لقد ألقى أحدث إجراءين لمصادرة الأموال قام بهما المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا الضوء على تكتيكات غسيل الأموال التي يستخدمهاقراصنة العملة المشفرة من كوريا الشمالية.
تحاول الحكومة الأمريكية الاستيلاء على ما يقرب من 2.67 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من اختراقين كبيرين.
وفقًا للملفات القانونية، تسعى الحكومة إلى استرداد حوالي 1.7 مليون دولار في Tether (USDT) والتي تم تعقبها من خلال خلاط Tornado Cash.
هذا المبلغ هو جزء من 28 مليون دولار سرقهامجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية من بورصة خيارات التشفير Deribit في نوفمبر 2022.
اخترق المتسللون محفظة Deribit الساخنة ثم مرروا الأموال عبر خلاط Tornado Cash وعناوين Ethereum المختلفة في محاولة للتهرب من الاكتشاف.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بطلب لاستعادة ما يقرب من 970 ألف دولار من عملة البيتكوين (BTC.b) المسروقة في عملية اختراق مجموعة Lazarus Group لمنصة المقامرة Stake.com في عام 2023.
أدى هذا الهجوم إلى خسائر تجاوزت 41 مليون دولار لشركة Stake.com.
تتطرق الملفات الأولى إلى تكتيكات مجموعة Lazarus لغسل الأموال المسروقة من اختراق Deribit، باستخدام خلاط العملات المشفرة Tornado Cash - وهي كيان يخضع حاليًا للتدقيق في محاكمة كبيرة لغسل الأموال.
نجحت أجهزة إنفاذ القانون في تعقب أجزاء من مبلغ 28 مليون دولار الذي تم غسله في هذه العملية، والتي بدأت عندماقراصنة كوريا الشمالية تسلل إلى خادم المحفظة الساخنة لـ Deribit.
لقد قاموا بتحويل الأصول المسروقة إلى Ethereum، ونقلوها عبر Tornado Cash، وحولوها في النهاية إلى عملات Tether المستقرة على blockchain Tron، كما هو موضح في الرسم التخطيطي داخل الملف.
قام المحققون بتتبع الأموال المغسولة من خلال تحليل الأنماط بين محافظ إيثريوم معينة، مشيرين إلى أن هذه المحافظ تلقت التحويلات في غضون دقائق من بعضها البعض، واستخدمت جسورًا متقاطعة مماثلة، واستمدت رسوم المعاملات من مصدر مشترك.
حاول المتسللون تحويل أصول Ethereum الخاصة بهم إلى USDT في ثلاث موجات منفصلة.
لكن المحاولتين الأوليين أحبطتا عندما قامت أجهزة إنفاذ القانون بتجميد أجزاء من الأموال.
وفي محاولتهم الثالثة، نجح المتسللون في غسل الأصول المتبقية، تاركين ما يقرب من 1.7 مليون دولار من USDT مجمدة في خمس محافظ قيد التحقيق.
ويتناول الملف الثانيمجموعة لعازر كانت هذه أول عملية اختراق لكازينو الإنترنت Stake.com بقيمة 41 مليون دولار ومحاولاتهم اللاحقة لغسل الأموال المسروقة في ثلاث مراحل مختلفة.
في البداية، قام المتسللون بتحويل الأموال إلى بيتكوين (BTC) باستخدام جسر بيتكوين الخاص بـ Avalanche.
ثم قاموا بنقل BTC عبر الخلاطات Sinbad و Yonmix، قبل استبداله في النهاية بعملات مستقرة مثل USDT.
خلال المرحلتين الأولى والثالثة من هذه العملية، نجحت سلطات إنفاذ القانون في تجميد الأموال ذات الصلة، على الأرجح من خلال طلبات تجميد الأصول الموجهة إلى أفالانش بريدج.
في المرحلة الأولى، قامت السلطات بتجميد الأصول من سبع معاملات، والتي تضمنت عادةً تحويل الأموال المسروقة إلى رموز أصلية مثل MATIC من Polygon وBNB من Binance Smart Chain قبل ربط تلك القيمة إلى Bitcoin.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التدخلات، يكشف الملف أن "الكوريون الشماليون "تمكنوا من تحويل غالبية الأموال المسروقة إلى blockchain BTC."
وبمجرد وضع الأموال على عملة البيتكوين، استخدم المتسللون برامج خلط Sinbad وYonmix - وهي خدمات مماثلة لـ Tornado Cash على Ethereum - لإخفاء تدفق الأصول المسروقة بشكل أكبر.
وعلى الرغم من أن سلطات إنفاذ القانون تمكنت من تتبع حركة الأموال من خلال خدمات الخلط هذه، إلا أنها لم تتمكن إلا من استرداد 0.099 BTC إضافية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 6270 دولارًا بالأسعار الحالية، على الرغم من تحديد محفظة التوحيد.
إن عمليات اختراق شبكتي Deribit وStake.com ليست سوى لمحة عن مجموعة أوسع من الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى مجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية.
يشتبه محللو Onchain في أن مجموعة Lazarus كانت أيضًا وراء خرق يوليو 2024بورصة WazirX الشهيرة مما أدى إلى خسارة مذهلة بلغت حوالي 235 مليون دولار.
