アリアクサンドル・クリメンカが米国でマネーロンダリング容疑で逮捕・起訴される

CoinDeskによると、ベラルーシ系ラトビア人の起業家Aliaksandr Klimenkaがラトビアで逮捕され、米国のマネーロンダリング容疑に直面するためサンフランシスコの裁判所に出廷した。クリメンカらは2017年まで、犯罪行為に絡む40億ドル以上の資金洗浄を行った罪に問われている。司法省（DOJ）は、クリメンカはかつてサイバー犯罪者やマネーロンダリングに人気のあった今はなき暗号取引所BTC-eの背後にいた人物の一人であると述べた。 火曜日に公開されたクリメンカに対する告発状には、マネーロンダリングやその他の重罪が含まれている。起訴状によると、クリメンカは2011年から2017年までの暗号黎明期に、ランサムウェア詐欺、個人情報窃盗計画、麻薬流通組織などの犯罪活動から得た40億ドル以上の収益を洗浄したという。クリメンカ氏の弁護士は、CoinDeskのコメント要請に即座に回答しなかった。 司法省はまた、クリメンカ氏が自身の取引所を米国財務省にマネーサービスとして登録しなかったにもかかわらず、米国で広範なビジネスを行ったと述べた。また、マネーロンダリング防止規制や連邦法で義務付けられている顧客保護措置も継続的に回避していた。クリメンカは現在、カリフォルニア州の連邦政府に拘留されており、裁判が続く間はここに留まる。すべての訴因で有罪となった場合、クリメンカは最高25年の実刑判決を受けることになる。彼は、ロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニクを含め、近年、交換に関与したことで刑事責任を問われた数人のうちの最新の人物である。