تستغل المنظمات الإجرامية في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد العملات المشفرة والتقنيات الناشئة لارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق يصعب اكتشافها وغسيل الأموال والعمليات المصرفية السرية. هذا وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تقديرات الخسائر المالية بالمليارات
في عام 2023، تقدر الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الاحتيال التي تستهدف شرق وجنوب شرق آسيا بما يتراوح بين 18 مليار دولار و37 مليار دولار، حيث تلعب جماعات الجريمة المنظمة دوراً كبيراً. ويستغل هؤلاء المجرمون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير الخاضعين للتنظيم ومنصات المقامرة عبر الإنترنت لغسل الأموال غير المشروعة، وبالتالي دمجهم في النظام المالي العالمي مع الحد الأدنى من الرقابة.
قراءة ذات صلة:تقرير للأمم المتحدة يكشف عن مخاطر استخدام عملة Tether في غسيل الأموال في جنوب شرق آسيا
الجرائم الرقمية في جنوب شرق آسيا تنمو بشكل يتجاوز سيطرة الحكومة
ويظل سلافا ديمشوك، المستشار لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والرئيس التنفيذي لشركة AMLBot للامتثال للعملات المشفرة، متفائلاً بإمكانية معالجة هذه الجرائم. وأوضح أن "طبيعة الأصول المشفرة هي أنه من الممكن تحديد مصدرها، على سبيل المثال، من أين أتت، باستخدام أدوات تحليل البلوك تشين". ويضيف أن هذه الأدوات يمكنها تحديد العناوين المرتبطة بالعقوبات أو الأنشطة غير المشروعة.
ومع ذلك، أعرب مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، عن قلقه إزاء كفاح الحكومات لمواكبة التكتيكات المتطورة بسرعة لجماعات الجريمة المنظمة. وأشار إلى أن "الوضع المتطور يتجاوز قدرة الحكومات على احتوائه".
الرقابة غير الكافية والذكاء الاصطناعي يؤديان إلى جرائم تشفير متكررة
ويوضح التقرير بالتفصيل كيف يستغل المجرمون ضعف التنظيم في التعامل مع الأصول الافتراضية. ولا تفرض العديد من البلدان لوائح صارمة على العملات المشفرة، وهو ما يسمح للجهات عديمة الضمير بتقديم خدمات العملات المشفرة غير المنظمة. وتجذب هذه الخدمات المجرمين بشكل خاص بسبب افتقارها إلى عمليات التعرف على العملاء أو فحص العملات المشفرة، مما يسمح لهم بتبادل العملات المشفرة بسهولة.
كما يساهم صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في تفاقم المشكلة، مع زيادة استخدام التزييف العميق للاحتيال. وقد استفادت الجماعات الإجرامية من الذكاء الاصطناعي لإنشاء تزييف عميق مقنع، مما يعزز قدرتها على خداع الضحايا والانخراط في الاحتيال الإلكتروني. ووفقًا لجون فوجسيك، المحلل الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن هذا الاتجاه يوسع نطاق الجريمة الإلكترونية.
تقرير للأمم المتحدة يكشف عن الوضع الحالي لجرائم التشفير في جنوب شرق آسيا
ويشير التقرير إلى أوجه التشابه مع تقرير الأمم المتحدة الصادر في يونيو/حزيران 2023 والذي سلط الضوء على المخاوف بشأن إساءة استخدام مقاطع الفيديو المزيفة التي تنتجها الذكاء الاصطناعي في مناطق الصراع. ورغم أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات هائلة لمعالجة التحديات العالمية، فإن إساءة استخدامه تشكل مخاطر كبيرة.
علاوة على ذلك، ارتبطت جماعات الجريمة المنظمة أيضًا بالاتجار بالبشر، حيث يتم إجبار الضحايا غالبًا على المشاركة في عمليات احتيال من خلال إعلانات وظائف خادعة. ويُجبر العديد من الضحايا على المشاركة في أنشطة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
يقدم تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة صورة مثيرة للقلق حول كيفية استخدام جماعات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات لتعزيز عملياتها. وعلى الرغم من إمكانات تحليلات blockchain لتتبع الأنشطة غير المشروعة، إلا أن الأسواق غير المنظمة والتقدم التكنولوجي السريع لا يزالان يوفران فرصًا كبيرة للاستغلال.