يواجه تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لمنصة Binance، المحتجز، إقامة طويلة في السجن في نيجيريا، حيث أجلت محكمة أبوجا جلسة الاستماع بكفالة إلى ما بعد المحاكمة بتهم غسل الأموال، المقرر عقدها في 17 مايو.
جامباريان، مواطن أمريكي وعميل خاص سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية، يرأس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance. تم القبض عليه مع المدير الإقليمي لـ Binance في أفريقيا، نديم أنجاروالا، في العاصمة النيجيرية أبوجا، في 26 فبراير، بناءً على دعوة من الحكومة. واتهم المسؤولون النيجيريون بينانس بالتسبب في المضاربة على العملة التي خفضت قيمة النايرا، مما أدى إلى اعتقالهم واتهامات لاحقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
تم نقله إلى سجن كوجي بعد هروب أنجاروالا، وتسلط ظروف غامباريان الضوء على المخاوف. ويضم سجن كوجي، الذي يشتهر بظروفه القاسية، أعضاء يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام الإرهابية. كانت محنة غامباريان واضحة في أفيديو الهاتف الخليوي بعد هروب أنجاروالا، حيث أعرب عن جهله بالخطط وطلب المساعدة من الحكومة الأمريكية.
بعد هروب أنجاروالا في 23 مارس/آذار، سجل جامباريان مقطع فيديو عبر الهاتف الخليوي يعبر فيه عن محنته. (المصدر: foxbusiness.com)
شجبت عائلة غامباريان نقص الدعم من السفارة الأمريكية والتمثيل القانوني. وأعربت زوجته، يوكي جامباريان، عن أسفها لتأخر حكم الكفالة واعتبرتها ظلمًا، ووصفت استمرار احتجازه بأنه "قسوة خالصة". تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستشار الأمن القومي النيجيري ولجنة الجرائم المالية الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال يوكي جامباريان في بيان صدر مؤخرًا:
"لا أستطيع أن أصدق أن كابوسنا قد أصبح أسوأ. أشعر بحزن شديد لأن زوجي البريء يُرسل إلى سجن يضم إرهابيين وقتلة معروفين”.
وأضافت أيضًا أن زوجها يتم استهدافه بشكل غير عادل باعتباره كبش فداء للمشاكل التي يواجهونها، ومن غير المقبول تمامًا معاملة رجل بريء تمامًا بهذه الطريقة.
إن إدانة يوكي بأن زوجها مستهدف بشكل غير عادل يتردد صداها لدى خبراء الأمن والاقتصاد الأمريكيين، الذين يتفقون على أن تيغران جامباريان أصبح كبش فداء لصراعات نيجيريا الاقتصادية. ويشير الخبراء إلى تدهور اقتصاد البلاد ومحاولات أبوجا إلقاء اللوم على العملة المشفرة باعتبارها السبب الجذري لمعاملته غير العادلة.
مع ارتفاع التضخم في نيجيريا وانخفاض قيمة النايرا، يتجه الملايين من النيجيريين إلى العملة المشفرة كملاذ آمن لأموالهم، بحثًا عن بديل أكثر موثوقية للاقتصاد المتعثر.
مواجهة "زائفة" التهم، ويصر غامباريان على براءته. وتبدأ محاكمته بتهمة غسل الأموال في 2 مايو/أيار، في حين ستتبعها تهم التهرب الضريبي في 17 مايو/أيار، بالتزامن مع عيد ميلاده الأربعين، الذي سيقضيه خلف القضبان.
بصفته رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، يقبع جامباريان الآن في سجن نيجيري ويواجه اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وتثير هذه السخافة سؤالا صارخا: من المسؤول حقا؟
هل هو جامباريان، كبش الفداء المزعوم الذي يرأس إدارة ذات سجل مشكوك فيه؟ أم أن Binance تتفادى اللوم، وترمي بمسؤول الامتثال الخاص بها تحت الحافلة بينما تستمر في العمل في منطقة رمادية تنظيمية؟
إن الإحباط النيجيري من انخفاض قيمة النايرا وسوق العملات المشفرة المتنامي أمر مفهوم. لكن اعتقال غامباريان تفوح منه رائحة محاولة يائسة لصرف اللوم. وبينما ينتظر جامباريان المحاكمة، قد تكمن الإجابة الحقيقية في فعالية الضوابط الداخلية في بينانس، وليس تصرفات مسؤول تنفيذي واحد.
