OTC新法制 香港財務省の立法案を一瞥する

2024年2月8日、香港政府は仮想資産の店頭（OTC）プロバイダーに対するライセンス制度を確立するための立法案に関するパブリックコンサルテーションを開始した。

立法提案の要点は以下の通りです：

(i)香港で仮想資産とマネーのスポット取引のためにビジネスの形でサービスを提供する者は、税関物品局（C&ED）にライセンスを申請することを義務付ける。requires a licence from the Commissioner of Customs and Excise;

(ii)サービスが実店舗および/または他のプラットフォームを通じて提供されるかどうかにかかわらず、すべての仮想資産店頭取引（VA OTC）サービスを対象とする。(iii) マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策におけるライセンス保有者のコンプライアンスを監督し、新体制の法定および規制要件を執行する権限を税関長に与える、および

(iv)規制体制の効果的な実施を可能にするための経過措置を規定する。

以下は立法案の全文です。

はじめに

目的

政府は、以下のような立法案を発表した。align: left;">政府は、仮想資産の店頭（OTC）取引サービスに対するライセンス制度の確立を提案しており、これにより事業者はライセンスを取得し、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止要件やその他の規制要件を遵守することが求められる。本ペーパーは、公開協議のための法的提案の概念的枠組みと主要な要素を示すものであり、法的提案の詳細を策定する際の参考とするため、関連する利害関係者からの意見を歓迎する。

背景

2022年10月、政府は「香港における仮想資産の発展に関する政策宣言」を発表し、仮想資産産業に対する政府のビジョンと政策の方向性を示しました。同政策宣言では特に以下のように述べられている。特に政策宣言では、政府は「同じビジネス、同じリスク、同じルール」という原則に基づき、仮想資産活動のための包括的な規制の枠組みを開発することにコミットしていると述べています。

仮想資産取引プラットフォームについては、金融活動作業部会（FATF）が定める反マネーロンダリングおよび反テロ資金供与の要件に準拠し、投資家保護を提供する包括的な規制体制を定めるため、2022年12月に「反マネーロンダリングおよび反テロ資金供与（改正）条例」が制定されました。投資家保護。2023年6月の体制施行以降、仮想資産取引プラットフォーム事業を運営する者は、規制当局である証券先物委員会（SFC）にライセンスを申請し、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策要件、投資家保護要件を含む適正基準を遵守する必要がある。SFCは監督、調査、介入の権限を有する。コンプライアンス違反には行政罰や刑事罰が科されることもある。

2024年1月末現在、SFOの下で第1種規制活動（有価証券の取引）および第7種規制活動（自動取引サービスの提供）のライセンスを保有する仮想資産取引プラットフォームは2つあります。両プラットフォームはSFCから個人投資家へのサービス提供の認可を受けている。上記のプラットフォームに加え、2024年1月末現在、SFCはマネーロンダリング防止条例に基づく14件のライセンス申請を処理している。

仮想資産の発展はめまぐるしく変化しており、政府と金融規制当局は業界の状況、市場の発展、リスク、国際的な規制に関する議論の変化を注視し、業界の発展に伴うリスクが適切に管理されるよう、仮想資産サービスに対する規制体制の範囲を随時見直している。

2023年、仮想資産取引プラットフォームと称する詐欺事件が相次ぎ、仮想資産活動のリスクに対する社会的関心が高まった。仮想資産取引プラットフォームの活動はすでに関連制度の下で規制されているが、今回の事件では、仮想資産の店頭（「OTC」）ショップの関与が明らかになり、特に一部のOTCショップは、詐欺の疑いのあるスキームに個人投資家の資金を移動させる主要な経路の1つであることが疑われた（例えば、仮想資産取引プラットフォームのライセンス取得状況について虚偽または誤解を招くような表示を行うなど）。そのため政府は、仮想資産規制体制において「同じビジネス、同じリスク、同じルール」の原則が確実に実施され、投資家が適切に保護されるよう、法改正を通じて仮想資産OTCサービスを規制する必要があると考えている。

立法提案

私たちはマネーロンダリング防止条例（AMLO）を改正し、VMware OTCサービスプロバイダーに対する新たなライセンス制度を設けることを提案します。仮想資産取引プラットフォームのライセンス制度およびマネーサービス事業者のライセンス制度を参考に、提案された制度は、仮想資産OTCサービスのライセンシーに多くのライセンスおよび規制要件を課すとともに、以下に示すマネーロンダリング防止およびテロ資金調達に関する要件を課すことになります。

