Tác giả: Daniel Kuhn, CoinDesk; Người biên dịch: Deng Tong, Golden Finance
Vào cuối tháng 2, Chính phủ Nigeria công khai tuyên bố rằng họ tin rằng 26 tỷ USD đã được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua Binance vào năm 2023. Ước tính này được đưa ra bởi thống đốc ngân hàng trung ương của đất nước, người đã tuyên bố rằng đất nước đang mất doanh thu thuế từ các hoạt động tiền điện tử chưa đăng ký.
Vài ngày sau, chính quyền nước này đã mời hai giám đốc điều hành của Binance — Tigran Gambayan, người phụ trách việc tuân thủ tội phạm tài chính của sàn giao dịch, Tigran Gambaryan và giám đốc khu vực Châu Phi của công ty, Nadeem Anjarwalla - đã đến đất nước để thảo luận về vấn đề này. chính quyền được cho là đã yêu cầu họ công bố tên của những người Nigeria đã giao dịch trên nền tảng của họ.
Ngày 26/2, Gambaryan và Anjarwalla bị bắt giữ nhưng không bị buộc tội gì. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria để giam giữ hai giám đốc điều hành trong 14 ngày, và mặc dù họ dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 4 tháng 4, BBC đưa tin rằng việc tiếp tục giam giữ Gambaryan và Anjarwalla là "bất hợp pháp".
Theo báo cáo, cả hai đã bị các quan chức an ninh quốc gia chặn lại sau khi đến nước này với lý do Binance là bất hợp pháp ở Nigeria. Động thái này diễn ra một tuần sau khi nước này chuyển sang chặn quyền truy cập vào nhiều nền tảng tiền điện tử để thắt chặt kiểm soát ngoại hối và vốn đối với đồng nội tệ naira đang sụp đổ.
Nigeria đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đô la, với đồng naira đã giảm khoảng 70% so với đồng đô la kể từ năm ngoái. Thống đốc ngân hàng trung ương Nigeria, Olayemi Cardoso, đã trực tiếp nêu tên Binance tại một cuộc họp báo vào cuối tháng 2, khi ông tuyên bố mức tăng lãi suất kỷ lục để ngăn chặn sự sụp đổ của đồng naira.
Liệu Binance có góp phần khiến tình hình kinh tế đang xấu đi của Nigeria hay không chắc chắn còn gây tranh cãi, tuy nhiên Đánh giá từ mức độ giam giữ với các nhà quản lý cấp trung của chính quyền đất nước, Nigeria dường như đang tìm cách cứng rắn hơn trên các sàn giao dịch và tìm ra vật tế thần cho những tai ương tài chính của mình.
Tại thời điểm này, Binance là một kẻ bị quốc tế ruồng bỏ. Sàn giao dịch lớn nhất thế giới gần đây đã đồng ý trả khoản tiền phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì những tội ác “khủng khiếp” mà họ đã phạm phải, bao gồm tạo điều kiện tài trợ khủng bố và những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm trực tuyến.
Sàn giao dịch đã bị trục xuất khỏi vô số quốc gia trên thế giới, và CEO sáng lập Changpeng Zhao, gương mặt đại diện của Binance trong nhiều năm, đã bị yêu cầu từ chức và có thể phải đối mặt với án tù liên bang. Nói cách khác, khó có khả năng nhiều tòa án quốc tế hoặc tốt hơn là các cơ quan kinh doanh sẽ quan tâm đến sự tồn tại của các sàn giao dịch (điều này sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu các sàn giao dịch từ chối đặt trụ sở chính ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào).
Có thể hình dung rằng Nigeria coi Binance là mục tiêu để tống tiền, điều này là điều mà không đại sứ quán nào bảo vệ, và nhiều người có xu hướng tin rằng nó có thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất hợp pháp hoặc trốn thuế trong nước. Đáng chú ý, mặc dù chính phủ Nigeria đã hành động để chặn quyền truy cập vào các nền tảng tiền điện tử khác, nhưng dường như chỉ có Binance là bị tấn công.
Vào đầu tháng 3, cố vấn tổng thống Nigeria Bayo Onanuga gợi ý rằng nước này có thể phạt Binance 10 tỷ USD, mặc dù sau đó ông nói rằng ông đã trích dẫn sai và vẫn chưa có gì "hoàn tất". Vào thứ Hai, nước này cuối cùng đã chuyển sang cáo buộc Binance trốn thuế.
Sở Thuế Liên bang Nigeria đã công bố hôm thứ Hai rằng Binance phải đối mặt với bốn cáo buộc, bao gồm cả cáo buộc không thanh toán giá trị gia tăng thuế (VAT) hoặc thuế bán hàng) và thuế thu nhập doanh nghiệp, không khai thuế và âm mưu giúp khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.