من المرجح أن يكون الجاني هو Binance، عملاق العملات المشفرة الذي يتمتع بتاريخ من المراوغة التنظيمية.
إن احتجاز جامباريان كرهينة، بينما تواصل بينانس العمل كالمعتاد، هو استهزاء بالعدالة. إذا كانت نيجيريا راغبة في معالجة الجرائم المالية، فيتعين عليها أن تنظر إلى ما هو أبعد من التافهة وأن تحاسب الطرف القوي الحقيقي.
وتسلط قضية غامباريان الضوء على المخاوف بشأن المعاملة العادلة والتعاون القانوني الدولي. ومع تأجيل جلسة الاستماع بكفالة والدعم المحدود، تسلط محنته الضوء على تعقيدات التعامل مع الأنظمة القانونية في الأراضي الأجنبية. ويعكس معاناة الأسرة مخاوف أوسع بشأن العدالة وحماية حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات.
قصة تيغران جامباريان تتجاوز محنة مسؤول تنفيذي واحد. فهو يكشف عن شبكة مثيرة للقلق من كبش الفداء المحتمل، والتنظيم غير الفعال، والتوق إلى العدالة.
لا يمكن إنكار المشاكل الاقتصادية التي تواجهها نيجيريا. ومع ذلك، فإن احتجاز مسؤول تنفيذي أجنبي بتهم مشكوك فيها يشكل سابقة خطيرة. وتكمن الحلول الحقيقية في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار المالي، وليس اللجوء إلى أهداف مريحة. يجب أن تواجه Binance أيضًا التدقيق. يتطلب تاريخهم في العمل في المناطق الرمادية التنظيمية إلقاء نظرة فاحصة على ممارسات الامتثال الداخلية الخاصة بهم.
وتشكل قضية غامباريان تذكيراً صارخاً: عندما ينهار التعاون الدولي وتبدو العدالة بعيدة المنال، يتحول الأشخاص الأكثر ضعفاً إلى بيادق في لعبة أكبر. فلتكن محنة غامباريان بمثابة دعوة للاستيقاظ. إن الشفافية والمساءلة والالتزام مطلوبة لدعم حقوق الجميع، وليس الأقوياء فقط.
ولم تقرر باينانس بعد مقرها العالمي الجديد بسبب التعقيدات مثل قوانين الضرائب وتحديات استقطاب المواهب. وقد دفعت المشاكل القانونية، بما في ذلك القضايا القانونية التي تورط فيها تشانغ بينج تشاو وغرامة قدرها 4.3 مليار دولار، باينانس إلى إعادة هيكلة قيادتها وتبني استراتيجيات حوكمة أفضل.
Weatherlyوصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 100 ألف دولار، بينما لم تتأثر CZ بالارتفاع، حيث احتفظت بنفس الكمية من البيتكوين. كما سجلت عملة Binance Coin (BNB) أيضًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن تركيز CZ يظل على قيمة البيتكوين على المدى الطويل بدلاً من سعرها المتقلب.
Weatherlyكشفت السلطات الهندية عن 97 مليون دولار من ضريبة السلع والخدمات غير المدفوعة من بورصات العملات المشفرة، حيث تدين Binance بمبلغ 85 مليون دولار. تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، بينما تواجه Binance تحديات عالمية متزايدة، بما في ذلك القضايا التنظيمية في بلدان متعددة.
Weatherlyأثارت لعبة Toy Story الأخيرة التي نشرها CZ تكهنات حول مستقبل Binance، حيث ربطها الكثيرون باحتمال تبني BNB من قبل المؤسسات أو صندوق تداول متداول قائم على BNB. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر BNB إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 776.80 دولارًا، مما يعكس نفوذها المتزايد في السوق مع اكتساب العملات البديلة، بما في ذلك BNB، زخمًا.
Weatherlyتزعم تركة إفلاس FTX أن صفقة إعادة الشراء بقيمة 1.76 مليار دولار التي أبرمتها SBF مع Binance في يوليو 2021 كانت تحويلًا احتياليًا بسبب إفلاس FTX. تسعى الدعوى القضائية إلى استرداد مليارات الدولارات لدائني FTX، زاعمة أن الصفقة كانت احتيالية.
Kikyoقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، CZ (اسمه الحقيقي Changpeng)، لوكالة بلومبرج إنه تلقى عروضًا متعددة من المشترين الذين يرغبون في تقديم سعر مرتفع له لشراء أسهمه في باينانس.
XingChiتسعى شركة باينانس ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغ بينج تشاو، إلى رفض الشكوى المعدلة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، بحجة أن نهج الهيئة التنظيمية تجاه العملات المشفرة يفتقر إلى الوضوح والاتساق. وتزعم باينانس أن التفسير الواسع النطاق الذي تقدمت به هيئة الأوراق المالية والبورصات للأصول المشفرة باعتبارها أوراقًا مالية مربك ويتم تطبيقه بشكل غير عادل.
Weatherlyقام تشانغ بينج تشاو، مؤسس باينانس، بأول ظهور علني له منذ إطلاق سراحه من السجن في أسبوع باينانس للبلوكتشين في دبي، حيث ناقش تأملاته بشأن سجنه وخططه المستقبلية. وأعرب عن تقديره المتجدد للعلاقات الشخصية والالتزام بالتعليم ونوايا الاستثمار في القطاعات الناشئة مع الحفاظ على التفاؤل بشأن مستقبل العملات المشفرة.
Joyأثارت تغريدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance CZ بعد إطلاق سراحه من السجن اهتمامًا كبيرًا، حيث ذكر بإيجاز خططه المستقبلية وتمتعه بالحرية. ارتفعت عملة BNB إلى أعلى مستوى شهري لها ولكنها سرعان ما انعكست، وانخفضت جنبًا إلى جنب مع سوق العملات المشفرة الأوسع.
Kikyoسيتم إطلاق سراح مؤسس Binance CZ اليوم 27 سبتمبر، قبل يومين من الموعد المحدد، وذلك لأن تاريخ إطلاق سراحه يصادف عطلة نهاية الأسبوع. فهل سيؤدي هذا إلى ارتفاع سعر BNB؟
Kikyoبالنسبة للمستثمرين الأفراد ذوي الأموال الصغيرة، فإن USD0++ يعادل مصيدة السيولة، وعليهم الحفاظ على موقف حذر عند المشاركة.
JinseFinanceفي 14 نوفمبر، أعلنت Binance أن Binance Launchpool أطلقت المشروع الحادي والستين - Usual (USUAL)، وهو مُصدر لا مركزي للعملات الورقية المستقرة.
JinseFinanceالمعتاد هو إحداث ثورة في عالم العملات المستقرة من خلال تقديم وظيفة عملة RWA المستقرة اللامركزية.
JinseFinanceفي شهرين فقط، وصلت قيمة TVL الخاصة بـ Usual إلى 225 مليون دولار، مما يجعلها من بين أفضل 15 عملة مستقرة.
JinseFinanceUsual Labs هي شركة ناشئة تركز على تكنولوجيا العملات المستقرة، مؤسسها هو بيير بيرسون، وهو سياسي فرنسي وعضو في الكونغرس وهو زعيم التشريع الفرنسي للأصول المشفرة.
JinseFinanceUSDT، العملة المستقرة، IOSG | العملة الذهبية المستقرة الجديدة Golden Finance، Usual جاهزة لتحدي Tether.
JinseFinanceينتقل ترامب من الشك في العملات المشفرة إلى قبول بيتكوين في بعض الأحيان، ولا يزال يدعم هيمنة الدولار الأمريكي. تؤكد فئة "الدفع" الجديدة في Binance على الاهتمام المتزايد بمعاملات العملات المشفرة.
Edmundتتنافس العملات المعدنية التي تحمل شكل الكلاب والقطط والضفادع، على الرغم من أن العملات المعدنية التي تحمل طابع الكلاب لا تزال تتفوق على العملات المعدنية الأخرى لتصبح الأكثر تداولًا على نطاق واسع.
JinseFinanceيعمل مصممو البروتوكول مع الأسواق والرموز، لكنهم غالبًا ما يتجاهلون الوظائف المؤسسية الحاسمة التي تلعبها الأعراف والقوانين الاجتماعية نفسها. إن الافتقار إلى هذه الوظائف التنظيمية يحد بشكل كبير من أشكال السلوك الاجتماعي الإيجابي التي يمكن تعزيزها أو إنفاذها.
JinseFinanceقال كبير محامي Coinbase إنه "محبط" لأن منظم الأسواق اتخذ إجراءات ضد شركته.
Others