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バイナンス、DWFラボに対する市場操作疑惑を暴露した調査官を解任

2024/05/09 20:26

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大手暗号通貨取引所のバイナンスは、取引所の著名な顧客であるDWFラボによる市場操作の証拠を発見した市場監視チームのメンバーを解雇したと報じられた。

のレポートによるとウォールストリート・ジャーナル解雇された従業員と同僚は、DWF Labsを含むVIP"顧客によるパンプ・アンド・ダンプ・スキームとウォッシュ・トレーディングの事例を指摘した。これらの行為は、バイナンスが市場監視チームを通じてコンプライアンス強化に努めていたにもかかわらず確認された。

バイナンス、取引量の多いVIP顧客による市場操作の疑惑を否定取引活動の報告にもかかわらず

市場監視チームは、毎月1億ドル以上の取引を行っているVIP顧客が、バイナンスの規約で禁止されている行為を行っていることを発見した。暗号プロジェクトへの多額の投資で知られるDWF Labsは、同取引所で月間40億ドル以上の取引を行っていたとされる。

Binanceは、調査の結果、DWF Labsに対する非難は完全には立証されていないとし、申し立てを否定した。同様に、DWF Labsは申し立てに反論し、申し立ては根拠がなく、同社のビジネス慣行を正確に表していないと主張した。

Binance、Web3トークン関与の報道にもかかわらず市場操作疑惑を否定

調査員はDWF Labsによる市場操作を主張する報告書を提出したが、バイナンスはその主張を裏付ける証拠は不十分であると結論づけた。報告書は、Web3ゲームに関連するYGGを含む特定のトークンに言及したが、バイナンスはその主張には実証性がないという姿勢を維持した。

バイナンスはこの疑惑に懸念を表明し、もし真実であると証明されれば非常に問題であると強調した。さらに、同取引所の創設者であるChangpeng Zhao氏は、同取引所の法的問題に関連して最近4カ月の実刑判決を受けるなど、法的な問題に直面している。

DWF Labsに対する市場操作疑惑をめぐる調査官の解任とそれに続く論争は、コンプライアンスと透明性を維持する上で暗号通貨取引所が直面する課題を浮き彫りにしている。BinanceとDWF Labsの相反する声明は、市場監視活動の整合性に疑問を投げかけ、暗号通貨業界における規制当局の監視強化の必要性を強調している。