Binance dưới kính lúp của cơ quan quản lý Ấn Độ

Tóm lại

• Binance, vật lộn với sự giám sát của cơ quan quản lý và sự ra đi của giám đốc điều hành, đã xâm nhập vào thị trường Ấn Độ bằng cách cho phép giao dịch tiền điện tử bằng đồng rupee.
• Chiến lược mới lạ của công ty đang thu hút các thương nhân Ấn Độ, nhưng cũng gây lo ngại với các cơ quan quản lý địa phương về khả năng vi phạm các quy tắc AML.
• Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã hạ thấp tỷ lệ luân chuyển nhân viên, khẳng định rằng Binance đang phát triển với bối cảnh tiền điện tử luôn thay đổi.
  

sàn giao dịch , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, gần đây đã được chú ý, không chỉ vì sự ra đi của một số giám đốc điều hành cấp cao và cắt giảm nhân sự mà còn vì hoạt động kinh doanh rõ ràng của nó ở Ấn Độ.

Trong bối cảnh Nỗi sợ hãi, Không chắc chắn và Nghi ngờ (FUD) đang lan rộngtuân thủ quy định , Binance đã và đang tạo ra một chỗ đứng riêng cho mình tại thị trường Ấn Độ. Nó đang thu hút các nhà giao dịch bằng cách cho phép giao dịch tiền điện tử bằng đồng nội tệ, nhưng các nhà quản lý vẫn chưa bình luận chính thức về nó.

Có phải Binance đang hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ?
Một báo cáo gần đâytiết lộ rằng Binance cung cấp một nền tảng cho các nhà giao dịch Ấn Độ để đổi tiền điện tử lấy đồng rupee. Hoạt động như một ký quỹ, sàn giao dịch tiền điện tử đang nắm giữ tài sản kỹ thuật số của người dùng cho đến khi người mua và người bán đồng ý về giao dịch và tiền đã được chuyển đi.

“Ai đó có thể bán tiền điện tử từ mộtcái ví đã mở với Binance. Không ai được biết. Không có thuế được trả, nhưng giao dịch vẫn tiếp tục. Một số giao dịch khá lớn,”nói một thương nhân ẩn danh.

Cách tiếp cận này cho phép giải quyết các giao dịch bằng đồng rupee, kết nối hiệu quả các thương nhân địa phương và nước ngoài.

Tuy nhiên, chiến lược này đã thu hút sự chú ý của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI). Các cơ quan quản lý hiện đang đánh giá xem các thương nhân địa phương có thể vi phạm các quy tắc về ngoại hối và rửa tiền hay không.

Mặc dùmối quan tâm quy định , những người đam mê tiền điện tử Ấn Độ dường như đang đổ xô đến Binance. Giữa môi trường ngột ngạt dothuế cao và lo sợ về phản ứng dữ dội từ RBI, các nhà giao dịch địa phương nhận thấy các giao dịch bằng đồng rupee của Binance là một giải pháp thay thế hấp dẫn.

Giám đốc điều hành hàng đầu rời khỏi Binance
Binance phải đối mặttăng cường giám sát từ các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Công ty và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, làdưới sự điều tra vì bị cáo buộc không thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn rửa tiền.

Hơn nữa, những rắc rối của Binance đã được khuếch đại bởisự ra đi của một số giám đốc điều hành chủ chốt . Những người này bao gồm cố vấn chung, người đứng đầu cuộc điều tra, giám đốc chiến lược và phó chủ tịch cấp cao về tuân thủ.

Tuy nhiên, Zhao bác bỏ việc ra đi như một phần thường xuyên của hoạt động kinh doanh.

trong mộttuyên bố công khai , Triệughi nhận doanh thu nhưng lập luận rằng đó là do những thay đổi trong thị trường. Ông nhấn mạnh rằng sự thay đổi như vậy xảy ra ở mọi công ty và ghi nhận những đóng góp đáng kể của các thành viên cũ trong nhóm.

“Là một tổ chức đã phát triển từ 30 lên 8000 người trong 6 năm, từ con số 0 trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trong vòng chưa đầy 5 tháng kể từ khi thành lập (và GIỮ TRÊN vị trí đó kể từ đó), chúng tôi đã có thể bảo vệ người dùng của mình bất cứ lúc nào và chúng tôi đã vô cùng may mắn khi có được một số tài năng tốt nhất hành tinh,” Zhao nói.

từ chối trách nhiệm
Để tuân thủ các nguyên tắc của Trust Project, BeInCrypto cam kết báo cáo minh bạch, không thiên vị. Tin bài này nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, độc giả nên xác minh sự thật một cách độc lập và tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.