Cơ quan thuế cho biết Gambaryan và Anjarwalla - những người được cho là đã trốn khỏi nhà tù - được xác định là bị cáo trong vụ án đệ trình lên Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja, thủ đô của đất nước. Trong các cuộc trò chuyện ban đầu, chính quyền Nigeria được cho là đã bày tỏ hai mối lo ngại chính về Binance: Nó không thể theo dõi các dòng chảy thông qua việc trao đổi tiền và việc trao đổi gây áp lực trên đồng naira bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch trên thị trường ngang hàng của nó.
Binance đã ngừng mọi hỗ trợ cho thị trường P2P ở Nigeria vào đầu tháng 3 do áp lực từ chính phủ Nigeria. Dịch vụ này dường như ngày càng trở nên phổ biến vào năm 2021 sau khi cựu Tổng thống Muhammadu Buharithe cấm nhiều hoạt động tiền điện tử trong nước. Vào tháng 7 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria đã đưa ra cảnh báo cho Binance, tuyên bố rằng “bất kỳ thành viên đầu tư nào của công chúng giao dịch với tổ chức này” đều phải đối mặt với “nguy cơ cao” mất tiền khi làm như vậy.
Tuy nhiên, không chỉ có Binance mà quốc gia này đang trừng phạt. Bloomberg báo cáo rằng các quan chức “chống tham nhũng” đã bắt giữ những người buôn bán tiền tệ trên đường phố và các nhà khai thác ngoại hối được cho là không có giấy phép khác. Điều này chắc chắn tạo cơ sở cho việc Nigeria yêu cầu Binance cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu của đất nước, cũng như thông tin về lịch sử giao dịch của sàn giao dịch trong sáu tháng qua.
Binance cho biết trước đây họ đã làm việc với các cơ quan Nigeria vào khoảng thời gian Gambaryan và Anjarwalla bị bắt giữ, đáp ứng 626 yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật trong 4 năm qua. Cuối năm ngoái, một nhóm thậm chí còn tham dự một buổi tập huấn với cơ quan chống tham nhũng.
Tiền điện tử chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế ở Nigeria. Ở các quốc gia đang phải đối mặt với lạm phát và bất ổn kinh tế, Bitcoin và stablecoin đã có mức độ chấp nhận và sử dụng trên mức trung bình, và đây là lý do: Tiền điện tử là một cách thoát khỏi tình huống xấu. Đây có thể là lý do tại sao Ngân hàng Trung ương Nigeria dỡ bỏ lệnh cấm các ngân hàng giao dịch tiền điện tử vào tháng 12 năm 2023 và ban hành hướng dẫn quản lý đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Điều này sẽ cung cấp cho các cơ quan chức năng quyền kiểm soát và hiểu biết sâu sắc hơn về việc sử dụng tiền điện tử.
Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế tin rằng sự kết hợp của nhiều yếu tố đang đè nặng lên đồng naira. Tổng thống Bola Tinubu đã nới lỏng chính sách ngoại hối của đất nước và cắt giảm tỷ giá đồng naira nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đa dạng hóa nền kinh tế của đất nước phụ thuộc vào dầu mỏ, bổ sung thêm vào nền kinh tế vốn đã yếu kém. Thật không may, đầu tư chậm (trên thực tế, nhiều công ty nước ngoài đang rời khỏi đất nước) và đồng naira đã giảm trong vài tháng.
Đây là một câu chuyện bi thảm. Tổng thống Tinubu nhậm chức vào tháng 5 năm 2023, cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và giải quyết sự xâm nhập của những kẻ khủng bố thánh chiến vào hoạt động vận tải biển của Nigeria. Tiền điện tử cũng là ưu tiên quốc gia, đây là một dấu hiệu thú vị cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, dù hợp pháp hay không.
Tất nhiên, Nigeria có thể chào đón ngành công nghiệp tiền điện tử đến với đất nước, điều này sẽ giúp thúc đẩy ngành dịch vụ tài chính và đóng góp cho kho bạc quốc gia. Đáng chú ý, sau vụ bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla, người phát ngôn của Binance cho biết Nigeria “chưa” là một trong những thị trường lớn nhất, mặc dù quốc gia này với dân số hơn 200 triệu người có “tiềm năng phi thường và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đầu tư”. ở đó. .
Việc truy lùng một công ty không nộp thuế hoặc hoạt động ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan quản lý tài chính cũng không có gì sai. Nhưng Nigeria nên nhắm mục tiêu vào các công ty, chứ không phải các nhà quản lý cấp trung và giám đốc điều hành có gia đình. Nếu không, thế giới có thể mong muốn có thêm nhiều tù nhân chính trị trốn thoát khỏi nhà tù hơn là cổ vũ cho những cuộc điều tra hợp pháp.
JinseFinance
ForesightNews
CaptainX