات القضائية كيفية عمل هذه الصناعة، فإنها لن تنجح بعد الآن. علاوة على ذلك، فإن المحتوى الفني ليس مرتفعا، فهو يشمل مجموعة واسعة من المجالات، ويمس الحد الأدنى من الأمن المالي لا بد أن يأتي هذا هو السبب وراء ظهور المزيد والمزيد من الحالات المتعلقة بالعملات الافتراضية في إفريقيا مؤخرًا. يشير الكتاب الأبيض الصادر عن نيابة شانغهاي بشأن مسألة صرف العملات إلى هذه الحالة.

يدور القتال في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في شنغهاي. في أبريل من هذا العام، كشفت شرطة بكين عن قضية غسيل أموال تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار يوان صيني. واستندت هذه القضية إلى أدلة تم اكتشافها أثناء التحقيق في قضية انتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين الثلاثة ألقت شرطة هايديان القبض على شخصين من عملاء فريقنا. على الرغم من أن عناوين الأخبار جميعها تستخدم كلمة "غسل الأموال"، إلا أن تهم الاحتجاز الجنائي والموافقة على الاعتقال كلها عمليات تجارية غير قانونية، وتتضمن تبادل عملات غير قانوني. تشونغتشينغ تم التحقيق في البداية في قضية تتعلق بالعملة بسبب جرائم أخرى، ولكن تم اكتشاف مشكلة صرف العملات غير القانونية لاحقًا، وكان صرف العملات هو محور التحقيق. لدى Zhejiang أيضًا قضية تجارية غير قانونية أكبر قيد التحقيق... هذه فقط القضايا غير القانونية المتعلقة بالنقد الأجنبي التي مثلتها أو تعلمت عنها، وسيكون هناك بالتأكيد المزيد.

لطالما تم انتقاد القضايا التجارية غير القانونية باعتبارها جرائم جيب، وفي الوقت نفسه، بسبب السمات القانونية مثل مصادرة الدخل غير القانوني والغرامات من واحد إلى خمسة في بعض الأحيان، فهي أيضًا حالة في مناطق فردية، وهي جريمة شائعة بالنسبة لإنفاذ القانون، لكن الحالات التي تتم مناقشتها اليوم هي جميعها حالات تتعلق بتبادل العملات غير القانوني، "حالات خطيرة". جميع هذه الحالات لها سمة مشتركة. وبعد التحقيقات المتكررة، تم إرجاعها أخيرًا إلى رجال الأعمال U. في الماضي، تمت معاقبة معظم المشكلات المتعلقة برجال الأعمال U بالإدانة والعقوبات مثل إرسال الرسائل وإخفاء المعلومات، لذلك لا داعي لمزيد من ذلك. ومع ذلك، بناءً على الحالات الأخيرة، إذا اكتشفت وكالة التحقيق أن رجل الأعمال U قد لمس العملات الأجنبية، فسوف تركز على التحقيق في الصرف غير القانوني للنقد الأجنبي وفي النهاية التحقيق والتعامل مع سلسلة الصرف بأكملها.

عندما يتعلق الأمر بتبادل العملات الافتراضية التي تنطوي على أنشطة غير قانونية، لا يمكن تجنب قضية تشاو دونغ. يمكن أن يؤدي تحليل الحالات الفردية إلى استكشاف حدود مشاركة العملة الافتراضية في أفريقيا بشكل فعال. ويظهر التقرير أنه في الفترة من فبراير 2019 إلى أبريل 2020، قام تشاو بتنظيم تشاو موبينج وتشو موكاي وآخرين لتقديم خدمات صرف ودفع العملات الأجنبية بالدرهم والرنمينبي في الإمارات العربية المتحدة والصين. جمعت العصابة الدرهم النقدي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وفي الوقت نفسه قامت بتحويل الرنمينبي المقابل إلى حساب الرنمينبي المحلي المخصص للطرف الآخر، ثم استخدمت الدرهم لشراء "تيثر" (USDT، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالولايات المتحدة). يتم بعد ذلك بيع عملات Tether المشتراة بشكل غير قانوني على الفور من خلال العصابات المحلية لإعادة الحصول على الرنمينبي، وبالتالي تشكيل تداول للأموال المحلية والأجنبية.

في ما يتعلق بقضية Zhao Dong، كتبت مقالًا بناءً على محتوى الإشعار وبعض المواد التي كشف عنها مستخدمو الإنترنت، ويمكن للأصدقاء المهتمين قراءتها شاهدزملاء فريق الخنازير في فريق Zhao Dong، بعد نشر المقال، أصبح الكثير من الأشخاص على دراية القصة الداخلية جاء العديد من الأصدقاء ليخبروني أن تخمينهم كان صحيحًا. وفقًا لمحتوى الإشعار، يمكننا أن نرى أنه إذا كان يتضمن سلسلة كاملة من خدمات العملة الافتراضية للرنمينبي (RMB) والعملة الأجنبية، ويستخدم بشكل أساسي Tether كوسيلة لتحقيق تحويل قيمة العملة بين العملة الأجنبية والرنمينبي (RMB)، فهو غير قانوني. شراء وبيع العملات الأجنبية ويشكل عملاً غير قانوني.

قد يتساءل بعض الأصدقاء، أنا لا أقدم خدمات قانونية كاملة السلسلة، ولكن فقط أعمال قبول العملات الافتراضية، هل هناك أي مخاطر تتعلق بإفريقيا؟ إجابتي هي: نعم. يتحدث "الورقة البيضاء للادعاء المالي في شنغهاي لعام 2023" على وجه التحديد عن: يزيد المجرمون الماليون من صعوبة مراقبة الأموال وتتبعها واختراقها من خلال إضافة روابط إجرامية عمدًا وتوسيع السلسلة الإجرامية. بمعنى آخر، ستعتقد السلطة القضائية أن متقبل العملة الافتراضية يعرف أو ينبغي أن يعرف أن الغرض النهائي للطرف المقابل هو تبادل العملات بشكل غير قانوني، ولكنه لا يزال يوفر أعمال قبول العملة الافتراضية على الرغم من عدم وجود حلقة مغلقة للرنمينبي الافتراضي العملة الأجنبية، فإنه لا يشكل حلقة مغلقة سيتم العثور على أنه شريك في الجرائم التجارية غير المشروعة.

بالطبع، إذا كان هناك دليل على أنك تعلم بوضوح أن الطرف الآخر ليس لديه نية لتبادل العملة وأنه يقوم فقط بتبادل العملة الافتراضية والعملة القانونية، فهو يفعل ذلك لا تشكل جريمة تجارية غير قانونية. انطلاقًا من قضية معينة متعلقة بالعملة الافتراضية في شنغهاي التي مثلتها، عند إحالة القضية للمراجعة والملاحقة القضائية، صنفت النيابة بوضوح مبلغ استثمار صندوق العملة الافتراضية بالعملة القانونية، ومبلغ الاستثمار بالعملة القانونية والعملة القائمة على العملة. التسوية، وتم خصم مبلغ القبول، ولم يتم رفع أي دعوى، وهو ما يؤكد أيضًا النقطة التي ذكرتها سابقًا.

من هذا المنطلق، فكرت أيضًا في قضية الأعمال غير القانونية في دابو، قوانغدونغ، عندما تم الإبلاغ عن هذه القضية عبر الإنترنت، اعتقدت أنها سخيفة وتوقفت عن الحديث عنها تمت كتابة مقالتين قصيرتين حول هذه الحالة: مرة أخرى! هل بيع وشراء العملات الرقمية الافتراضية يعادل شراء وبيع العملات الأجنبية؟ قضية المحكمة العليا في قوانغدونغ أكبر خطأ هو أنني لا أستطيع بيع العملات المعدنية ولكن هل يمكنني شراء العملات المعدنية؟ ، لا تتضمن معاملات OTC النقدية بالرنمينبي خارج الإنترنت صرفًا أجنبيًا ولا ينبغي اعتبارها جريمة تجارية غير قانونية. لكنني لم أتوقع أن يتم إعادة طباعة القضية أيضًا على الحساب الرسمي للنيابة الشعبية العليا، وقال القاضي في شرحه: وفقًا لاعتراف المجرم الرئيسي في هذه القضية، من أجل الحصول على عملات TEDA وإعادة بيعها. منهم من أجل الربح، حتى أنه أخذ قرضاً من أحد البنوك، بقيمة القرض تصل إلى الملايين. إن هذا السلوك المتمثل في تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى دولارات أمريكية من خلال Tether سيؤدي حتمًا إلى تقليل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ويؤثر على الإدارة الكلية للنقد الأجنبي في البلاد، ويدمر الوضع القانوني الوحيد للرنمينبي في السوق المحلية، كما يتعارض بشكل كبير مع فعالية إدارة النقد الأجنبي إن فعالية واستقرار سعر الصرف القانوني يعطل النظام الطبيعي للسوق المالية، وهو عمل مقنع لبيع وشراء العملات الأجنبية ويجب أن يعاقب عليه.

