Thụy Điển phân loại các sàn giao dịch tiền điện tử là những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp

Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã chính thức phân loại các sàn giao dịch tiền điện tử là “những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp” (PML) sau khi phân tích kỹ lưỡng các dịch vụ do các nhà điều hành không có giấy phép và bất hợp pháp cung cấp. Việc chỉ định này xuất phát từ mối quan ngại về mối liên hệ giữa các sàn giao dịch này với các hoạt động tội phạm và vai trò của chúng trong việc cho phép nhiều cá nhân và mạng lưới tội phạm rửa tiền một cách có hệ thống.

Phân loại những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp

FIU đã phân loại PML thành bốn loại riêng biệt dựa trên phân tích của họ:

1. Nhà cung cấp trao đổi nút :Những sàn giao dịch này hoạt động như trung gian, tạo điều kiện cho các giao dịch mà không cần giấy phép phù hợp.
2. Nhà cung cấp Hawala Exchange :Các nền tảng này sử dụng các phương pháp chuyển tiền không chính thức truyền thống để tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.
3. Nhà cung cấp trao đổi tài sản :Các sàn giao dịch này tập trung vào việc giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau, thường không có sự minh bạch hoặc giám sát theo quy định.
4. Nhà cung cấp trao đổi nền tảng :Chúng cung cấp nền tảng để giao dịch tiền điện tử nhưng có thể hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý.

Bốn hồ sơ về những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp của FIU Thụy Điển. Nguồn: Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển

Đọc thêm:Ứng cử viên Harris giữ lại chính sách tiền điện tử rõ ràng trước cuộc bầu cử

Thụy Điển kêu gọi tăng cường thực thi pháp luật trên các nền tảng tiền điện tử để chống rửa tiền

Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu tăng cường sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử để giảm thiểu các hoạt động bất hợp pháp. FIU tuyên bố:

“FIU Thụy Điển đánh giá các nhà cung cấp tiền điện tử bất hợp pháp là mối đe dọa mới nổi trong các chương trình rửa tiền và là một phần quan trọng để tội phạm có tổ chức duy trì và mở rộng thị trường tội phạm của họ.”

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng thừa nhận vai trò tích cực của các nền tảng giao dịch tiền điện tử được cấp phép và hợp pháp trong việc chống rửa tiền. Họ kêu gọi các thực thể này giám sát các mô hình giao dịch đáng ngờ giữa những người dùng và thực hiện các hành động thích hợp, chẳng hạn như dừng giao dịch và loại bỏ khách hàng khi cần thiết.

Những nỗ lực gần đây của Thụy Điển nhằm trấn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã mở rộng sang cộng đồng khai thác Bitcoin trong nước. Cơ quan Thuế Thụy Điển (Skatteverket) đã xem xét kỹ lưỡng hoạt động của 21 công ty khai thác tiền điện tử từ năm 2020 đến năm 2023, phát hiện ra một số điểm bất thường trong hồ sơ khai thuế của họ.

Phân tích nghĩa vụ thuế chưa thanh toán của các công ty khai thác tiền điện tử từ năm 2020 đến năm 2023. Nguồn: Cơ quan thuế Thụy Điển

Đọc thêm:Trò chơi Hamster Kombat trên Telegram cấm 2,3 triệu người dùng gây tranh cãi và bối rối

Thụy Điển tăng cường kiểm tra thuế đối với các công ty khai thác tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại trốn thuế VAT

Cuộc điều tra cho thấy 18 công ty khai thác tiền điện tử đã nộp thông tin “gây hiểu lầm hoặc không đầy đủ” để trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các hoạt động chịu thuế. Cơ quan này lưu ý:

“Cách tiếp cận được mô tả dẫn đến tình trạng thuế biến mất khỏi đất nước dưới hình thức thanh toán không đúng thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra chưa thanh toán và tài sản tiền điện tử không được báo cáo.”

Để đáp lại yêu cầu thuế 90 triệu đô la, các công ty khai thác tiền điện tử bị ảnh hưởng đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án hành chính. Trong số này, hai công ty đã được chấp nhận kháng cáo, dẫn đến việc tòa án điều chỉnh số tiền nợ dựa trên phán quyết của mình.

Nhìn chung, cách tiếp cận nghiêm ngặt của Thụy Điển nêu bật mối quan ngại ngày càng tăng về mối liên hệ giữa tiền điện tử và tội phạm có tổ chức, nhằm tăng cường giám sát theo quy định đồng thời thúc đẩy sự tuân thủ giữa các nhà điều hành hợp pháp trong lĩnh vực này.