تلقت Kraken، وهي بورصة عملات مشفرة معترف بها عالميًا، مؤخرًا تدفقًا كبيرًا من USDT من عنوانين غامضين داخل سلسلة Ethereum blockchain.

وفقًا لـ Lookonchain، وهي منصة لتحليل blockchainX (المعروف سابقًا باسم تويتر) ، قام هذان العنوانان المتميزان بتنسيق معاملات منفصلة، ​​وجمعا معًا ما يقرب من 33.9 مليون دولار أمريكي، ونفذا التحويل إلى Kraken في 11 أكتوبر.

تُظهر العناوين المعنية، بدءًا من المعرفات 0x6A55 و0x57B4، سلوكيات وأرصدة معاملات متشابهة بشكل لافت للنظر، مما يثير الدهشة بين المراقبين.

الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو أصل USDT المتورط في هذا النقل، والذي تضمن سلسلة من المناورات المثيرة للاهتمام.

وفقًا لتقارير Lookonchain، تلقت هذه العناوين في البداية USDC من المصدر المسؤول عن سك واسترداد USDC.

ومن أجل تنويع ممتلكاتهم، استخدموا Uniswap، وهو بروتوكول تبادل لامركزي، لتحويل USDC الخاص بهم بشكل فعال إلى USDT بسعر مناسب.

بعد هذا التحويل، شرعوا بعد ذلك في إرسال USDT المكتسب حديثًا إلىوحش بحري أسطوري وذلك على دفعتين متميزتين: إحداهما بقيمة 16.9 مليون دولار أمريكي، تليها دفعة أخرى بقيمة 17 مليون دولار أمريكي.

الأسباب المحتملة لنقل 34 مليون دولار أمريكي إلى Kraken

الدافع وراء هذا النقل الكبير وغير التقليدي إلى حد ما لـ USDT إلى Kraken لا يزال يكتنفه الغموض.

تظهر فرضيات مختلفة لتفسير هذه الخطوة الغامضة.

قد يكون الكيان الذي يتحكم في كلا العنوانين مستثمرًا أو تاجرًا مؤسسيًا كبيرًا، ومن المحتمل أن يسعى إلى الاستفادة من النفوذKraken's مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك التداول بالهامش، أو تداول العقود الآجلة، أو المكافآت المتراكمة.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون حوتًا في السوق بنية التلاعب بديناميكيات السوق من خلال خلق طلب أو عرض مصطنع لـ USDT أو العملات المشفرة الأخرى المستضافة على Kraken.

يشير المنظور الأقل تفاؤلاً إلى احتمال تورطهم في أنشطة غير مشروعة، مثل غسيل الأموال أو التهرب الضريبي أو المخططات الاحتيالية، حيث تعمل Kraken كأداة لإخفاء أموالهم أو تحويلها.

تأثير نقل USDT الكبير إلى Kraken

تحويل ما يقرب من 34 مليون USDT إلىوحش بحري أسطوري تمتلك القدرة على ممارسة تأثير عميق على كل من البورصة نفسها وسوق العملات المشفرة الأوسع.

يمكن أن يعمل هذا التدفق الكبير على تعزيز السيولة وحجم التداول لدى Kraken، وبالتالي تعزيز مكانتها في الصناعة وربما زيادة إيراداتها.

كما أن لديها القدرة على التأثير على قيمة واستقرار USDT والعملات المشفرة الأخرى المتاحة على منصة Kraken، مما يوفر الفرص والمخاطر للمتداولين والمستثمرين المشاركين في استراتيجيات المراجحة.

علاوة على ذلك، من المرجح أن يجذب حجم هذه الصفقة التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، التي ستكون حريصة على فهم الدوافع الأساسية وشرعية هذه الحركة في مجال العملات المشفرة.