提案されている制度の下では、仮想資産OTCサービスに関して香港で事業を行う者は、税関長からライセンスを取得する必要があり、適任者基準および税関長が関連性があるとみなすその他の要素を満たす必要があります。また、ライセンスを取得した仮想資産OTC事業者は、反マネーロンダリング条例に基づき、反マネーロンダリングおよびテロ資金調達の要件およびその他の規制要件を遵守する必要があります。

この制度は、実店舗や他のプラットフォームを通じて提供されるかを問わず、すべての仮想資産OTCサービスを対象とする。仮想資産取引プラットフォームについては、既存の仮想資産取引プラットフォームのライセンス制度ですでにカバーされているため、提案されている新制度は明確に除外されます。

関税庁長官は、法定要件に従って制度を施行し、認可を受けた仮想資産店頭（VAT）サービス提供者のコンプライアンスを監督する権限を与えられる。

仮想資産店頭サービス・プロバイダーの規制

仮想通貨やその他の仮想資産の取引が普及するにつれ、仮想資産の問題に取り組む必要性について世界的なコンセンサスが生まれつつあります。仮想通貨やその他の仮想資産の取引が普及しつつある結果、仮想資産が国際金融システムにもたらす潜在的なマネーロンダリングやテロ資金調達リスクに対処する必要性について、世界的なコンセンサスが生まれ始めている。具体的には、仮想資産は、承認された中央システムを通じて処理されることなく、仮名または匿名で売買できるため、従来の資産の移転、保管または信託の方法よりも高いマネーロンダリングおよびテロ資金調達リスクに直面している。このような特徴は、犯罪者が取引を重ねたり、従来の金融システムを通じて犯罪収益を不換紙幣に変換したりするために悪用される可能性があります。

仮想資産活動のマネーロンダリングおよびテロ資金調達リスクに対処するため、FATFは2019年2月、勧告15に含まれる基準を改定し、マネーロンダリングおよびテロ資金調達対策に関連して、仮想資産サービスプロバイダーを規制し、そのコンプライアンスを監督することを管轄区域に義務付けました。要約すると、FATFは、金融機関及び指定された非金融事業・職業に適用される既存のマネーロンダリング及びテロ資金供与対策要件のすべてをVASプロバイダーに課すことを加盟国管轄区域に求めている。加盟国の司法管轄区域は、仮想資産の取引禁止またはライセンス供与／登録の仕組みを通じて、VASプロバイダーに対し、金融機関および指定された非金融事業・専門職に適用される要件と一致するマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止要件を遵守するよう求めることができる。

また、多くの仮想資産は本質的な価値を持たず、性質上投機性が高く、価格変動が激しく、世界的にも地域的にも詐欺、セキュリティ侵害、市場操作の対象となっており、投資家保護に重大な課題をもたらしています。

この点に関して、仮想資産取引プラットフォームのライセンス制度は2023年6月1日に発効する。仮想資産取引プラットフォームの活動は、この制度の下、SFCによって規制されていますが、規制されていない仮想資産活動の中には、マネーロンダリングやテロリストの資金調達、不正行為に関連するリスク、特に詐欺に起因するリスクに一般投資家をさらすものが依然としてあります。このような詐欺の疑いのあるスキームの中には、実店舗やソーシャルメディア・プラットフォームを使って不正に顧客を勧誘する、関連する仮想資産OTCショップを通じて個人投資家の資金を集めているものもある。

法執行機関による最初の現場観察からの概算によると、香港では約200の物理的な仮想資産OTCショップ（現金自動預け払い機（ATM）で運営されているものを含む）が運営されており、仮想資産取引サービスを提供する約250のデジタルプラットフォームまたはアクティブなオンライン投稿があります。これらの仮想資産OTCショップが一般投資家コミュニティからの資金移動に果たす役割や、香港市場におけるその大規模な運営を考慮すると、マネーロンダリングやテロリストによる資金調達への対策を確実に実施し、投資家を保護するために、その運営を規制下に置くことが急務である。

規制の範囲

香港で仮想資産OTC事業を行う者、または香港の一般市民に対して仮想資産OTCサービスの提供を積極的に推進する者に対し、税関長からライセンスを取得することを義務付けることを提案する。香港でOTC仮想資産取引事業を行う者、または香港の一般市民に対してOTC仮想資産取引サービスの提供を積極的に推進する者に対し、税関長官が発行するライセンスを取得し、適正基準およびその他の規制要件を満たすことを義務付けることを提案する。

(a) あらゆる仮想資産のスポット取引サービスを業務ベースで提供すること、

(b) 適正基準およびその他の規制要件に従い、実店舗（すなわち、店頭仮想資産取引サービスを含む）を通じて、または香港の一般大衆に積極的に宣伝する店頭仮想資産取引サービスを通じて、仮想資産取引サービスを提供すること

(b) 適正基準およびその他の規制要件に従い、実店舗（すなわち、店頭仮想資産取引サービスを含む）を通じて、または香港の一般大衆に積極的に宣伝する店頭仮想資産取引サービスを通じて、仮想資産取引サービスを提供すること。(b) サービスが実店舗（すなわち、自動現金預け払い機を含む）またはその他のプラットフォーム（例えば、デジタルプラットフォーム）を通じて提供されるかどうか。

(c)(c)仮想資産取引プラットフォームのライセンス制度ですでにカバーされている仮想資産取引プラットフォームの運営を明示的に除外する。

定義の(a)の部分は、VMwareのOTC活動の範囲を特定しようとするものです。定義の "in the form of a business "の部分は、仮想資産の個人間(Peer-Topeer)取引が当事者の一方にとってビジネスを構成しない限り、これを除外することを意図している。この取り決めは、国際的な基準（例えば、専門組織によって設定された要件）に沿ったものです。

同様に、定義の(b)の部分は、仮想資産OTC事業者の幅広い事業形態を考慮しています。同じビジネス、同じリスク、同じルール」という原則に基づき、提案されている制度の下で、あらゆる形態の仮想資産OTCサービスが規制されるようにする必要があると考えます。

提案されている上記の定義では、免許が必要とされるVMTSプロバイダーの範囲が特定されていますが、我々は、VMTSオペレーターが、取引プロセスの一環として、顧客の仮想資産の一時保管/一時保管を提供する可能性があることを確認しています。このような一時的なカストディ/一時的な保管サービスに関連しうるオペレーショナル・リスクや投資家保護の懸念を考慮し、取引の過程で一時的なカストディ/一時的な保管サービスを提供するVMTS事業者が、提案されている規制制度の対象とすべきかどうか、また、このような一時的なカストディ/一時的な保管サービスに対して特定の規制要件を設けるべきかどうかについての意見を歓迎する。

資格

ライセンス申請者が効果的な規制と監視のために十分なローカル接続性を有することを確保するため、ライセンス申請者は以下のいずれかでなければならないことを提案する。ライセンス申請者は、(i)香港で設立され、固定した事業所を持つ会社、または(ii)香港以外の場所で設立され、香港で会社法に基づいて登記された会社のいずれかでなければなりません。

香港の仮想資産OTCサービスは現在、実店舗の形態で運営されるのが一般的であるため、申請者はその運営に適した施設を提供する必要があります。デジタル形式で運営されている仮想資産OTCショップの場合、現地管理者のオフィス住所、郵送先住所、現地で帳簿や記録が保管されている場所などの情報を提供する必要がある。申請者が適切な人物であるかどうかを判断する際、税関長は、申請者（またはその取締役もしくは最終的な所有者）が香港またはその他の場所でマネーロンダリングおよびテロ資金供与犯罪またはその他の重大な犯罪で有罪判決を受けたことがあるかどうか、香港またはその他の場所で詐欺、横領、不正行為で有罪判決を受けたことがあるかどうか、破産または清算手続きの対象となったことがあるかどうか、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策要件およびその他の適用要件を遵守しなかったことがあるかどうかなど、すべての関連事項を考慮する。

規制要件-許可された活動

規制された活動については、ライセンシーは、その業務の過程で、架空の資産を金銭に換えること、または金銭を金銭に換えることができます。規制対象活動においては、ライセンシーは、その業務において、あらゆる架空資産をあらゆる貨幣に、またはあらゆる貨幣をあらゆる仮想資産に変換するスポット取引を行うことができる。ある仮想資産を別の仮想資産に変換することに関しては、ライセンシーはそのような取引を行うべきではないと提案されている。言い換えれば、仮想資産間の変換を提供しようとするサービスプロバイダーは、仮想資産取引プラットフォームのライセンス申請を検討すべきです。

ライセンシーは、所定の条件を満たした場合にのみ、変換された資金を送金することができます。「同じビジネス、同じリスク、同じルール」の原則に基づき、法定通貨送金サービスを提供するライセンシーは、マネーサービス事業者ライセンスを申請する必要があります。マネーロンダリングやテロ資金調達のリスクを軽減するため、顧客に売却した後の仮想資産の移転に関しては、ライセンシーは登録されたウォレットから、顧客が所有権および／または管理権を証明できるウォレットにのみ、そのような仮想資産を移転することが許可されます。

ライセンシーは、業務に使用するすべてのウォレットを税関長に申請・登録し、ウォレットのリストが最新の状態に保たれていることを確認する必要があります。ライセンス事業者は、いかなる形態の仮想資産アドバイザリーまたは紹介サービス、仮想資産デリバティブの提供、その他の金融商品（質権設定、貸付、信用取引を含むが、これらに限定されない）を含む、その他のサービスを提供してはならない。直接または間接的な顧客の仮想資産の保管/一時的な保管のためにライセンス事業者が提供するサービスについては、顧客のための仮想資産の保管/一時的な保管が一時的な性質のものであり、取引の過程の不可欠な部分でない限り、そのようなサービスは提供されるべきではないというのが我々の当初の考えです。

OTCのVMwareオペレーターが取引のために顧客に提供できるVMware資産の種類に関して、私たちは、VMware OTCライセンシーは、少なくとも1つのSFC登録証券会社で取引されるVMware資産をカバーするサービスのみを提供すべきであり、VMware OTCライセンシーが提供するサービスは、少なくとも1つのSFC登録証券会社で提供されるサービスのみをカバーすべきであると提案しています。は、個人投資家向けの少なくとも1つのSFC認可仮想資産取引プラットフォームで取引されるトークン、および香港金融管理局（HKMA）の認可を受けた発行体によって発行されるステーブルコインを対象とする。言い換えれば、ライセンスを受けたVMware OTC事業者が、少なくとも1つのSFCライセンスのVMware OTCプラットフォームで個人投資家によって取引されていないトークンや、香港金融管理局（HKMA）のライセンスを受けていない発行体によって発行されたステーブルコインをカバーするサービスを提供することは、VMware OTCの規制体制に違反することになる。これにより、個人投資家がアクセスできるトークンは適切な審査プロセスの対象となり、規制の裁定を防ぐことができます。

その他の規制要件

VMOT事業者とその他の規制対象事業体に対する要件の一貫性を維持するため、ライセンシーはマネーロンダリング規制（Money Laundering Regulations）に規定された関連要件を順守することを推奨します。我々は、ライセンシーが顧客デューディリジェンスと記録保持に関して、マネーロンダリング防止条例に定められたマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止要件を遵守することを推奨する。

また、仮想資産がハイテクで非常に投機的な性質を持ち、仮想資産OTCサービスが一般大衆に容易にアクセス可能であるという事実を考慮し、我々は、仮想資産OTCライセンシーが仮想資産OTC事業を適切に運営するための十分な設備と知識を確保するために、一連の強固な規制要件を遵守することを求める必要があると考えます。我々は、システム障害やセキュリティ侵害による投資家への潜在的なリスクを軽減するために、VMXライセンシーがVMX事業を適切に遂行するための十分な能力と知識を有することを保証するために、VMXライセンシーに一連の強固な規制要件の遵守を求めることが必要であると考える。

VOBサービスの運営形態が仮想資産とマネーサービスの両分野を含むという事実を考慮し、規制要件を策定するにあたり、仮想資産取引プラットフォームとマネーサービス事業者の規制制度を参考にしました。左;">(a) 資格のあるコンプライアンス・オフィサーとマネーロンダリング報告オフィサーの任命 - ライセンシーがライセンス要件の遵守に責任を持つ適切な人物を任命することを保証する必要があると考えます。

(b) 資格/知識と経験 - ライセンシーは十分なレベルの知識と経験を確立することが求められます。(b) 資格／知識および経験 - ライセンシーは、優れたコーポレート・ガバナンス構造を有し、そのスタッフは、職務を効果的に遂行するために、VMwareに関して必要な知識と経験を有していなければならない。

(c) 事業の健全性 - ライセンシーは、慎重かつ健全な方法で事業を行い、以下のことを確実にしなければならない。(c) 事業の健全性 - ライセンシーは、その事業を慎重かつ健全な方法で行い、顧客や公衆の利益を損なわないようにしなければならない。

(d) 行動 - ライセンシーは、誠実かつ公正に、十分な技能、注意、勤勉さをもって、顧客と市場の健全性のために行動し、事業活動の遂行に適用されるすべての法令・規制上の要件を遵守しなければならない。

(f)記録の保持-ライセンシーは、必要と考える税関長官の検査に供される取引および資金の移動に関する適切な記録を保持しなければならない。

仮想資産OTC事業者は、税関長官がライセンスを発行する前に、所定の要件を遵守する必要がある。VMXのライセンス取得者は、反マネーロンダリングおよびテロ資金供与の要件やその他の規制要件に違反した場合、懲戒手続きや調査手続き、強制措置の対象となります。

ライセンス期間および移行期間

仮想資産市場の状況は急速に変化するため、税関長はVOB事業者が依然として必要な資格や能力を有しているかどうかを定期的に見直す必要があります。関税・消費税部門は、仮想資産OTC事業者がその事業を適切に運営するために必要な資格と能力を依然として有しているかどうかを定期的に審査する必要がある。このため、合格した申請者には2年間のライセンスを付与し、関税庁長官が満足する限り、さらに2年間のライセンス更新を申請できるようにすることを提案する。

現在香港で仮想資産OTCビジネスを展開している合法的な事業者の新ライセンス制度への移行を促進するため、ライセンス制度が発効する直前に、そのような事業者に移行期間を設けることを提案します。現在の考えとしては、投資家保護に関する目的と、ライセンス制度の実施に必要なリードタイム（申請書の審査など）を考慮し、6カ月の経過措置期間を設けることとしています。

付加価値税（VAT）制度および貴金属・宝石ディーラーの登録制度に言及し、私たちは経過措置について以下の選択肢のいずれかを検討しています：

選択肢1--みなしライセンス」取り決めを行わない：6ヶ月の経過措置期間。移行期間中、規制体制が発効する直前に営業していた既存のVMware OTCサービスプロバイダは、最初の3ヶ月以内に税関長にライセンス申請書を提出すれば、6ヶ月の移行期間が終了するまで営業を継続することができます。経過措置期間が終了すると、すべてのVMX店頭サービス・プロバイダーは、規制対象業務に従事する前に免許を取得する必要がある。元のVASプロバイダーが移行期間の最初の3カ月以内に税関長に免許を申請しない場合、移行期間後4カ月目の終わりまでに秩序ある方法で事業を停止することが求められる。

オプション2 - 「みなしライセンス」取り決め：オプション1と同様に、規制制度が発効する直前に営業していた元のOTCサービス提供者は、移行期間の4ヶ月目の終わりまでに秩序ある方法で事業を閉鎖することが求められる。オプション1と同様、即時規制制度開始前に営業していた既存の仮想資産OTCサービス・プロバイダーは、最初の3ヶ月以内に税関長に免許申請書を提出すれば、6ヶ月の経過期間終了まで営業を継続することが認められる。関税・消費税長官が指定する要件を満たすことができる申請者には、関税・消費税長官がライセンス申請について最終決定を下すまで、経過措置期間後も営業を継続するための「みなしライセンス」が発行される。税関長は、適切と考える場合には、みなし免許を撤回または変更する権限を有する。

免除

反マネーロンダリング条例、証券先物条例、銀行条例に基づく既存の規制体制の下では、VATプラットフォーム、認可法人、銀行業界は、ライセンスを提供する必要はありません。マネーロンダリング防止条例、証券先物条例および銀行条例に基づく既存の規制制度のもとで、仮想資産取引プラットフォーム、認可法人および認可機関は、該当する場合、すでにSFCまたは香港管理局によって適切に規制されている。したがって、これらの事業体が仮想資産OTC取引サービスを提供する場合は、新たなライセンス制度の対象外とすることを提案する。また、ステーブルコイン発行者ライセンス制度の実施後、ライセンスを受けたステーブルコイン発行者にも同様の免除を与えることを検討することを提案する。

