3 Big T&x27;s hợp tác chống lại tội phạm USDT

Tether, đơn vị phát hành stablecoin hàng đầu, đã hợp tác với Tron, một nền tảng blockchain lớn, và công ty tình báo blockchain TRM Labs để ra mắt Đơn vị tội phạm tài chính T3 (T3 FCU).

Cái này quan hệ đối tác công tư tiên phong nhằm mục đích chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến USDT trên blockchain TRON.

Báo cáo năm 2023 từ TRM Labs nhấn mạnh rằng gần 45% tổng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp xảy ra trênChuỗi khối Tron , tăng đáng kể so với mức 41% vào năm 2022.

Để ứng phó, Tron, được thành lập bởi Justin Sun, đã hợp tác với TRM Labs và Tether để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng này.

Thật không may, sự nổi tiếng ngày càng tăng của Tether và Tron trong không gian tiền điện tử đã khiến chúng trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo, nhà tài trợ khủng bố và những kẻ xấu khác.

Hơn 50% nguồn cung lưu hành của USDT hoạt động trên blockchain Tron, được ưa chuộng vì thông lượng cao và chi phí giao dịch thấp, thu hút cả người dùng hợp pháp và các thực thể độc hại.

Cácgiải phóng đọc:

“Các tính năng khiến USDT trên TRON trở nên hấp dẫn đối với người dùng hợp pháp — phí thấp, không biến động và dễ sử dụng — cũng đã thu hút sự chú ý của những kẻ lừa đảo, nhà tài trợ khủng bố và các tác nhân đe dọa khác.”

Sun lưu ý:

“TRON ra đời với niềm tin rằng công nghệ có thể được sử dụng vì mục đích tốt và trao quyền cho mọi người trên toàn cầu. Bằng cách hợp tác với TRM Labs và Tether, TRON đang giúp đảm bảo rằng công nghệ blockchain được sử dụng để biến thế giới của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn và gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng hoạt động bất hợp pháp không được chào đón trong ngành của chúng ta.”

Hiện nay, Tether có 60,7 tỷ đô la USDT được phát hành trên Tron , so với 53,9 tỷ đô la của Ethereum và 712 triệu đô la của Solana.

T3 FCU đã có những bước tiến trong sứ mệnh của mình, đóng băng 12 triệu đô la USDT có liên quan đến các vụ lừa đảo tống tiền và gian lận đầu tư.

Paolo Ardoino, CEO của Tether, bày tỏ:

“Tại Tether, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái blockchain là ưu tiên hàng đầu và là trách nhiệm mà chúng tôi đảm nhận khi là một bên chủ chốt trong không gian tài sản kỹ thuật số. Cam kết này thúc đẩy chúng tôi thực hiện các biện pháp chủ động để giúp duy trì tính bảo mật và độ tin cậy của hệ sinh thái. Chúng tôi tự hào được hợp tác với TRM Labs và TRON trong nỗ lực tiên phong này. Sự hợp tác này nhấn mạnh sự tận tâm của chúng tôi trong việc hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành và cơ quan thực thi pháp luật để chống lại hoạt động bất hợp pháp, đảm bảo một môi trường an toàn cho tất cả người dùng.”

Tether là loại tiền tệ được các tổ chức tài trợ khủng bố lựa chọn

TRM Labs cũng đã báo cáo rằng lừa đảo và gian lận chiếm khoảng một phần ba tổng số tội phạm tiền điện tử vào năm ngoái, trong đó USDT của Tether đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tài trợ khủng bố trên Tron.

Vào năm 2023,Tether (USDT) trên blockchain TRON nổi lên như một loại tiền tệ được ưa chuộng để tài trợ cho khủng bố , với mức tăng đáng kể 125% trong các địa chỉ TRON được liên kết với các hoạt động như vậy, so với mức tăng chỉ 12% trong các địa chỉ Bitcoin.

Xu hướng này đặt ra những câu hỏi quan trọng về lý do tại sao Tether trên TRON lại được các tổ chức này ưa chuộng.

Các yếu tố có thể góp phần vào sự ưu tiên này bao gồm phí giao dịch thấp của TRON, giá trị ổn định của USDT và quan niệm lỗi thời rằng các giao dịch trên blockchain này khó theo dõi hơn.

Mục tiêu là đẩy khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp xuống mức 0

TRM Labs sẽ tận dụng bộ công cụ tình báo của mình để hỗ trợ Tron và Tether trong việc phân tích hoạt động blockchain và xác định các mô hình đáng ngờ.

Mặc dù tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vẫn ở mức thấp, TRM Labs đặt mục tiêu giảm con số này xuống mức bằng không.

Chris Janczewski, người đứng đầu bộ phận điều tra toàn cầu tại TRM Labs, cho biết:

“Khi việc áp dụng stablecoin tiếp tục tăng, điều quan trọng là các bên chủ chốt trong ngành phải chủ động phát triển năng lực của mình để chống lại các hoạt động bất hợp pháp và đảm bảo một môi trường an toàn và bảo mật.”

Forbes đưa tin vào tháng 1 rằng USDT đã trở thành "lựa chọn ưa thích" của những kẻ rửa tiền và lừa đảo, trích dẫn một ấn phẩm từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Tether đã phản biện báo cáo này, nhấn mạnh vai trò tích cực của mình trong việc hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển tại các thị trường mới nổi.

Những lo ngại này làm nổi bật tầm quan trọng của các sáng kiến ​​như Đơn vị phòng chống tội phạm tài chính T3, đặc biệt là khi hoạt động giám sát pháp lý và quy định đối với tài sản kỹ thuật số ngày càng được tăng cường.

Đơn vị này cũng nhấn mạnh cam kết của Tether trong việc chống lại tội phạm mạng.

Tội phạm tiền điện tử giảm nhưng cao hơn ước tính hiện tại của ngành

Việc giảm thiểu nhiều loại tội phạm tiền điện tử trong suốt năm 2023 là một diễn biến tích cực cho những người đang nỗ lực tạo ra một hệ thống tài chính an toàn hơn cho hàng tỷ người dùng tiền điện tử.

Đáng chú ý, sự suy giảm của khối lượng tiền bất hợp pháp đã vượt xa sự thu hẹp chung của thị trường tiền điện tử trong giai đoạn giá xuống.

Tuy nhiên, Phòng thí nghiệm TRM nhận thấy rằng, trong khi tỷ lệ tiền bất hợp pháp so với tổng giá trị tiền điện tử đã giảm, thì vẫn cao hơn đáng kể so với ước tính của ngành.

Khi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đạt đến hoặc vượt mức cao trước đó, động lực khai thác tội phạm có thể tăng lên.

Ngoài ra,căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, Châu Á và Liên Xô cũ có thể khiến tin tặc và những kẻ đe dọa khác trở nên táo bạo hơn.

Trong bối cảnh này, sự cảnh giác và hợp tác giữa các doanh nghiệp tiền điện tử, các công ty phân tích blockchain, chính phủ và các tổ chức quốc tế quan trọng hơn bao giờ hết trong việc hiểu và đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử.