Binance đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính quyền Thái Lan ngăn chặn một vụ lừa đảo tiền điện tử đã khiến các nạn nhân ở Thái Lan thiệt hại 277 triệu USD.

Trong một thông báochia sẻ ngày hôm nay , Binance giải thích vai trò của mình trong sự hợp tác với Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Được mệnh danhChiến dịch Không tin ai , sàn giao dịch đã cung cấp thông tin tình báo quan trọng dẫn đến việc bắt giữ 5 cá nhân chủ chốt đằng sau hoạt động tội phạm này.

Lừa đảo giết mổ lợn

Nhóm này thực hiện một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo được gọi là "lừa đảo giết mổ lợn."

Những kẻ lừa đảo tỉ mỉ tạo dựng niềm tin với nạn nhân bằng cách giới thiệu các tài khoản đầu tư giả với lợi nhuận ấn tượng.

Chiến thuật này giống như việc người nông dân vỗ béo những con lợn của mình trước khi đưa chúng đi giết mổ.

Nhà chức trách đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 277 triệu USD từ những kẻ lừa đảo, bao gồm ô tô hạng sang, bất động sản và các tài sản xa hoa khác.

Quy mô của vụ lừa đảo này ước tính đã ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân chỉ riêng ở Thái Lan, với hơn 3.200 cá nhân đã ra trình báo sau vụ bắt giữ.

Không phải lần đầu hợp tác với cảnh sát Thái Lan

Binance cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn khác được dàn dựng bởi một mạng lưới các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Cuộc điều tra này đã dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm tại 30 địa điểm trên khắp các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani.

Binance không chỉ cung cấp thông tin tình báo quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho những vụ bắt giữ này mà còn cử một điều tra viên đến Thái Lan để hỗ trợ lấy lệnh bắt giữ.

Hoạt động khác này đã trao quyền cho Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thu giữ tài sản bất hợp pháp, bao gồm 16 dinh thự sang trọng, 12 xe hơi cao cấp và 16 triệu THB (440.000 USD) tiền mặt.