OTC crypto crime surge: South Korean police arrest multinational gang

가란텍스의 속살: 갱단 관계, 돈세탁, 의문의 죽음?

미국과 영국 당국은 러시아 거래소 가란텍스를 통해 이루어진 200억 달러 이상의 암호화폐 송금에 대해 공동으로 조사하고 있으며, 이러한 금융 활동의 규모와 성격에 대해 의문을 제기하고 있습니다.

한국인 일당, 강남 지역에서 USDT 장외거래 강도 혐의로 체포됨

한국 경찰이 부유한 서울 강남 지역에서 사기성 USDT 장외거래를 통해 돈을 훔친 일당 10명을 검거했습니다. 이들은 피해자를 여의도의 한 거리로 유인해 USDT 토큰을 할인된 가격에 판매하겠다고 약속했습니다. 그러나 온라인을 통해 약속한 만남에서 현금을 세는 척하며 피해자를 공격했고, 코인을 송금하지 않고 돈을 들고 도주했습니다. 피의자 3명은 범행 현장 인근에서 검거했고, 나머지 4명은 안성시에서 검거했습니다. 추가로 2명의 피의자가 부산으로 도주했으나 추후 검거되었습니다. 주범으로 추정되는 용의자는 청양군에서 체포되었습니다. 이들은 부산을 타깃으로 삼았으며, 암호화폐 관련 추가 타깃이 있을 것으로 보입니다. 경찰은 약 3만 7천 달러의 현금과 약 4,750달러 상당의 금 목걸이를 압수했습니다. 용의자들은 기소되어 검찰에 넘겨졌습니다. 이번 사건은 한국에서 암호화폐 장외거래와 관련된 범죄가 증가하고 있음을 보여주는 사례입니다.

OTC의 꿈이 깨어날까? 홍콩, 암호화폐 장외거래를 억제하기 위한 새로운 규칙 마련

관찰에 관심이 있다면 홍콩의 주요 거리를 따라 흩어져 있는 수많은 암호화폐 환전소를 찾아볼 수 있습니다.

홍콩에 가서 OTC를 해도 중국에서는 여전히 법을 위반하게 되나요?

본토인이 홍콩에 가서 USDT를 홍콩 달러 또는 미국 달러로 환전하는 업무를 수행하는 경우 홍콩에서 범죄, 특히 불법 영업 행위의 '외환 불법 거래' 범죄를 저지르게 되나요?

가상 화폐 장외 거래 판매자를 겁주지 마세요.

최근 가상 화폐 거래가 불법 금융 활동이라는 뉴스가 인터넷에 많이 유포되면서 가상 화폐 커뮤니티에 속한 사람들이 공포에 떨고 있습니다.

국내 OTC는 모두 불법으로 운영되나요?

USDT와 같은 스테이블코인을 사고팔아 수익을 내는 장외거래 판매자의 경우, 이러한 코인을 '불법 영업 행위'로 규정할 수 있을까요?

데어리 퀸, 위어도 고스트 갱과 협업하여 청두 아울렛을 유령 스키 리조트로 변신시키다

청두의 데어리퀸은 위어도 고스트 갱과의 색다른 NFT 콜라보레이션으로 매장을 '유령 스키 리조트' 팝업으로 바꾸고, 한정판 상품과 독특한 아이스크림을 선보이며 놀라움을 선사했습니다.

한국 경찰, '국제 암호화폐 사기' 조직 적발, 1200만 달러 압수

한국 당국은 국제 암호화폐 사기 조직과 관련하여 49명을 체포하고 1,200만 파운드의 자산을 동결했습니다. 이 그룹은 해외에서 투자자를 유치하는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하여 최소 253명의 피해자에게 1,150만 파운드 이상의 손실을 입힌 혐의를 받고 있으며, 한국 내 암호화폐 사기에 대한 지속적인 우려를 강조하고 있습니다.

거터 캣 갱 해킹: SIM 스왑 공격으로 손실된 NFT 765,000달러 이상

Gutter Cat Gang NFT 프로젝트에 대한 SIM 스왑 공격으로 인해 $765,000 이상의 가치가 있는 대체 불가능한 토큰(NFT)이 불법적으로 전송되었습니다.

미국과 영국이 제재한 러시아 사이버 범죄 갱단 Trickbot