超党派の法案は、FTXの崩壊をきっかけに暗号通貨のマネーロンダリングを標的にしています

https://www.engadget.com/elizabeth-warren-digital-asset-anti-money-laundering-act-introduced-181504489.html

米国の上院議員エリザベス・ウォーレンとロジャー・マーシャルは、紹介された 暗号通貨の違法使用を取り締まるために設計された超党派の法案。合格した場合、デジタル資産アンチマネーロンダリング法 の側面を拡張します銀行秘密法 (BSA) は、ニクソン時代に議会が可決した、マネー ロンダリングに対抗するための法律で、ウォレット プロバイダーやマイナーなどの暗号エンティティを対象としています。具体的には、新しい法律は、いわゆる「顧客を知る 財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、それらをマネー サービス ビジネスとして扱うようにします。もう 1 つの BSA の拡張では、米国市民は、デジタル資産で 10,000 ドルを超える取引に関与するたびに、内国歳入庁に報告を提出する必要があります。

さらに、法律はFinCENに規則を実施するよう指示します。2020年末に提案 これにより、金融機関は「ホストされていない」デジタルウォレットを含む取引を報告する必要があります。あたりCoinDesk 、これらはユーザーがコンテンツを完全に制御できるウォレットです - 取引所や他のサードパーティではありません.この法律は、金融機関が、資金の出所を曖昧にするために頻繁に使用されるデジタル資産ミキサーを使用または取引することも禁止します。

ウォーレン上院議員は、「ならず者国家、オリガルヒ、麻薬密売組織、人身売買業者はデジタル資産を利用して、何十億ドルもの盗まれた資金を洗浄し、制裁を回避し、テロに資金を提供しています。 「仮想通貨業界は、銀行、ブローカー、ウエスタンユニオンなどの常識的なルールに従うべきであり、この法律により、同様の金融取引に同じ基準が適用されることが保証されます。超党派の法案は、仮想通貨マネーロンダリングの抜け穴を塞ぎ、米国の国家安全保障をより良く保護するための施行を強化するのに役立ちます。」

ウォーレン上院議員とマーシャル上院議員からの仮想通貨マネーロンダリングの取り締まりへの圧力は、司法省、証券取引委員会、商品先物取引委員会が、FTXの創設者で元CEOのサム・バンクマン・フリードに対する民事および刑事告訴を発表した翌日に行われました。時間の制約により、現在のレームダック セッションで法案が可決される可能性は低いです。ウォーレンとマーシャルは、ほぼ確実に来年再導入する必要があります.