Khi xảy ra các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục tăng, nhiều người đam mê thị trường tiền điện tử ngày càng lo ngại, làm dấy lên mối lo ngại đáng kể về tính bảo mật của ngành tài sản kỹ thuật số.
Tội lừa đảo tiền điện tử ở Ấn Độ
Đáng chú ý, để đáp lạisự gia tăng các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ở Ấn Độ , Cảnh sát địa phương và Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã tăng cường cảnh giác để phát hiện các hoạt động và giao dịch tài chính bất thường.
Theo mộtbáo cáo Vào ngày 21 tháng 10, một cư dân của Ahmedabad, được xác định là Ramavat Shaishav, còn được gọi là James Carlson, đã bị CBI bắt giữ liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử.
Các cuộc khám xét được tiến hành tại nhiều cơ sở ở Ahmedabad có liên quan đến Shaishav, dẫn đến việc thu giữ nhiều loại tiền điện tử, thiết bị điện tử và tài khoản ngân hàng khác nhau, trị giá tổng cộng 0,93 triệu USD.
Dưới danh tính giả định là "James Carlson," Ramavat Shaishav được cho là đã liên lạc với một công dân Hoa Kỳ qua điện thoại, tự khai man rằng mình là thành viên của Cục Chống gian lận tại một tập đoàn đa quốc gia.
Shaishav thông báo cho nạn nhân rằng một nỗ lực trái phép đã được thực hiện để mua máy tính bằng tài khoản của nạn nhân trong cùng một công ty.
Anh ta truyền cho nạn nhân cảm giác cấp bách và sợ hãi bằng cách tuyên bố rằng Số An sinh Xã hội của họ đã bị lạm dụng ở nhiều tiểu bang.
Sau đó, anh ta ép nạn nhân rút một số tiền đáng kể và gửi số tiền đó vào Ví Bitcoin ATM bằng mã QR mà anh ta cung cấp.
Thủ tục tố tụng pháp lý
Sau vụ bắt giữ, CBI đã đệ đơn cáo buộc Ramavat Shaishav theo nhiều điều khoản khác nhau của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật Công nghệ Thông tin.
Trọng tâm của cơ quan hiện nay là đi sâu vào dữ liệu được khôi phục để xác định toàn bộ phạm vi của vụ lừa đảo, xác định các nạn nhân tiềm năng khác và xác định khả năng tham gia của Shaishav vào một mạng lưới lớn hơn.
Rủi ro về tài sản kỹ thuật số
Các biện pháp kịp thời do CBI thực hiện đóng vai trò như một lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm ẩn vốn có trong ngành tài sản kỹ thuật số.
Kế hoạch lừa đảo tiền điện tử này nêu bật sự cần thiết đối với cả cá nhân và các tổ chức quản lý phải luôn cảnh giác trong nỗ lực ngăn chặn các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử.