السجين CZ و Binance يواجهان دعوى قضائية بتهمة غسيل الأموال
Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao (CZ) هما هدفان لـدعوى قضائية جماعية جديدة تم رفع دعوى قضائية من قبل ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة الذين يدعون أنهم لم يتمكنوا من استعادة الأصول المسروقة بسبب فشل البورصة في منع غسيل الأموال.
ال دعوى قضائية، رفعت في 16 أغسطس في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، سياتل، يزعم المدعين أن العملة المشفرة الخاصة بهم سُرقت ثم أُرسلت إلى Binance من قبل اللصوص لإخفاء الاتصال بين الدفتر وأصولهم الرقمية، مما يجعلها غير قابلة للتتبع.
يزعم المدعون، الذين كانوا مستخدمي البورصة السابقين، فيليب مارتن، وناتالي تانغ، وياتين خانا، أن السجل الدائم للمعاملات على blockchain يجب أن يجعل العملة المشفرة قابلة للتتبع بشكل دائم ودقيق.
ال تزعم دعوى قضائية جماعية :
"لذلك، بدون مكان لغسل العملات المشفرة، مثل Binance.com، إذا سرق شخص سيئ عملة مشفرة لشخص آخر، فهناك خطر من أن تقوم السلطات في النهاية بتعقبهم من خلال تتبع خطواتهم على blockchain."
وتؤكد الشكوى أن تجاهل Binance المتعمد للقوانين واللوائح المهمة حولها إلى مركز للمجرمين والإرهابيين وغيرهم من الجهات السيئة، مما يجعلها وجهة مفضلة للأنشطة غير المشروعة.
ويصف التقرير Binance بأنها "إمبراطورية غسل العملات المشفرة" ويزعم أنها لعبت دورًا أساسيًا في عملية غسل الأموال، منتهكة قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO).
يزعم المدعون أن الصعود السريع الذي حققته Binance لتصبح أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم كان مدفوعًا بتهربها المتعمد من اللوائح الأمريكية، والتي كانت ستحد من وصولها إلى السوق الأمريكية.
كما يزعمون أن تشاو، الذي أسس باينانس في عام 2017، أعطى الأولوية للأرباح على الامتثال القانوني، مما خلق بيئة تم فيها تشجيع المستخدمين في الولايات المتحدة على تجاوز عمليات التحقق من الامتثال البسيطة للمنصة.
يزعم المدعون أن فشل Binance في تنفيذ بروتوكولات قوية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل حوّل البورصة إلى مركز لغسل العملات المشفرة، والتي غالبًا ما تتم سرقتها من خلال عمليات الاختراق وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
Binance في موقف صعب إذا تم رفع دعوى قضائية للمحاكمة
أعرب بيل هيوز، المستشار القانوني الأول ومدير الشؤون التنظيمية العالمية في شركة تطوير الإيثريوم Consensys، عن شكوكه بشأندعوى قضائية جماعية جديدة ضد Binanc و.
وفي منشور بتاريخ 20 أغسطس/آب، وصف هيوز الدعوى بأنها "دعوى مدنية متابعة طبيعية ومنتظمة" تهدف إلى الاستفادة من الملاحقات القضائية وإجراءات التنفيذ الحكومية.
وأشار إلى أن المدعين ممولون بشكل جيد، ولديهم محامون يتمتعون بسمعة طيبة، لكنه أقر أيضًا بأن الدعوى القضائية تضع Binance في "موقف صعب" وقد تكون لها آثار كبيرة على صناعة التشفير إذا استمرت في المحاكمة.
وأشار إلى:
"إذا وصلت هذه القضية إلى مرحلة الاكتشاف وحتى إلى طلبات ما قبل المحاكمة الحاسمة، فإن فعالية تحليلات blockchain نفسها واسترداد الأصول الموجودة على السلسلة ستكون موضع محاكمة."
ورغم الموارد التي يمتلكها المدعون، لا يزال هيوز يشك في قدرة الدعوى على إثبات ادعاءاتها.
تفتخر Binance بأكثر من 2 مليار دولار من الخسائر المحتملة للاحتيال التي تم منعها منذ يناير 2024
على الرغم من الدعوى القضائية الوشيكة، فقد قامت Binance، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة من حيث حجم التداول،وكشفت أنها منعت خسارة محتملة قدرها 2.4 مليار دولار. في أموال المستخدمين هذا العام.
من يناير إلى يوليو، أوقفت البورصة سحب الأموال المشتبه في ارتباطها بعمليات احتيال ونصب في مجال العملات المشفرة، مما أدى إلى حماية أكثر من 1.2 مليون مستخدم على مستوى العالم.
وأوضحت منصة تداول العملات المشفرة أنها اتخذت نهجًا نشطًا للكشف عن الجهات الخبيثة المشتبه بها وإيقافها، مما يضمن أمن عملائها وأصولهم.
لتحقيق ذلك، تستخدم Binance "محرك مخاطر قوي" يستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي (AI) والمراجعات اليدوية لمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي.
وبحسب ما ورد يسمح هذا النظام باكتشاف المعاملات المشبوهة في جميع قطاعات Binance، مما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة.
كما قامت البورصة بتفصيل عملية الإبلاغ، مشيرة إلى أن المعاملات غير النظامية يتم الإبلاغ عنها في مرحلة سحب العملات المشفرة.
