세계 최대 규모의 비트코인 자금세탁 사건, 기내에서 밝혀지다

영국 런던 법원이 지난 금요일 비트코인과 관련된 자금 세탁 사건에 대한 선고 판결을 내린 후 중국계 영국인 여성이 고용주의 자금 세탁을 도운 혐의로 징역 6년 8개월을 선고받았다.

이 사건은 "영국 경찰이 압수한 6만 1천 개의 비트코인"과 수년 전 중국에서 발생한 400억 달러 규모의 불법 공적 예금 사건으로 인해 양국의 투자자들로부터 많은 관심을 끌었습니다.

판사: 당신이 무엇을 하고 있는지 의심할 여지가 없다

공개된 정보에 따르면 이 사건의 피고인 지안 웬은 중국에서 태어났으며 임신 7개월이었던 2007년 남편 마커스 바라클로를 따라 영국으로 이주했습니다. 두 사람은 남편의 '폭력적인 성향'으로 인해 2010년에 이혼했고, 지안 웬은 아들과 함께 살면서 일하며 법학 및 경제학 학위를 취득하기 위해 공부하고 있습니다.

2017년 런던의 한 중국 식당에서 일하며 지하실에서 생활하던 지안 웬은 가정부 구인 광고를 보게 되었고, 광고 배후의 고용주는 '야디 장'이라는 가명을 쓰는 첸 지민(Qian Zhimin)이었습니다. --광고의 배후에 있는 고용주는 '야디 장'이라는 가명을 쓰는 첸 지민으로, 블루스카이 게리의 공적 예금 불법 흡수 사건의 배후에 있는 인물입니다. 당시 경찰 보고서에 따르면 이 사건에는 430억 위안의 자금이 투입되었으며 31개 성, 직할시, 자치구에서 12만 6,000명의 투자자가 연루되었습니다.

붕괴 직전에 첸즈민은 위조 여권을 사용하고 암호화된 지갑이 들어 있는 노트북을 들고 영국 런던으로 도주했습니다. 언어 장벽이 있는 그녀는 비트코인을 부동산, 보석 등으로 교환할 뿐만 아니라 생활 문제를 처리해줄 중국인이 절실히 필요했습니다.

영국 경찰에 따르면, 지안 웬은 첸의 조수가 된 후 지하실에서 월 17,000파운드에 임대하는 침실 6개짜리 아파트로 이사하고 명품을 구입하고 전 세계를 여행하는 등 순식간에 "사치스러운 상태"에 빠져들었습니다. 이 회사의 주요 목표는 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 것이며, 앞으로도 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 것입니다.

(독일로 여행하는 지안 웬. 독일 여행 중, 출처: 메트로폴리탄 경찰청)

그러나 젠원은 수백만 파운드에 달하는 런던 저택을 여러 채 매입하려다 영국에서 자금세탁방지 절차를 밟게 되었습니다. 2016/2017년에 5,979파운드의 소득만 신고한 점과 구매 대금 결제에 사용된 비트코인의 출처를 설명하지 못한 점 등을 근거로 영국 경찰은 2018년 10월 31일 그녀의 집을 수색하여 비트코인이 은닉된 컴퓨터를 압수했습니다.

극적으로도 영국 경찰은 2년 반이 지나서야 컴퓨터에 최대 61,000개의 비트코인이 숨겨져 있다는 사실을 알게 되었습니다.
지안 웬은 2021년 5월에 체포되어 재판을 받게 되었고, 첸은 영국 경찰이 그녀를 심문하기 전에 영국을 떠났습니다.

지난 몇 년 동안 여러 차례의 재판 끝에 런던 사우스워크 크라운 법원의 배심원단은 지난 3월 2017년부터 2022년까지 "중국 여성을 위해 150개의 비트코인을 세탁했다"는 혐의로 지안 웬에게 유죄 평결을 내렸습니다. 지안 웬은 자신에 대한 모든 혐의를 일관되게 부인하고 있으며 유죄 판결에 항소할 계획입니다.

금요일 재판에서 지안 원의 변호인 마크 해리스는 지안 원은 범죄자이기 전에 피해자이며, 소위 '주모자'들에게 속고 이용당했다는 것은 의심할 여지가 없다고 말했습니다. 그녀는 단지 "비트코인 거래의 버튼을 누른 중개자"였을 뿐이며 자신이 저지른 범죄의 범위에 대한 지식이 제한적이었다는 것입니다.

길리안 존스 검사는 지안 웬이 강압, 협박, 착취보다는 '탐욕'과 자신의 금전적 이익에 의해 움직였으며, 자신의 암호화폐 지갑을 운영한 의사 결정권자였다고 강조했습니다.

이 사건의 판사인 샐리 앤 헤일즈(Sally-Ann Hales)는 결국 변호인의 주장을 받아들이지 않고 금요일 선고에서 지안 웬에게 "이것은 상당한 계획이 포함된 복잡한 범죄였으며, 당신이 무엇을 하고 있는지 알고 있었는지 의심할 여지가 없다"고 말했습니다.

그래서... 첸즈민은 어때요?

첸즈민의 행방에 대한 단서는 지안원이 체포된 후 끊어졌습니다. 하지만 FT에 따르면 오랫동안 잠적했던 첸은 올해 4월 런던으로 돌아왔고, 영국 검찰이 제기한 범죄 혐의에 맞서기 위해 법정에 출두해 구금됐다.

영국 검찰은 2017년 10월 1일부터 올해 4월까지 런던과 영국 내 여러 지역에서 범죄 재산, 즉 암호화폐를 소지, 취득, 사용한 혐의를 적용해 기소했다고 합니다.

한 가지 흥미로운 점은 첸이 법원에 제공한 정보에서 자신의 생년월일을 1990년 11월 10일이라고 주장했지만, 여러 정보를 종합하면 실제로는 1978년에 태어났을 것으로 추정된다는 점입니다.

첸즈민은 통역사를 통해 법정에서 무죄를 주장했지만 보석 신청도 하지 않았습니다. 판사는 그녀가 구금 상태를 유지할 것이라고 결정하고 이전에 지안 웬이 재판을 받았던 사우스워크 크라운 형사법원에 사건을 회부했습니다.