تفيد التقارير أن موظفي Binance يساعدون العملاء الصينيين في تجاوز التحقق من "اعرف عميلك"

بينما ازدهرت منصة Binance ، وهي أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم في هذه الصناعة ، لتكون آمنة وشفافة قدر الإمكان بعد ملحمة FTX ، فقد ورد أن بعض موظفيها قاموا ببعض الأعمال المؤثرة على سمعة الشركة.

بحسب أتحقيق التي أجرتها CNBC ، ساعد بعض الموظفين في البورصة العملاء الصينيين على تجاوز عملية التحقق من اعرف عميلك (KYC) على الرغم من حظر المنطقة على سوق التشفير.

يُزعم أن الموظفين يساعدون في تجاوز عملية التحقق

زعم تقرير CNBC أن بروتوكول أمان Binance بقيمة مليار دولار يتم التلاعب به من قبل بعض المستخدمين فيالصين بمساعدة بعض العاملين في الصرف. وبحسب ما ورد شوهدت هذه الأعمال تحدث في غرف الدردشة الرسمية باللغة الصينية في Binance والتي تضم أكثر من 220.000 مستخدم.

أبرزت التقارير أن التقنيات التي يمكن استخدامها للتهرب من الإقامة وأنظمة التحقق الخاصة ببرنامج التبادل "اعرف عميلك" قد تمت مشاركتها في الدردشات الجماعية. جاءت هذه التقنيات والمحادثات المشتركة من حسابات تم تحديدها على أنهابينانس الموظفين أو المتطوعين المدربين في Binance والمعروفين باسم "الملائكة".

تضمنت بعض الأساليب التي تمت مشاركتها تزوير مستندات بنكية أو تقديم عناوين مزيفة بينما احتوى البعض الآخر على نصائح معالجة أساسية لأنظمة تبادل العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك ، ورد أيضًا أن الموظفين والمتطوعين والعملاء شاركوا أدلة ووثائق فيديو حول كيفية تزوير بلد إقامتهم من أجل الحصول على بطاقة الخصم من Binance.

رد Binance على القانون المزعوم

ردًا على القانون ، الذي أبلغت عنه CNBC ، أشار متحدث باسم Binance ، "لقد اتخذنا إجراءات ضد الموظفين الذين ربما انتهكوا سياساتنا الداخلية ، بما في ذلك التماس أو تقديم توصيات غير مسموح بها أو تتماشى مع معاييرنا بشكل خاطئ."

وأضاف المتحدث أيضًا أن "موظفي Binance ممنوعون صراحة من اقتراح أو دعم المستخدمين في التحايل على قوانينهم المحلية وسياساتهم التنظيمية ، وسيتم طردهم أو تدقيقهم على الفور إذا تبين أنهم انتهكوا هذه السياسات."

الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changepeng Zhao "CZ" الذي عادة ما يكون أكثر نشاطًا على Twitter لمعالجة كل المواقف المتعلقة بتبادله ، لم يبد أي تعليقات حول تحقيق CNBC.

يتحرك سعر BNB بشكل جانبي على الرسم البياني لكل 4 ساعات. المصدر: BNB / USDT بتاريخTradingView.com

والجدير بالذكر أن هذه الأخبار تأتي وسط حظر الصين على العملات المشفرة منذ عام 2021. مع حظر البلاد مؤخرًا لتبادل العملات الرقمية ، قد يكون لعمل مثل المستخدمين الصينيين تخريب KYC للوصول إلى Binance بعض العواقب.

وفي الوقت نفسه ، لا تزال المنطقة تدفع باتجاه اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) اليوان الرقمي. الشهر الماضي ،جلبت الصين المزيد من التعرض لليوان الرقمي (e-CNY) من خلال الأنشطة التجارية المتنوعة التي ترعاها الحكومة ، فضلاً عن التبرعات الرقمية باليوان التي تقدمها الحكومة لزيادة اعتماد العملة.

منذ ذلك الحين ، يتمتع الرمز الأصلي للبورصة BNB بارتفاع تصاعدي خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومع ذلك ، فقد تباطأ في الأسبوع الماضي حيث انخفض الأصل الرقمي بنسبة 2.58 ٪ في الأيام السبعة الماضية ليتداول عند 323 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

صورة مميزة من Shutterstock ، مخطط من TradingView