Nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX nghi ngờ có âm mưu lừa đảo khi ngày càng có nhiều cá nhân bị bắt. Cảnh sát Hồng Kông hôm qua (26) thông báo rằng tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 66 người bị bắt trong vụ án.
Kiểm tra dữ liệu được cảnh sát công bố vào cuối tháng trước, chỉ sau hơn một tháng, có thêm khoảng 30 đối tượng bị bắt. Về nạn nhân, cảnh sát đã nhận được trình báo từ 24 cá nhân, tổng cộng 2.623 trường hợp được báo cáo, liên quan đến số tiền ước tính khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông.
Cảnh sát tuyên bố rằng tất cả những người bị bắt đều đã được tại ngoại để chờ điều tra thêm. Họ được yêu cầu báo cáo vào cuối tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau. Vụ việc vẫn đang được điều tra và không loại trừ khả năng có thêm nhiều vụ bắt giữ nữa.
Nhân viên điều tra hình sự đang theo dõi và sẽ tiếp tục liên hệ với các cá nhân liên quan để cung cấp thông tin liên quan cho cuộc điều tra.
Trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra về JPEX, một vụ lừa đảo sàn giao dịch tiền điện tử khác đã xuất hiện gần đây ở Hồng Kông. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã liệt kê một nền tảng tài sản ảo khác là Hounax vào danh sách các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ vào ngày 1 tháng này.
Hai ngày trước, cảnh sát đã công khai kêu gọi người dân cảnh giác, đồng thời đề cập rằng tính đến ngày hôm đó, họ đã nhận được 88 trình báo liên quan đến 131 nạn nhân, với tổng thiệt hại lên tới gần 120 triệu đô la Hồng Kông.
(Nguồn: Ủy ban Chứng khoán và Tương lai)
Điều đáng lưu ý làÔng Chan Wai Kei, Rick của SP củaCục tội phạm thương mại, đã đưa ra cảnh báo gần đây. Trang web của HOUNAX vẫn hoạt động và ứng dụng di động của nó vẫn có sẵn để tải xuống.
Ông đề cập rằng chưa có nghi phạm nào bị bắt trong vụ án này và dường như không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa vụ án này với vụ lừa đảo JPEX trước đó.
Công ty liên quan tuyên bố có trụ sở tại Singapore và cảnh sát không loại trừ khả năng hợp tác trong tương lai với các cơ quan nước ngoài để điều tra.
Sau sự cố JPEX, rõ ràng là vẫn còn nhiều sơ hở trong các quy định của Hồng Kông. Vụ việc Hounax đã phơi bày rõ ràng lỗ hổng lớn này. Như Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã chỉ ra rằng các quy định hiện hành chỉ giám sát các nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép và hiện không có thẩm quyền quản lý các nền tảng không được cấp phép.
Nine Chen, một ngày trước buổi biểu diễn, từ nhân chứng trở thành bị cáo. Tuy nhiên, bất chấp điều này, anh vẫn biểu diễn tại Taipei Arena vào ngày 25, dường như không bị ảnh hưởng gì bởi vụ việc trong sự nghiệp giải trí của mình.
OliveCác công tố viên Đài Loan phát hiện ra nghi phạm mới trong câu chuyện JPEX, làm phức tạp các thủ tục pháp lý và khiến các cơ quan quản lý tài chính lo lắng.
Hui XinTrò lừa đảo của JPEX phụ thuộc rất nhiều vào “hiệu ứng người nổi tiếng” để xâm nhập vào nhiều nền tảng, kênh và thậm chí các khu vực khác nhau để quảng bá.
OliveMột cuộc khảo sát cho thấy 41% số người được hỏi không muốn nắm giữ tài sản ảo và chỉ 20% muốn nắm giữ tài sản ảo trong tương lai
ClementTrường hợp JPEX của Hồng Kông kiểm tra quy định về tiền điện tử; Thiệt hại 180 triệu USD do nghi ngờ gian lận
SanyaĐến nay đã có hơn 20 đối tượng bị bắt
ClementCâu chuyện JPEX tiếp tục diễn ra với những diễn biến mới: chính quyền Hồng Kông và Ma Cao đã dàn dựng một loạt vụ bắt giữ liên quan đến 18 nghi phạm có liên quan đến vụ tiền điện tử JPEX.
CatherineNhững kẻ bị cáo buộc chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo tài chính lớn nhất Hồng Kông vẫn khó nắm bắt, với 11 cá nhân bị chính quyền địa phương thẩm vấn cho đến nay dường như không phải là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối đang gia tăng này.
CatherineCác cơ quan thực thi pháp luật của HK hiện đang đi sâu vào các cáo buộc về các hoạt động lừa đảo xung quanh JPEX, dẫn đến việc bắt giữ các ngôi sao nổi tiếng và những người có ảnh hưởng.
CatherineJPEX đã ra mắt chỉ số Bored Ape Yacht Club (BAYC), chỉ số CryptoPunks, chỉ số Mutant Ape Yacht Club (MAYC) trước đây và gần đây đã ra mắt ...
Bitcoinist