أود أن أسأل القاضي الذي يرأس هذه القضية وجهًا لوجه وأطلب منه أن يشرح، وفقًا لوصف هذه القضية، أين يوجد "تحويل" من Tether إلى دولارات أمريكية" سلوك؟ لماذا يؤدي تحويل Tether إلى الرنمينبي حتماً إلى تقليل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي؟ ولا أنكر أنه يتعارض مع فعالية إدارة النقد الأجنبي، لكن كيف يتم التدخل في استقرار أسعار الصرف القانونية؟ لا توجد مشكلة في التبادل الفردي بين Tether والدولار الأمريكي، لكن هذا لا يعني أن استبدال الرنمينبي بـ Tether يعادل تبادل الدولار الأمريكي مقابل الرنمينبي ولا ينطوي على انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي في بلدي . بالطبع، لا نعرف ما إذا كانت هناك تفاصيل أخرى مخفية في هذه القضية إذا تم استبدال العملة الافتراضية التي قام المدعى عليه بتبديلها بعملة أجنبية في الخارج، أو تم تبادلها بشكل عكسي، وكان المدعى عليه على علم بذلك، فلن تكون هناك مشكلة في ذلك. إدانته بأعمال غير قانونية، وإلا فإنني سأظل أعتقد أن هذه إدانة خاطئة.

التبادل غير القانوني للعملة الافتراضية يشمل أفريقيا. من منظور وضع اللمسات النهائية على الأدلة، يجب أن تكون هناك سجلات تحويل محلية بالرنمينبي وسجلات دردشة (بما في ذلك المجموعات المحلية). الحساب، ووقت المعاملة، وإجمالي مبلغ المعاملة، وسعر صرف الشراء والأدلة الإلكترونية الأخرى)، وسجلات تحويل الحساب في الخارج، وإفادات شهود المبادلات واعترافات المدعى عليهم، حالتان نموذجيتان تم اختيارهما من قبل إدارة النقد الأجنبي ومجلس الشعب الأعلى تشمل قضايا النيابة أيضًا إجراء عمليات تفتيش مستهدفة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها من حاملات البيانات الإلكترونية لتحديد عنوان محفظة العملة الافتراضية، ثم مقارنة سجلات المعاملات لمحفظة العملة الافتراضية مع تدفقات الحساب المصرفي لتحسين "العملة الأجنبية- العملة الافتراضية-RMB" "رابط تدفق الأموال.

لكن من الناحية العملية، تستمر معايير الإثبات في مثل هذه الحالات في الانخفاض. لا تتمتع بعض الحالات بالشروط اللازمة لتحليل تدفق العملة الافتراضية ولا يمكنها تشكيل الحلقة المغلقة المذكورة أعلاه، ومع ذلك، إذا كان هناك دليل يثبت مسار العملة الأجنبية بالرنمينبي، أي تحصيل الحساب المحلي ، يثبت الصراف أن التحويل المحلي مخصص لصرف العملات، ويقدم سجلات دخول الحساب في الخارج، حتى لو كان الصراف لا يعرف المدعى عليه أو لديه أي اتصال به من خلال ما يسمى بالوسيط، فلا يزال بإمكان المحكمة اتخاذ قرار. بناء على هذا.

تسبب تراجع معايير الأدلة في زيادة حادة في مخاطر الأعمال التجارية التي تنطوي على أفريقيا، وقد تعرض العديد من الناس للظلم. على سبيل المثال، إذا وجدت هيئة التحقيق أن هناك عشر معاملات، وواحدة أو اثنتين منها فقط لديها أدلة كافية على صرف العملات غير القانوني، فيمكن اعتبار المعاملات العشر جميعها بمثابة تبادل عملات، وفي بعض الحالات، لا يوجد في حساب التحويل الخارجي أي شيء فيما يتعلق بالمدعى عليه، ولن يكون هناك فحص من قبل وكالة الادعاء (لا توجد قدرة على الفحص بشكل موضوعي، من الناحية العملية، من المستحيل أن يقوم A بشراء U من B وتعيين C للدفع). "ب" لمعرفة أن "أ" يستبدل العملة بـ "ج". هل يمكن استخدام مثل هذا الشيء البسيط؟ يعتمد قبول النيابة كليًا على ما إذا كان الشخص المسؤول مسؤولاً أم لا.

من الصعب تجنب مخاطر الأعمال التجارية التي تنطوي على أفريقيا، ولا توجد طريقة لمنعها، فمهما كنت حذرًا، فلن تتمكن من معرفة أي منها الحالة وفي أي مكان وفي أي يوم كنت متورطا. المنع الحقيقي ليس أن تناقش مع المحامي ما إذا كان الأمر يشكل جريمة أم لا، فقبل ذلك يجب أن تفكر في كيفية رفع القضية للتحقيق. وفيما يتعلق بتورط العملات الافتراضية في أفريقيا، فقد كتبت العديد من المقالات في حسابي الرسمي كيف يجب الدفاع عن الطرح الأولي للعملة الخاص بطرف المشروع ضد جريمة العمليات التجارية غير القانونية؟ إذا كان مجرد قبول بدون صرف أجنبي، فلا متطلبات القانون المسبق ولا الدستور الجنائي للدولة جريمة العمليات التجارية غير القانونية ستكون كافية. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالنقد الأجنبي، فمن الناحية العملية، يتم الحكم على العديد من الحالات على أنها "بيع وشراء مقنع للنقد الأجنبي". حتى لو اخترت الدفع بالبراءة، فهي عملية طويلة ومعذبة، والبقاء على قيد الحياة حتى النهاية يتطلب قوة عقلية غير عادية. وإذا كان الأمر يشكل جريمة، فإن هذا الإصرار لا معنى له.

يعمل التجار في أفريقيا، ويتعرض المتقبلون المرخصون في الخارج لخطر أكبر. إن الحصول على ترخيص أجنبي لممارسة الأعمال التجارية المحلية يعادل عدم الحصول على ترخيص. في الماضي، عند التعامل مع التجار الأمريكيين، كانت الأهداف الرئيسية هي أولئك الذين يعرفون أن الأموال غير المشروعة قد تم دفعها ولكنهم ما زالوا يقبلونها. وفي وقت لاحق، تطور الأمر إلى درجة أنهم قد يعرفون أن الأموال غير المشروعة قد تم دفعها ولكنهم ما زالوا يقبلونها الآن. بدأوا في استهداف أولئك الذين يخرجون الأموال. ولذلك، فإن الشركات التي بدت وكأنها تمتثل في الماضي أصبحت الآن محور الحملة. أما بالنسبة لصحة الأدلة على سجلات التحويلات الخارجية، وفشل المبادل في الإدلاء بشهادته كتابيًا، والاستحواذ غير القانوني على سجلات الدردشة الخارجية. ، وتحديد البيانات الإلكترونية الأصيلة، لا توجد أي حجج تقريبًا. من منظور الولاية القضائية الجنائية، طالما أن الصراف يقوم بتحويل الأموال داخل الدولة، حتى لو لم يكن الشخص داخل الدولة، فإن الدولة لا تزال تتمتع بالولاية القضائية.

قد يواجه كل شخص في سلسلة صرف العملات بأكملها مسؤولية جنائية، حتى لو لم يكن هناك ربح. ويتحدث "الكتاب الأبيض للادعاء المالي في شانغهاي لعام 2023" عن تعزيز البحوث القانونية ذات الصلة بالأجانب وتحسين التكامل التنظيمي، وتحسين آلية الاتصال بين إنفاذ القانون الإداري والعدالة الجنائية في المجال المالي، وإدارة البيئة الإيكولوجية المالية بشكل تعاوني. وسنزيد من شدة حملات القمع والعقوبات في المجالات الرئيسية، وسنزيد من محاكمة الأشخاص المرتبطين برأس المال والتكنولوجيا والوسطاء وما إلى ذلك في سلسلة الجرائم المالية. يجب أن يضرب من يقدم المساعدة المالية، ومن يقدم الدعم الفني يجب أن يضرب، ومن يقدم الأعمال قد يضرب حتى لو لم يكسب المال، فلا تساعد في كل شيء. باختصار، باستثناء أولئك الذين توجد أجسادهم خارج البلاد، يجب ضرب جميع الآخرين.

الملخص: لا يشكل تبادل العملة الافتراضية للعملة القانونية في اتجاه واحد جريمة إذا كان يشمل السلسلة بأكملها أو يجب أن يكون على علم بذلك إنه يشكل؛ لا يمكن إعفاء المتقبل من المسؤولية؛ إذا لم يكن من الممكن تحقيق الدفاع عن البراءة، فيجب علينا الانتباه إلى تقليل المبلغ؛ الدفاع عن الربح، لأن الغرامة ستفرض من مرة إلى خمس مرات، مع الأخذ في الاعتبار كيفية منع ذلك، فمن الأفضل عدم القيام بذلك.