Tether USD（以下、USDT）は、ブロックチェーンネットワーク内のスマートコントラクトによって拘束された、Tether社が発行する中央集権型の安定したトークンであり、コインの価値は米ドルに固定されている。USDTは、他の暗号通貨の特徴である移転の匿名性と許可なしの使用に加えて、他の暗号通貨の特徴である移転の匿名性と許可なしの使用を持っている。USDTはまた、他の暗号通貨の匿名での送金と許可なしの使用に加えて、発行者に多大なスケジューリング力を与え、開発者が特定のアドレスにUSDTトークンを追加したり、特定のアドレスのUSDTトークンを破棄したり、特定のアドレスがUSDTを操作する能力を制限したり、業界で「TIDE凍結」として知られていることを可能にします。
これらのタイプの集中凍結は、通常、世界中の政府からの法執行機関の要請、または非常に大規模な一時的な暗号セキュリティインシデントによって引き起こされ、USDTを使用した既知の犯罪活動を阻止し、被害が広がるのを防ぐために侵害された資産を傍受するように設計されています。現実世界の金融システムにおけるUSDTの普及が進むにつれ、暗号通貨を使用した違法行為や犯罪行為が頻繁に発生するようになり、TIDEの凍結活動がより広範に行われるようになりました。これは、通常業務を行っているにもかかわらず、不注意で危険な暗号資金を受け取ってしまった多数のウェブ3企業に大きなビジネス上の悪影響を与え、法的リスクさえももたらしています。
この記事では、TIDEによって2,962万USDTを凍結されたCambodia Huiwang Groupのケースを例に、これを分析・説明します。
Huiwangの事業規模の概要
Huiwangグループはカンボジアを拠点とする大規模な金融グループで、暗号通貨ウォレット、決済、取引保証、保険、暗号通貨取引所を所有しています、保険、暗号通貨取引所、その他の事業部門を所有している。その中核となる決済・保証事業ではUSDTを大量に使用しており、BitraceのDeTrustオンチェーンリスク資金監視・管理プラットフォームのアドレスタギングデータによると、HuionePayとHuioneGuaranteeの公式・ユーザーアドレスは18万を超え、この地域最大の暗号通貨企業となっており、その影響力は東南アジア全体、さらには東アジアにまで及んでいる。
Bitraceによると、2022年6月から2024年6月にかけて、Bitraceはアカウントにアクセスできるユーザー数を監視した。2022年6月から2024年6月までの間、HuionePayとHuione Guaranteeのすべての既知のアドレスの毎月の資金規模は増加傾向にあり、2022年6月の最低10.3億米ドルから2024年4月の最高83.9億米ドルまで、2年間で合計1023.97億米ドルに達しました
この間、慧音の関連事業住所もかなりの埋蔵金を維持してきた。この期間中、慧音の関連事業所もかなりの埋蔵金を維持している。2022年6月から2024年6月までの間、HuionePayとHuioneGuaranteeのすべての既知のアドレスの1日の平均残高は3,568万USDTだった。
Huioneのビジネスアドレスは、東南アジアが違法行為を行うために悪徳な個人によって暗号通貨が使用されることが多い地域であることから、一定の影響を受けている。HuioneGuaranteeは、コアビジネスアドレスTL8TBpを例として、Bitraceの監視によると、2023年7月1日から2024年6月30日までの期間、21.58億USDTの総流入のアドレス、そのうちのオンラインギャンブルのハイリスク資金 0.35億、ブラックとグレー業界の取引の1.62％を占めています。高リスク資金3.39億ドル、15.71％を占め、マネーロンダリング高リスク資金5.4億ドル、2.50％を占め、詐欺高リスク資金2.2億ドル、0.09％を占める。
HuiWang was frozen address funds analysis
2024年7月13日、Tronscanは、波フィールドネットワークアドレスTNVaKWがTEDAを受けたことを示した。2,962万USDTまで制限し、凍結され送金できなくなり、Bitraceが最初に介入し調査した。
調査の結果、TNVaKWが創設されたことが判明した。わずか5日後、TNVaKWの総取引規模は10億USDTを超え、HuionePayUserとラベル付けされた多数のボバアドレスから入金を受け、他の公式HuionePayおよびHuioneGuaranteeアドレスからも資金を受け取っていました。その結果、BitraceはこのアドレスがHuioneの公式ビジネスアドレスであることを確認し、凍結の理由は盗まれた大量の暗号資金の受領であると判断しました。
翌日、有名なチェーン探偵であるZachXBTはさらにソーシャルメディア上で、日本の取引所DMMから盗まれた資産はクロスチェーン交換によってHuionePayに送金されたと述べた。center">