制限

無免許の仮想資産OTC取引活動に関連するリスクから一般投資家を保護するため、私たちは、規制された仮想資産OTC取引に従事するために税関長官からライセンスを発行されない限り、一般投資家を新しいライセンス制度から免除すべきではないと勧告します。規制対象の仮想資産OTCサービスに従事するためのライセンスおよび規制を税関長から受けていない限り、香港または香港外のいずれにおいても、いかなる人物も規制対象のローカル仮想資産OTCサービスを香港の一般市民に対して積極的に宣伝すべきではないことをお勧めします。

ライセンス付与機関の権限

ライセンス付与機関として、税関長は、新体制の下、マネーロンダリングおよびテロ資金供与との戦いにおいて、VMXライセンス付与機関のコンプライアンスを監督する権限を与えられます。関税庁長官は、許認可当局として、新体制の下、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関して、仮想資産OTCライセンシーのコンプライアンスを監督する権限を付与されるとともに、その他の法令・規制要件を執行する権限を付与される。具体的には、コミッショナーには、ライセンシーの事業所内への定期的な立ち入り検査、違反の疑いがある場合の調査、犯罪証拠の除去、逮捕や捜索、コンプライアンス違反に対する懲戒処分（民事罰やライセンスの停止・取り消しを含む）などを行う権限が与えられる。仮想資産取引プラットフォームに対する規制制度の執行経験に照らして、（香港内外を問わず）無免許または詐欺的な仮想資産OTCオペレーターが関与するウェブサイトまたはデジタル・プラットフォームへのアクセスを防止するための追加権限の導入を検討しています。

税関長には、ライセンス条件を課す権限、および/または既存の条件に追加、変更、修正する権限も付与されます。仮想資産OTCライセンシーが他の関連事業者（仮想資産取引プラットフォームやマネーサービス事業者など）と協力する可能性があることを考慮し、税関長は、ライセンシー側のコンプライアンス違反の可能性を検出する目的で、関連当局（証券先物委員会（SFC）や香港金融管理局（HKMA）など）から情報を入手する権限を付与されます。

罰則

過去の事例では、マネーロンダリングやテロ資金調達の文脈であれ、詐欺などのその他の犯罪行為であれ、仮想資産OTCサービスの運営には固有のリスクがあることが実証されています。固有のリスクこれらの潜在的な違法行為の重大性を考慮すると、無許可のVMware OTCサービスに対する罰則は、十分な抑止力を持つ必要がある。この観点から、私たちは、ライセンスを持たずに規制対象の仮想資産OTCサービスに従事する者は、起訴されて有罪判決を受けた場合、100万ドルの罰金と2年の禁固刑に処されることを提案します。

また、ライセンスを受けていない者がVMwareのOTCサービスを提供することを故意に宣伝した者は犯罪を犯し、レベル5（現在は5万ドル）の罰金および6カ月の禁固刑を科されることを提案します。

法定マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止要件に違反したライセンシーは、起訴されて有罪判決を受けた場合、100万ドルの罰金および2年間の禁固刑に処せられます。さらに、不正行為（例：他の規制要件に違反）を犯したライセンシーは、免許の一時停止または取り消し、譴責、是正命令、および/または罰金（50万ドル以下）を含む行政処罰の対象となります。

既存の反マネーロンダリング条例に基づく詐欺行為および誤解を招く行為に関する違反は、VMware OTCのライセンシーにも適用されます。仮想資産を含む取引において詐欺的または欺瞞的な行為を行った者は犯罪を犯し、1,000万ドルの罰金および10年の禁固刑に処される。さらに、他人に仮想資産を含む取引を締結するよう誘導する目的で、詐欺的または無謀な虚偽表示を行った者も犯罪を犯し、100万ドルの罰金および7年の禁固刑に処されます。

法定上訴

マネーロンダリング防止条例の第6部を改正し、マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策審査法廷（AMLCTF Review Tribunal）の審査範囲を以下のように拡大することを提案します。仮想資産の店頭ライセンス制度の実施における税関長官の今後の決定に対する上訴を対象とする。

次のステップ

立法作業を進めるため、一般市民や関連部門からの意見やコメントを歓迎します。2024年4月12日までに、このコンサルテーション・ペーパーに記載された提案に対する意見や提案を提出するよう、回答者を募集します。

私たちは寄せられたコメントや提案を考慮し、準備作業の進捗状況に応じて、仮想資産の店頭ライセンス制度案に関する法案をできるだけ早く法制審議会に提出します。