وبالإضافة إلى المخاوف، كشف تقرير صدر في 15 أغسطس عن المحقق في Onchain ZackXBT عن شبكة من المطورين الكوريين الشماليين الذين تسللوا إلى ما لا يقل عن 25 مشروعًا للعملات المشفرة.
تمكن هؤلاء المطورون، الذين يعملون تحت أسماء مستعارة، من الوصول غير المصرح به إلى مشاريع مختلفة، مما أدى إلى اختراق الكود ونهب خزائن المشاريع.
وأشارت شركة ZackXBT إلى أن الأفراد الذين تم تحديدهم في التحقيق يعملون على الأرجح كجزء من كيان منسق واحد، مما أثار مخاوف بشأن نطاق وتعقيد هذه التهديدات الإلكترونية.
المبادرة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأميركية لتقديم شكاوى تهدف إلى مصادرة الأصول المرتبطة بـقراصنة كوريا الشمالية وشدد على النضال المستمر ضد الجرائم الإلكترونية، وخاصة في مجال العملات المشفرة.
وفقًا لـ PeckShieldAlert، أدت عمليات اختراق واستغلال العملات المشفرة إلى خسائر تجاوزت 120 مليون دولار في سبتمبر 2024، مما ألقى الضوء على نقاط الضعف المهمة الموجودة في مشهد الأصول الرقمية.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الحادثة إلى تكثيف التدقيق التنظيمي وإثارة المخاوف بين المستثمرين بشأن سلامة أصولهم، مما يدفع إلى إعادة تقييم التدابير الأمنية في الصناعة.
استثمرت صناعة العملات المشفرة بشكل كبير في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024، حيث تبرعت شركات مثل Coinbase وa16z بملايين الدولارات لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة. وفي المجموع، ساهم القطاع بأكثر من 133 مليون دولار في لجان العمل السياسي التي تدعم السياسات المؤيدة للعملات المشفرة.
Anais在美国总统大选即将投票之际，加密市场波动加剧，曾破产的加密货币交易所 Mt. Gox 于今晨转移了 32,371 枚比特币，价值约 22 亿美元。此举疑似为向债权人支付赔款的准备，市场担忧可能加剧比特币的抛售压力，进而影响币价走势。
Alexتسعى شركة باينانس ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغ بينج تشاو، إلى رفض الشكوى المعدلة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، بحجة أن نهج الهيئة التنظيمية تجاه العملات المشفرة يفتقر إلى الوضوح والاتساق. وتزعم باينانس أن التفسير الواسع النطاق الذي تقدمت به هيئة الأوراق المالية والبورصات للأصول المشفرة باعتبارها أوراقًا مالية مربك ويتم تطبيقه بشكل غير عادل.
Weatherlyتتفوق عملة البيتكوين على الأصول التقليدية مثل الذهب بسبب زيادة اعتمادها من قبل الأفراد والمؤسسات. وبفضل الدعم السياسي والارتفاع في قيمتها، تكتسب العملة زخمًا كمخزن موثوق للقيمة، إلى جانب العملات المستقرة للمعاملات اليومية.
Joy微软将在12月10日的股东大会上对是否投资比特币进行投票。公司出于比特币的高波动性考虑，建议股东投票反对。对此，提案发起方、国家公共政策研究中心（NCPPR）自由企业计划的副主任Ethan Peck警告称，若微软不投资比特币，而比特币价格上涨，股东可能会有理由对公司提起诉讼。
Miyukiتجاوزت شركة إنفيديا شركة آبل لتصبح الشركة الأكثر قيمة في وول ستريت، مدفوعة بدورها الرئيسي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بقيمة سوقية تبلغ 3.43 تريليون دولار. وقد ارتفعت أسهمها بأكثر من 850% منذ عام 2022، ويتوقع المحللون استمرار النمو مع استمرار الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي.
Weatherlyسارع رئيس السلفادور بوكيلي إلى تهنئة دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات، مما يشير إلى التحالف الدبلوماسي مع الزعيم الأمريكي. ومع اقتراب ترامب من النصر، لا يزال السباق محتدمًا، حيث تعتمد العواقب العالمية على النتيجة النهائية.
Anais特朗普胜选后，来自共和党的参议员辛西娅·卢米斯释放重磅消息，表示新一届政府将考虑建立美国的比特币战略储备。
Alexلقد حفز فوز ترامب والعملة المفضلة لإيلون ماسك اهتمام المستثمرين، مما دفع عملة دوجكوين إلى الارتفاع بنسبة 25% في الساعات الأربع والعشرين الماضية. ومع تباطؤ الزخم، فإن السؤال هو: هل تستطيع عملة دوجكوين الحفاظ على هذا الارتفاع، أم أنها ستتلاشى؟
Catherine台积电财务长黄昭仁近日透露，在10月的电价调整中，台积电电费涨幅高达14%，达到全球营运场所中的最高电费水平。对此，经济部长郭智辉表示，政府将采取措施降低电价，并探索从海外购入绿电的可能。
Miyuki