실무 규정 준수 챕터: 사모펀드가 홍콩으로 해외 진출할 때 규정 준수를 달성하는 방법은 무엇인가요?
홍콩은 본토와의 지리적 근접성과 국제 금융 중심지로서의 이점으로 인해 본토 사모펀드 운용 기관이 선호하는 투자 플랫폼이 되었습니다. 점점 더 많은 본토 사모펀드 운용 기관이 홍콩 시장으로 몰려들고 있는 가운데, 이 과정에서 규정 준수 업무를 미리 준비하는 방법은 다음과 같습니다.
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Crypto legal expert raises questions on Satoshi’s recent transaction
07/01/2024 22:19
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추가 뉴스 binance compliance
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- JinseFinance
인도의 암호화폐 거래소, 엄격한 AML 규정 준수에 직면하다
인도 FIU는 바이낸스, 후오비 등 주요 암호화폐 거래소에 자금세탁방지법 준수를 요구하며 규제 강화를 예고하고 있습니다.
Alex인도, 코인에 규정 준수 '사유' 통지, 셀시우스 채굴로 전환
골든 파이낸스는 암호화폐 및 블록체인 업계 뉴스레터인 골든 모닝 8호(2191호)를 발행하여 가장 빠르고 최신의 디지털 화폐 및 블록체인 업계 뉴스를 제공합니다.
JinseFinance원코인 컴플라이언스 책임자, 자금 세탁 혐의 인정
원코인의 전 규정 준수 책임자가 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 해당 사기에 대한 광범위한 법적 소송이 진행 중인 가운데 징역 10년형을 선고받았습니다.
Hui XinBinance는 규정 준수 실수를 인정하지만 현재 미국 규제 기관과 논의 중입니다.
바이낸스는 미국 규제 기관과의 규제 문제를 해결하기 위해 막대한 벌금을 지불할 수 있습니다.
cryptopotato비준수에 대해 $3,620,000의 벌금을 부과한 Coinbase
네덜란드 중앙은행(DNB)은 저명한 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)에 가이드라인을 준수하지 않은 것에 대해 수백만 달러의 벌금을 부과했습니다.
dailyhodl$5,000,000,000 암호화폐, 48시간 만에 Binance 종료
거래량 기준으로 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 거래자들이 코인을 인출하려고 함에 따라 대규모 유출의 물결에 의해 테스트되고 있습니다.
dailyhodlMavatrix가 Binance NFT에 상장됩니다.
BNB 체인의 첫 번째 보상 기반 대체 불가능한 토큰 컬렉션인 Mavatrix가 NFT 마켓플레이스인 바이낸스 NFT에 상장되었습니다.
BitcoinistWeb3.0 중국의 규정 준수 생존 규칙
현재의 규제 환경에서 Web3.0이 중국에 뿌리를 내릴 수 있습니까? 복사하거나 변경하시겠습니까? 규정 준수 비용은 얼마입니까?
FtftxOCC는 AML 준수에 대해 앵커리지 디지털에 명령을 내립니다.
은행은 OCC의 조치가 업계의 다른 회사가 연방 규제 디지털 자산 은행을 설립하도록 장려할 수 있는 규제 선례를 확립하는 데 도움이 될 수 있다고 암시했습니다.
Cointelegraph