61,000 비트코인의 배후에 있는 돈 빨아먹기, 돈세탁, 중국 여성 탈주범들
중국 사법 당국은 주요 용의자인 첸즈민에 대해 인터폴을 통해 적색 수배를 내리고 전 세계적인 수사에 착수했으며, 국제 사법 협력 채널을 통해 영국 등 각국 사법 당국과 도주자 추적 및 도난품 회수를 위해 지속적으로 협력하고 있습니다.
JinseFinance중국 사법 당국은 주요 용의자인 첸즈민에 대해 인터폴을 통해 적색 수배를 내리고 전 세계적인 수사에 착수했으며, 국제 사법 협력 채널을 통해 영국 등 각국 사법 당국과 도주자 추적 및 도난품 회수를 위해 지속적으로 협력하고 있습니다.
JinseFinance이 사건은 수년 전 영국 경찰이 압수한 61,000개의 비트코인과 400억 달러 규모의 중국 불법 공적 예금 사건으로 인해 양국의 투자자들로부터 많은 관심을 받기도 했습니다.
JinseFinance암호화폐 믹서가 20억 달러 상당의 불법 거래를 처리하고 총 1억 달러에 달하는 자금 세탁 활동에 관여했다는 주장이 제기되었습니다.
Kikyo전 재산이 아닌 61,000 비트코인이 관련된 이번 지안 웬과 그의 고용주인 첸 지민에 대한 사건은 가상 화폐 범죄 사건에서 국제 사법 공조가 얼마나 효과적으로 이루어질 수 있는지 생각하게 합니다.
JinseFinance자금 세탁을 도운 혐의로 비트코인 포그의 설립자에 대한 워싱턴 법원의 판결은 암호화폐 범죄에 대한 당국의 단속이 한 걸음 더 나아갔다는 신호입니다. 그러나 재판 과정에서의 신뢰성 문제와 피고의 부인으로 인해 사건에 그림자가 드리워졌습니다.
Sanya마틴 미즈라히의 유죄 판결은 이러한 불법 활동에 맞서기 위한 전 세계적인 노력 속에서 암호화폐 범죄에 연루된 개인이 직면하게 될 심각한 결과를 강조합니다. 지속적인 법적 조치에도 불구하고 금융 범죄에서 암호화폐의 역할에 대한 조사는 계속 강화되고 있습니다.
Cheng Yuan골든 파이낸스는 암호화폐 및 블록체인 업계 뉴스레터인 골든 모닝 8호, 2237호를 발행하여 가장 빠르고 최신의 디지털 화폐 및 블록체인 업계 뉴스를 제공합니다.
JinseFinance중국에서 63억 달러 규모의 사기와 관련된 정교한 비트코인 세탁 계획에 연루된 혐의로 기소된 웬 지안의 런던 재판의 복잡한 세부 사항을 살펴보세요.
Brian악명 높은 비트코인 세탁 조직 '자낙스맨'을 이끌고 다크웹으로 내려간 한 아버지와 아들 듀오의 흥미진진한 이야기를 살펴보세요. 법 집행 기관이 이 복잡한 사이버 범죄의 그물망을 어떻게 풀어냈는지 알아보세요.
Weiliang우크라이나 국가부패방지국(NABU)과 반부패 검찰청은 유리 쉬치골 전 국가특별통신정보보호청(SSSCIP) 청장으로부터 150만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.
Olive