ZachXBTが公開したアドレスによると、Bitraceはロンダリング活動に関連するアドレスをさらに採掘し、資金調達チェーン全体を見直した。資金調達の連鎖が見直された。その中で -
< >165 BTC via Avalanche Bridge cross-chain to Avalanche Bridge and Avalanche.nbsp;Avalanche
< > 182 BTC cross-chain to Ethereum
182 BTC cross-chain to Ethereum
BTC cross-chain to Ethereum
< > 263 BTC cross-chain to Ethereum via Threshold Bridge
アバランチ、イーサリアム、その他のチェーンで取得されたTBTC、BTC.b、その他の資産は、3,182万ドル相当のUSDT、USDC、DAI、その他の資産と交換され、SWFTを経由してTRONネットワークにチェーンをまたいで交換され、最終的に約1,400万ドルがTRONネットワークに転送された。nbsp;百万ドルをTNVaKWに。
。DMMは、Huioneのアドレスに資金が流入した公安事件の一つに過ぎず、他の事件を調査している間に、Poloniex取引所窃盗事件の資金の一部もHuioneに関連していることがわかりました。 問題のUSDTの少なくとも105万ドルは、2024年6月5日から7日の間にHuionePayユーザーのアドレスに流入し、その後、以下を含む多くの口座に順次流入しました。2024年6月5日から7日の間に、問題のUSDTの少なくとも105万ドルはHuionePayユーザーのアドレスに流れ込み、TLmktr、TR5F41、TNVaKWを含む複数のHuionePay公式ビジネスアドレスに連続して流れ込んだ。
TNVaKWの凍結がこれら2つのセキュリティインシデントからの資金に関連しているという直接的な証拠はありませんが、他のHuioneのビジネスアドレスが凍結されなかったことを考えると、少なくとも凍結がHuioneグループ自体に向けられたものではないことを示唆しています。
HuionePayの経営分析
前述のように、知られているすべてのHuionePayおよびHuioneGuaranteeアドレスの1日の平均残高は3,568万米ドルです。知られているすべてのHuionePayとHuioneGuaranteeのビジネスアドレスの1日の平均残高は3,568万USDTであり、凍結イベントの前の3ヶ月間、値は約4,000万USDTで維持されており、凍結された2,963万USDTは準備金の75％に相当し、一定の引き出し圧力がある。
最新の HuionePay ビジネスアドレス TQuFSv 分析を開始する -
最新の HuionePay ビジネスアドレス TQuFSv 分析を開始する - このアドレスはTNVaKWが凍結された2.5時間後にアクティブ化され、HuionePayユーザーのトップアップと引き出しの処理を開始し、TNVaKWから11万4800USDCの遺産を受け取り、その取引規模は2024/7/16 9:34:39の時点で7億3300万USDTに達していた。style="text-align:center">
TQuFSvの収入と支出の時間ごとの内訳が示されています。時間ごとのTQuFSvの収入と支出の統計では、資金に大きな異常は見られず、このアドレスにはまだ1,288万USDTの残高があります。
TQuFSvのカウンターパーティを分析します。対内送金の上位10社は合計1億4,700万USDTを送金し、そのうちHuioneGuaranteeアドレスと表示された2つのアドレスは7,300万USDTと1,500万USDTをTQuFSvに送金し、送金総額の23.64%を占めました。TQuFSvからの資金送金の上位10社は、合計で8,000万USDT、そのうちHuioneGuaranteeのアドレスは3社で、それぞれ1億4,000万USDT、0億8,000万USDT、0億6,000万USDTの資金を利用することができ、総送金額の7.76%を占めています。
凍結イベント後、HuionePayは大規模な資金流出を経験したが、公式は他のビジネスアドレスから準備金を補充し、ユーザーの引き出し要求に間に合うようにしたことを示す。
KYT 重要
HuioneのようにCryptoを大量に使用するビジネスにとって、十分な資金処理能力はマネーロンダリンググループの注意を引きがちです。マネーロンダリング集団の注意を引き付け、世界的に通貨関連事件における取締りがますます巧妙になっている中、プラットフォームユーザーへの資金宛先のリスクを特定する能力の欠如は、プラットフォームのビジネスに影響を及ぼし、運営者が捜査のリスクにさらされる可能性さえあります。
そのため、専門的なKYTツールを採用してリスクのある暗号資金を正確に特定し、必要なリスク管理手順に基づいてプラットフォームのリスク事象を処理する方法は、暗号通貨関連事業者が検討しなければならない事項となっています。
