Quận phía Nam của New York đã tiết lộ bản cáo trạng chống lại những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov.

Trọng tâm của các cáo buộc xoay quanh việc Tornado Cash bị cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 1 tỷ USD:

“Các cáo buộc của cáo trạng liên quan đến các bị cáo”. có mục đích thành lập, vận hành và quảng bá Tornado Cash. Máy trộn tiền điện tử này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu USD cho Tập đoàn Lazarus, một tổ chức tội phạm mạng bị Triều Tiên trừng phạt.”

Thêm sự phức tạp vào tình hình là mối liên hệ của nó với Tập đoàn Lazarus, một tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên mà Mỹ đã trừng phạt trước đó.

Coinlive đã báo cáo về cách FBI đưa ra cảnh báo vào ngày 22 tháng 8,đánh dấu đợt bán tháo BTC trị giá 40 triệu đô la được liên kết với nhóm.

Bất chấp tuyên bố tăng cường quyền riêng tư cho các giao dịch tiền điện tử, các cáo buộc pháp lý hiện tại đối với các nhà phát triển Tornado Cash đã dẫn đến sự giám sát chặt chẽ các hoạt động của nó.

Các nhà quản lý cho rằng vai trò của nền tảng này như một công cụ trộn tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong những gì có thể là một trong những hoạt động rửa tiền quan trọng nhất trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số:

"Bản cáo trạng hôm nay đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng việc sử dụng các giao dịch tiền điện tử để rửa tiền là vi phạm pháp luật. Những người liên quan đến các hoạt động như vậy sẽ bị truy tố.”

Tiền Tornado là gì?

Tornado Cash là một dịch vụ trộn Ethereum phi tập trung tập trung vào quyền riêng tư, kết hợp các dịch vụ "bị nhiễm độc" tiền điện tử với những người khác để che giấu dấu vết blockchain.

Mặc dù có liên quan đến hoạt động rửa tiền, các dịch vụ trộn lẫn quyền riêng tư cũng có thể được sử dụng để quyên góp cho các mục đích mà không tiết lộ danh tính của người quyên góp, như Vitalik Buterin đã chỉ ra.