코인 이동 차익거래 법적 위험은 무엇인가요?

출처: 류홍린 변호사

01코인 브릭 무빙이란 무엇인가요?

코인 브릭 차익거래 모델은 오랫동안 사용되어 왔으며, 간단히 말해서 "저가 매수, 고가 매도"로 가격 차이를 이용해 수익을 얻는 방식입니다. 지역마다 다른 상품에 대해 낮은 가격에 매수한 다음 높은 가격에 매도한 후 비용을 공제한 차액이 '벽돌' 수익이 되는 경우가 많습니다.

이 차익거래 모델은 오늘날 암호화폐 세계로 확장되었습니다.

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이 글 작성 시점에 제가 확인했던 여러 플랫폼에서 거래되는 도그 코인의 가격입니다. 이론적으로는 계좌에 가입하고 적절한 가상화폐를 구매한 후 다른 거래소에서 거래하면 가격 차액을 얻을 수 있습니다.

코인 서클 차익거래는 이전의 벽돌 쌓기 차익거래에 비해 문턱이 낮고 현금화가 빠르다는 등의 장점이 있어 최근 수요가 급증하고 있습니다. 한 그룹의 사람들이 동시에 사업 기회 냄새를 맡았지만이 "뚱뚱한 고기"조각에 부도덕 한 요소도있었습니다.

02 코인 원 움직이는 벽돌 세트 지오메트리

• < 예를 들어, 만주 법률 회사는 이전에 여러 기사에서 언급 한 "플러스 토큰"플랫폼, 한때 "코인 서클 균형 보물"로 알려진 수백억 달러의 글로벌 광기, 사용자가 실제 돈을 속여 비트 코인, 이더 리움, 주류 가상 화폐를 구매하지만 그 플랫폼 모든 수익과 수수료는 공기 통화 인 "플러스 코인"입니다. 결국 플랫폼을 폐쇄하고 자금이 바닥나면 수백만 명의 사람들이 아무것도 얻지 못하게 됩니다.

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  "플러스 토큰" 플랫폼은 사용자의 투자금을 가로채는 전형적인 사기 유형입니다. 그러나 '에어 코인' 발행 외에도 원금을 빼앗는 또 다른 유형의 오프라인 사기 수법, 즉 가짜 코인을 돌려주는 수법도 있습니다.

  2020년 4월 8일, 저장성 원저우시 우하이 경찰은 중국 최초로 블록체인 '스마트 계약'을 이용한 범죄 사건을 적발했으며, 최대 1억 위안에 달하는 금액이 관련되었습니다. "파이어코인 글로벌 브릭 차익거래 HT 중국 그룹 커뮤니티"라는 이름의 텔레그램 거래소 그룹 홍보 그룹 브릭 튜토리얼을 통해 여러 주동자의 사건은 분위기를 지원하기 위해 "육아"그룹을 통해 고수익 환상의 튜토리얼을 만들고 많은 사람들을 자신의 ETH, ETH, ETH, ETH, ETH, ETH, ETH가 될 수 있도록 유도했습니다. 이 회사의 이더리움은 이더리움 생산에 사용되는 새로운 유형의 이더리움이며, 이더리움 생산에 사용되어 왔으며, 이더리움 생산에 사용되어 왔습니다.

  (이 경우 텔레그램 메시지)

  • 범죄 연루 방지 실패

  위의 사기성 자금 외에도 많은 부도덕한 요소들이 "사람들 "의 많은 부도덕한 요소가 있습니다.

  2020년 9월, 쉬무는 친구 레이무의 소개로 "불 코인 네트워크"벽돌 불 코인, 비트코인으로 돈을 벌기 위해 "좋은 사람들", 쉬무는 "좋은 사람들"에서 그를 만났습니다. "요구 사항과 지침은 2020 년 9 월부터 11 월까지 레이양시에서 여러 은행 카드의 주요 은행에서 서로 최대 50 만 위안 이상의 자금을 입출금 할 수 있도록 돕고 나중에 이러한 자금이 네트워크 사기 과정에서 불법 이득 과정을 구현하는 "좋은 사람들"이라는 것을 발견했습니다. 법원 판결 후 쉬는 정보망 범죄 행위 방조죄 (사건 번호: (2021) 샹 0481 형사 107 판결, 이하 "방조죄"라 함)를 선고받았습니다.

  편지 도우미 범죄란 무엇인가요? 쉬는 왜 편지 도우미 범죄로 유죄 판결을 받았나요?

  형법 제287조는 "타인이 정보통신망을 이용하여 범죄를 범하는 것을 알면서 인터넷 접속, 서버 호스팅, 네트워크 저장, 통신 전송 등의 기술적 지원을 제공하거나 광고 홍보, 대금 지급 및 정산 등의 지원을 제공한 자로서 그 정황이 중대한 경우에는 3년 이하의 징역 또는 구류에 처하고, 벌금 또는 과료에 처한다"고 규정하고 있습니다. "

  요약하면 타인의 사이버 범죄 행위를 방조하는 것이며, 주관적으로는 '미필적 고의'의 정도에 해당합니다. 객관적으로 타인의 범죄 행위를 돕는다는 것은 단순한 사실적 판단이며, 주관적인 '인식'의 정도에 어떻게 도달할 수 있는지가 이 범죄의 초점이라는 것은 어렵지 않게 이해할 수 있습니다.

  2019년 10월 21일, 최고인민법원과 최고인민검찰원은 공동으로 '정보망 불법 사용 및 정보망 범죄 활동 방조 관련 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석'을 발표하여 편지 발송 방조죄에서 '알았다'는 범죄의 판단을 다음과 같이 규정하고 있습니다[

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  제11조 타인의 범행에 기술적 지원 또는 도움을 제공한 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사정이 있는 때에는 반대의 증거가 없는 한 가해자는 상대방이 정보통신망을 이용하여 범죄를 범한다는 것을 알았다고 추정할 수 있다:

  (1) 감독기관으로부터 신고를 받은 후에도 가해자가 해당 행위를 계속하는 경우;

  (2) 신고를 받은 후에도 가해자가 법적 관리 의무를 이행하지 않는 경우;

  (다) 거래 가격 또는 방식이 명백히 비정상적인 경우;

  (라) 불법 및 범죄 행위 전용 프로그램, 도구 또는 기타 기술 지원, 도움을 제공하는 경우;

  . (e) 감독 또는 조사를 회피하기 위해 숨겨진 인터넷 액세스, 암호화된 통신, 데이터 파괴 및 기타 조치를 자주 사용하거나 허위 신원을 사용하는 행위

  (f) 감독 또는 조사를 회피하기 위해 타인에게 기술 지원 또는 지원을 제공하는 행위. (f) 감독 또는 조사를 회피하기 위해 타인에게 기술적 지원 또는 지원을 제공한 경우

  (g) 기타 가해자가 상황을 인지하고 있었다는 것을 입증하기에 충분한 상황.

  이를 통해 현재 중국의 주관적 판단인 방조죄의 경우, 피의자가 타인의 사이버 범죄 행위를 돕고 있다는 사실을 알거나 구체적으로 어떤 범죄 행위에 가담했는지까지 요구하지 않고, 거래 가격이나 이상 거래 방식 등이 있으면 상황을 계속 처리하도록 지시했다고 추정할 수 있다고 보는 것이 어렵지 않습니다. 범행방조죄의 '미필적 고의'에 도달하는 정도에 이르렀다고 판단할 수 있다고 판시한 것은 사법기관에 주관적 '인식'의 범위를 넓게 인정한 것으로 풀이된다.

  또한 암호화폐 업계는 범죄수익은닉의 위장 또는 은닉죄(이하 "은닉죄"라 함)에도 연루될 수 있습니다. 은닉죄와 방조죄는 구성요건인 범죄행위가 있어야 하고 구성요건인 범죄행위가 알려지거나 알려질 것으로 추정되어야 한다는 점, "결과적으로 사회에 해악을 끼치거나 끼치도록 할 것"(형법 제14조)이라는 고의성이 필요하다는 점 등 여러 가지 유사점이 있습니다.

  은닉죄와 방조죄의 주요 차이점은 주로 범죄 행위의 대상에 반영됩니다. 편지 방조죄는 주로 선행 범죄의 활동에 관여하는 반면, 은닉죄는 주로 선행 범죄가 시도된 후 훔친 금품을 대상으로 합니다. 물론 현재 두 범죄의 이론적, 실제적 세계는 여전히 많은 논란이 있으며, 여기서는 너무 많은 논의를하지 말고 벽돌을 옮기는 동전 서클에 대해 명확히해야하며,이 두 범죄의 범죄 위험에 선의에 관여 할 수 있습니다.

  • 은행 카드는 해결하기 어려운 동결

  카드 자금이 범죄 활동에 연루된 것으로 간주되면 공안 기관이 동결 될 가능성이 매우 높으며 위험 관리 관점에서 은행도 할 수 있습니다. 은행은 또한 위험 관리 목적으로 카드를 동결하는 조치를 취할 수 있습니다. 가상화폐 거래 또는 단순히 가상화폐 거래로 인해 은행 카드가 동결된 사람들의 문의가 거의 매일 만천의 로펌에 쇄도하고 있습니다. 일단 동결되면 동결 해제의 길은 멀고 단기간에 동결이 해제되는 경우는 거의 없으며, 심지어 의뢰인이 삼촌에게 조언을 구하러 갔다가 구금되어 다시는 돌아오지 못하는 경우도 있습니다. 만주 변호사들은 또한 은행 카드 동결, 해동 및 기타 문제의 원인에 대해 여러 번 글을 썼으며 매우 달콤하고 매우 실용적이며 친구의 필요성에 관심이 있다고 말할 수 있습니다.

  03 세트에서 벗어나 자유와 힘들게 번 돈을 절약하십시오

  좋은 약 세트에서 벗어나 소위 '좋은 프로젝트'를 충족시키는 것입니다. "가장 먼저해야 할 일은 그러한 "좋은"프로젝트와 어떻게 연락 할 수 있는지, 그리고 왜 그렇게 많은 돈을 벌기 위해 나에게 소개해야하는지 스스로에게 물어 보는 것입니다. 동전 서클은 하룻밤 사이에 부의 전설에 결코 부족하지 않지만, "의지가 만 뼈를 성취 할 것"을 미리 더 염두에두고 모든 치료법보다 낫지 않습니다.
  

  두 번째로, 당신에게 벽돌 프로젝트를 추천하는 데 열광하는 사람들 또는 당신의 자금 운영을 도와주는 데 열광하는 사람들은 역추적을 잘해야합니다. 신뢰할 수 있는지 여부는 대부분 직관적이고 추상적 인 판단의 문제이며 일단 일이 잘못되면 그는 그것을 책임질 능력이 있고 그것을 할 권리가 있습니다. 책임을 질 수 있는 능력과 책임질 수 있는 권리가 있는 사람은 자신의 책임에 대해 생각해 볼 가치가 있습니다. 만주 변호사들은 '리더' 또는 '에이전트'가 의뢰인의 돈에 대해 나쁘지 않은 신뢰를 설파하고 사건 발생 후 몇 초 만에 사라지는 경우를 너무 많이 목격했습니다.

  다시 한번, 벽돌 투기, 장외 거래를 정말로 옮기고 싶다면 전용 카드를 사용하고 자금 검토를 잘하고 서로의 신원, 계좌 정보, 자금 흐름 및 기타 상황을 확인하고 완전한 거래 과정과 채팅 기록을 유지하여 도난당한 돈을받지 않도록하는 것이 좋습니다 설명 할 수없는 것은 자명 할 수 없습니다. 실수로 카드가 동결되더라도 일상 생활에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.