대만, 디지털 자산에 대한 자금세탁 방지 조치 강화
대만은 자금세탁방지법을 강화하여 APG 표준에 부합하도록 했습니다. 주요 개정안에는 가상 자산, 서비스 제공업체, 규정 준수 요건이 포함됩니다. 국경 간 조치와 기업의 책임이 강조되었습니다. 목표: 금융 시스템 복원력 및 글로벌 통합 강화.
Huang Bo대만은 자금세탁방지법을 강화하여 APG 표준에 부합하도록 했습니다. 주요 개정안에는 가상 자산, 서비스 제공업체, 규정 준수 요건이 포함됩니다. 국경 간 조치와 기업의 책임이 강조되었습니다. 목표: 금융 시스템 복원력 및 글로벌 통합 강화.
Huang Bo새로운 EU 규정은 암호화폐 자산 서비스 제공자(CASP)에 대한 자금세탁 방지 조치를 강화하여 더 엄격한 실사와 의심스러운 활동을 금융정보분석원(FIU)에 보고하도록 요구합니다.
Huang Bo법무부, 무허가 송금업 혐의로 쿠코인 및 설립자를 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소. 법적 조사로 인해 KCS 토큰 가치가 하락합니다.
Edmund최근 홍콩에서 사라진 거래소인 아톰 에셋(AAX)은 자금 세탁 방지(AML) 규제를 피하기 위해 지갑에서 다양한 탈중앙화 거래소 및 중앙화된 플랫폼으로 자금을 이체하기 시작했습니다.
JinseFinance2023 회계연도에 슬로우미스트는 고객, 파트너, 공개 해커가 총 1,250만 달러 이상의 자금을 동결하도록 지원했습니다.
JinseFinance2024 AML 트렌드: 암호화폐 규제, 부동산 조사, AI 통합.
Snake이 보고서는 전 세계 암호화폐에 대한 규제 당국의 태도와 다양한 주요 정책 변화를 포함하여 2023년 블록체인 업계의 주요 규제 준수 정책과 발전 방향을 요약합니다.
JinseFinance암호화폐 지갑의 AML 검사는 사기 및 불법 활동을 방지하고 보안과 규제 준수 간의 균형을 유지하며 탈중앙화에 도전하는 데 필수적인 기능을 제공합니다.
Edmund압수된 불법 자금은 온라인 쇼핑, 취업 사기, 투자, 전화 사기, 온라인 연애 사기 등 314건의 범죄 사건에서 비롯된 것으로 추정되며, 총 미화 약 6천만 달러 상당입니다.
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