وهذا هو المكان الذي يحاول فيه المجرمون تحويل أموال الضحايا المحتملين بعيدًا عن أنظمة الأمان والتحكم في المخاطر في Binance.
وفقا للتقرير تم منع أكثر من 1.1 مليار دولار من عمليات السحب المرتبطة بعمليات الاحتيال المشفرة المشتبه بها هذا العام، وهو ما يمثل حوالي 45% من إجمالي الخسائر التي تم منعها.
أكد روهيت واد، كبير مسؤولي التكنولوجيا في باينانس، على جهود البورصة لبناء وصيانة "أدوات وعمليات تكنولوجية رائدة في الصناعة تمكننا من حماية مستخدمينا وأصولهم على مدار الساعة".
بالإضافة إلى محرك المخاطر، تستخدم منصة التداول أدوات وتدابير مختلفة لحماية أموال المستخدمين من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة.
ويتم ترتيب هذه التدابير عبر ثمانية مستويات بناءً على شدة المخاطر، مما يضمن التوازن بين الأمان وتجربة المستخدم.
ونتيجة لذلك، أعلن فريق الأمن في Binance مؤخرًا أنه تمكن من تأمين ملايين أموال المستخدمين المسروقة من أطراف خارجية.
بحلول 31 يوليو 2024، استعادت Binance أو جمدت أكثر من 73 مليون دولار من الأموال المسروقة، متجاوزة بذلك مبلغ 55 مليون دولار الذي تم تأمينه طوال عام 2023.
وأشارت البورصة إلى أن الأموال المستردة زادت بنسبة 40% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل أدوات وتدابير الأمن المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ساعدت المستخدمين بنجاح في استعادة الأصول الرقمية المفقودة أو المفقودة، حيث كانت حوالي 80% من عمليات الاسترداد مرتبطة بالاختراقات الخارجية والاستغلال والسرقة.
تم تأجيل موعد إصدار CZ's
وتعد الدعوى القضائية الجماعية الأخيرة جزءًا من سلسلة من التحديات القانونية التي تواجهها CZ وBinance.
في نوفمبر 2023، أقر CZ بالذنب في انتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance كجزء من تسوية مع السلطات.
وافقت شركة باينانس على دفع غرامات قدرها 4.3 مليار دولار بسبب "إجراءات إنفاذ التنظيمات المدنية".
علاوة على ذلك، تم تغريمه شخصيا بمبلغ 50 مليون دولار بسبب دوره في انتهاكات الشركة، والتي شملت إجراء معاملات مع مستخدمين في مناطق خاضعة للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية.
في شهر أبريل/نيسان، حكم أحد القضاة الفيدراليين على CZ بالسجن لمدة أربعة أشهر، وهي مدة أقصر من السنوات الثلاث التي طالب بها المدعون الفيدراليون.
كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) دعوى قضائية ضد Binance في يونيو 2023، زاعمة أن البورصة وCZ كانتا مضللتين بشأن ضوابط مراقبة السوق وتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع.
وفي 28 يونيو/حزيران، سمحت المحكمة باستمرار معظم الإجراءات في القضية.
في البداية، كان من المتوقع أن يكون تاريخ إطلاق سراح CZ هو 30 أغسطس، ولكن على عكس الافتراضات السابقة، فإنه لن يغادر مؤسسة الإصلاحية الفيدرالية لومبوك الثانية في ذلك التاريخ.
ومن المقرر إطلاق سراح CZ في 29 سبتمبر/أيلول من المنشأة ذات الإجراءات الأمنية المنخفضة التي تقع على بعد حوالي ثلاث ساعات شمال لوس أنجلوس.
هذا التاريخ يمدد فترة إقامته إلى ما هو أبعد مما توقعه بعض مؤيديه في X.
وكان كثيرون يعتقدون خطأً أن CZ سوف يكمل عقوبته بحلول نهاية شهر أغسطس/آب، على أساس افتراض أن سجنه بدأ فور صدور الحكم عليه.
ومع ذلك، وبفضل المفاوضات الناجحة التي أجراها فريقه القانوني ــ بما في ذلك شركات مثل كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان، وديفيس رايت تريمين، ولاثام آند واتكينز ــ تأخر بدء فترة سجنه، مما أدى بدوره إلى تأخير موعد إطلاق سراحه.
وتؤكد مراجعة قاعدة بيانات إدارة السجن أن CZ موجود حاليًا في FCI Lompoc II، ومن المقرر إطلاق سراحه في 29 سبتمبر/أيلول، ما لم تحدث أي ظروف غير متوقعة.
بعد إطلاق سراحه، يخطط CZ للعودة إلى صناعة العملات المشفرة، مع التركيز على إدارة أصوله واستكشاف فرص الاستثمار السلبي.
وينظر إلى هذه الفترة باعتبارها انتقالاً إلى مرحلة جديدة من حياته المهنية، مؤكداً على الحاجة إلى الالتزام الصارم بالمعايير التنظيمية في المشهد المتطور للتمويل الرقمي.
مع بقاء شهر واحد فقط على إطلاق سراح CZû، هل من المحتمل أن تؤدي دعوى الدعوى الجماعية الجديدة إلى تأخير إطلاق سراحه وكيف ستؤثر على خطط حياته بعد السجن؟
decrypt
Beincrypto
Coindesk
Finbold
Bitcoinist