バイナンスのコンプライアンス違反は誰のせい？勾留された幹部の保釈審理が延期に

ガンバーリャンの保釈延期について

拘束されたバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリヤンは、アブジャの裁判所が保釈審問を5月17日に予定されているマネーロンダリング容疑の裁判が終わるまで延期したため、ナイジェリアの刑務所での長期滞在に直面している。

背景と逮捕

米国籍で元国税庁特別捜査官のガンバリヤンは、バイナンスの金融犯罪コンプライアンスを統括している。彼は、バイナンスのアフリカ地域マネージャーであるナディーム・アンジャワラとともに、2月26日にナイジェリアの首都アブジャで政府の招待を受けて逮捕された。ナイジェリア当局は、バイナンスが通貨投機を引き起こし、ナイラを切り下げたと非難し、逮捕に至った。

刑務所の状況

アンジャワラの脱獄後、クジェ刑務所に移されたガンバーリャンの状況は、懸念を浮き彫りにしている。クジェ刑務所は、その過酷な環境で悪名高く、ボコ・ハラム・テロリスト・グループの容疑者も収容されている。ガンバーリャンの苦悩は、次の記事で明らかになった。携帯ビデオ アンジャワラの逃亡後、彼はその計画について無知であることを表明し、アメリカ政府からの援助を訴えた。

3月23日のアンジャワラの逃亡後、ガンバーリャンは携帯電話のビデオで苦悩を訴えた。(出典：Foxbusiness.com）

家族の嘆願と法廷闘争

ガンバーリャン氏の家族は、アメリカ大使館からの支援も弁護団からの支援もないことを非難した。妻のユキ・ガンバリヤンさんは、保釈決定が遅れていること、そして不公平だと感じていることを嘆き、ガンバリヤンさんが拘留され続けていることを「純粋な残酷さ」と呼んだ。

最近の声明で、ユキ・ガンバリヤンはこう述べた、

私たちの悪夢がさらに悪化したなんて信じられない。私の無実の夫が、テロリストや殺人犯が収容されている刑務所に送られるなんて、悲嘆にくれるばかりです」。

彼女はまた、夫が自分たちが直面している問題のスケープゴートとして不当に標的にされており、まったく罪のない男性をそのように扱うことはまったく容認できないと付け加えた。

夫が不当に狙われているという結城氏の確信は、米国の安全保障や経済の専門家たちの共感を呼んでいる。専門家たちは、彼の不当な扱いの根本的な原因として、同国経済の急落と暗号通貨に責任を転嫁しようとするアブジャの試みを指摘している。

ナイジェリアのインフレが高騰し、ナイラの価値が急落する中、何百万人ものナイジェリア人が、財政の安全な逃避先として暗号通貨に目を向けている。

法的手続き

quot;bogus"容疑に直面しているガンバーリャンは無実を主張している。マネーロンダリング容疑での公判は5月2日から、脱税容疑での公判は5月17日から始まる。

誰が悪者か？ガンバリアンか、バイナンスのコンプライアンス・チャレードか？

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者として、ガンバリヤンは現在、マネーロンダリングと脱税容疑でナイジェリアの刑務所に収監されている。この不条理は、誰の責任なのか？

疑わしい実績のある部署を率いるスケープゴートとされるガンバリアンなのか？それとも、バイナンスは規制上のグレーゾーンで事業を続ける一方で、自らのコンプライアンス責任者をバスの下に放り投げて、責任を逸らしているのだろうか？

ナイラの暴落と暗号市場の成長に対するナイジェリアの不満は理解できる。しかし、ガンバーリャンの逮捕は、非難の矛先をそらそうとする必死の試みの臭いがする。ガンバリヤンが裁判を待つ間、本当の答えは一人の幹部の行動ではなく、バイナンスの内部統制の有効性にあるのかもしれない。

規制逃れの歴史を持つ暗号大手のバイナンスが犯人である可能性がはるかに高い。

バイナンスが通常通りビジネスを続けている間、ガンバリヤンを人質に取ることは正義を愚弄するものだ。ナイジェリアが金融犯罪に取り組みたいのであれば、カモを越えて真の権力者の責任を追及する必要がある。

不公平がまかり通る

ガンバーリャンのケースは、公正な扱いと国際的な法的協力に関する懸念を浮き彫りにしている。保釈審問が延期され、支援も限られていることから、彼の苦境は、異国の地で法制度を利用することの複雑さを浮き彫りにしている。家族の苦悩は、このようなケースにおける司法と人権保護に関するより広範な懸念を反映している。

スケープゴートを超えて透明性と説明責任を求めて

ティグラン・ガンバリアンの物語は、一人の経営者の苦境を超越している。この物語は、潜在的なスケープゴート、非効率的な規制、そして正義への渇望という厄介な網を暴いている。

ナイジェリアの経済的苦境は否定できない。しかし、疑わしい容疑で外国人経営者を拘束することは危険な前例となる。真の解決策は、都合の良いターゲットに頼るのではなく、金融不安の根本原因に対処することにある。バイナンスもまた、精査を受けなければならない。規制上のグレーゾーンで活動してきた彼らの歴史は、内部のコンプライアンス慣行を詳しく調べることを要求している。

ガンバーリャンの事件は、国際協力が崩れ、正義が手の届かないところにあるように見えるとき、最も弱い立場の人々が、より大きなゲームの駒になってしまうことを、まざまざと思い知らされる。 ガンバーリャンの試練を警鐘としよう。透明性、説明責任、そして権力者だけでなく、すべての人の権利を守るためのコミットメントが必要なのだ。