Nguồn: Luật sư Lưu Hồng Lâm

01 一不Lưu ý rằng tiền ảo đã trở thành một loại tiền tệ "thảm họa"

các quy định quản lý hiện hành của nước tôi nhìn chung có thái độ tiêu cực đối với tiền ảo. Tòa án thường trích dẫn "Về ngăn ngừa rủi ro Bitcoin" trong văn bản của mình "Thông báo" và "Thông báo về ngăn chặn rủi ro phát hành và tài trợ mã thông báo" và các văn bản quy phạm khác nêu rõ rằng không tổ chức, cá nhân nào được phép tham gia trái phép vào các hoạt động tài trợ và phát hành tiền ảo và các cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư liên quan đến tiền ảo phải làm như vậy có nguy cơ riêng của họ. Đồng thời, do tính ẩn danh của tiền ảo, khó đảo ngược giao dịch và tính chất bất hợp pháp của việc hoàn trả, nó có thể dễ dàng trở thành công cụ để bọn tội phạm thực hiện các giao dịch bất hợp pháp và trốn tránh sự giám sát tài chính truyền thống. bị những tên tội phạm này cố tình chiêu mộ rất có khả năng có thể trở thành “đồng phạm” hoặc “vật tế thần” trong các tội phạm liên quan.

Theo "Nhật báo thông tin kinh tế" [1], cảnh sát phát hiện bọn tội phạm sẽ sử dụng nền tảng Internet để đăng tải rộng rãi thông tin việc làm bán thời gian nhằm thu hút mọi người tham gia. " nền tảng Trong trao đổi tiền ảo, tiền ảo được mua và rút về địa chỉ ví của nền tảng điểm chuẩn. Các nền tảng như vậy đã đưa ra cơ chế "lấy đơn hàng" tương tự như dịch vụ gọi xe trực tuyến. Sau khi đơn hàng hoàn tất, hoa hồng có tỷ lệ khác nhau có thể thu được. Một số người làm việc bán thời gian (trong đó có nhiều sinh viên) tham gia hoạt động này có ít kinh nghiệm với thế giới, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một công việc bán thời gian dễ dàng, có thể kiếm tiền nhanh chóng và thiếu các rủi ro nguồn gốc liên quan đến tiền ảo. và mục đích của bọn tội phạm. Hãy hiểu rằng nếu không cẩn thận, tiền sẽ trở thành đồng tiền "thảm họa", bạn sẽ bị cầm tù, tương lai của bạn sẽ bị hủy hoại.

(21st Century Business Herald từng đưa tin về một trường hợp một chàng trai trẻ từ giúp một công ty bán đồng Tether sang tham gia bán lại để kiếm hoa hồng, rồi từng bước rơi vào vực thẳm của tội phạm phi pháp. Nguồn: 21Economic Network)

02 Bạn sẽ gặp phải những rủi ro hình sự nào nếu giẫm phải đường màu đỏ?

Do tội phạm có thể yêu cầu người được tuyển dụng giúp họ bán tiền ảo để lấy tiền mặt nên những người liên quan đến việc bán tiền ảo có thể bị phạm tội hình sự khác nhau. Cụ thể, có các loại sau:

1. Tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên mạng thông tin

Tội phạm xúi giục người tham gia đăng ký tài khoản và cung cấp thẻ ngân hàng Alipay và WeChat thông qua lợi nhuận mà Tài khoản và các phương thức khác cho phép người tham gia bán tiền ảo để lấy tiền mặt, sau đó đưa ra một tỷ lệ phần trăm hoa hồng hoặc "thù lao" nhất định sau đó. Với tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin như Zhang Moumou và Yang Moumou[2], Zhang Moumou đã bán tiền ảo để rút tiền trực tuyến cho Hu. Vì hoạt động phạm tội, anh ta bị kết án một năm ba tháng tù.

Tội giúp đỡ và ủy thác không phải là tội phạm duy nhất được áp dụng khi thực hiện các hành vi đó. Tùy thuộc vào sự khác biệt giữa nhận thức chủ quan của thủ phạm và thực tế khách quan, có thể liên quan đến các tội phạm khác, trong đó có nhiều tội bao gồm việc che đậy. và che giấu tội phạm. Thu nhập và đạt được tội phạm.

2. Che đậy, che giấu hành vi phạm tội và tội phạm tiến hành

Tội phạm này đòi hỏi nhận thức chủ quan của thủ phạm cao hơn, đòi hỏi thủ phạm phảibiết . Trong trường hợp Wen Moumou bao che và che giấu tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ tội phạm[3], để nhận được khoản hoa hồng 0,7%, bị cáo Wen Moumou đã nhận được hướng dẫn trực tuyến thông qua phần mềm trò chuyện và bán Huobi đã nạp tiền cho anh ta thông qua một nền tảng nhất định Số tiền lừa đảo chảy vào tài khoản của Wen, sau khi rút tiền, Wen giao lại cho tuyến trên của mình và kiếm được 140 nhân dân tệ. Cuối cùng, tòa án xác định hành vi của Ôn cấu thành tội bao che, che giấu số tiền thu được từ tội phạm và bị kết án 6 tháng tù giam.

Ngoài ra, tùy theo tính chất của tội phạm thượng nguồn, hành vi bán tiền ảo cho người khác rút tiền cũng có thể cấu thành tội rửa tiền hoặc lừa đảo và người thực hiện cũng sẽ phải nhận các chế tài hình sự tương ứng. .

03 Luật sư của Mankiw đề nghị

1 , Đừng tham lam vì lợi nhuận nhỏ mọn.

“Trên trời sẽ không có miếng bánh nào.” Những công việc bán thời gian có thể dễ dàng kiếm tiền chỉ bằng vài cú click chuột và chọc vào màn hình không nhất thiết phải đáng tin cậy. Đối mặt với những cám dỗ về lợi nhuận và những lời hứa bảo mật của những người không quen biết trên Internet, đừng dễ dàng cho phép họ tham gia vào các hoạt động bán tiền ảo để lấy tiền mặt. Một khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, chính anh ta sẽ là người bỏ trốn cùng với tiền, và chính bạn sẽ là người phải ngồi tù.

2. Lựa chọn đối tượng giao dịch cẩn thận.

Mặc dù luật pháp nước ta không cấm giao dịch tiền ảo giữa các tổ chức tư nhân, nhưng điều này không ngăn cản chúng ta thận trọng hơn. Việc giúp đỡ người khác giao dịch là vấn đề tình cảm và nghĩa vụ của bạn là phải tuân thủ luật pháp. Không dễ dàng đăng hoặc "chạy điểm" cho những người không xác định hoặc tiền từ các nguồn không xác định. Nếu bạn thực sự lo lắng, vui lòng tham khảo ý kiến ​​​​luật sư chuyên nghiệp nếu cần thiết để đưa ra lời khuyên về rủi ro liên quan.

3. Đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch và truy xuất nguồn gốc bằng chứng.

Nếu bạn thực sự cần bán tiền ảo để người khác rút tiền vì lý do đặc biệt, hãy nhớ lưu lại hồ sơ trò chuyện có liên quan, hồ sơ giao dịch chuyển khoản, v.v. để duy trì tính minh bạch của Nếu bên kia yêu cầu sử dụng ẩn danh, hãy cẩn thận với các công cụ xã hội có thể phá hủy các bản ghi trò chuyện (như nhóm Telegram, v.v.)! Điều trên nhằm đảm bảo rằng các chi tiết của tất cả các giao dịch liên quan đều rõ ràng và ngắn gọn, từ đó giúp ngăn chặn các cáo buộc tiềm ẩn về hành vi trái pháp luật và giúp cảnh sát dễ dàng truy tìm hơn sau khi xảy ra tình huống bất thường.

4. Hợp tác với cơ quan điều tra của cảnh sát và tìm kiếm sự trợ giúp từ luật sư.

Nếu bạn vướng vào vụ việc vì bán tiền ảo cho người khác rút tiền, vui lòng nhờ đến sự can thiệp của luật sư chuyên nghiệp càng sớm càng tốt để đánh giá rủi ro của vụ việc và đưa ra quy định chiến lược ứng phó hợp lý. Đồng thời, bạn nên tích cực cung cấp bằng chứng tương ứng cho cảnh sát và hợp tác điều tra để giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm pháp lý của bản thân.

[1] Thông tin kinh tế hàng ngày: Tiền ảo trở thành công cụ rửa tiền, ai đang đóng vai "găng tay trắng"? , được Tân Hoa Xã in lại http://www.news.cn/fortune/2022-05/17/c_1128656154.htm

[2] Xem Tòa án Nhân dân Quận Hengdong, tỉnh Hồ Nam (2021) Xiang 0424 Hình sự Xingchu Bản án số 234

[3] Xem Tòa án nhân dân huyện Ningling tỉnh Hà Nam (2021) Hà Nam 1423 Xingchu Bản án hình sự số 19