Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử được công nhận trên toàn cầu, gần đây đã nhận được một lượng USDT đáng kể từ hai địa chỉ bí ẩn trong chuỗi khối Ethereum.

Theo Lookonchain, một nền tảng phân tích blockchain trênX (trước đây gọi là Twitter) , hai địa chỉ riêng biệt này đã thực hiện các giao dịch riêng biệt, tích lũy tổng cộng gần 33,9 triệu USDT và thực hiện chuyển khoản sang Kraken vào ngày 11 tháng 10.

Các địa chỉ được đề cập, bắt đầu bằng số nhận dạng 0x6A55 và 0x57B4, thể hiện các hành vi và số dư giao dịch tương tự nhau một cách đáng kinh ngạc, khiến những người quan sát phải tò mò.

Điều đặc biệt hấp dẫn là nguồn gốc của USDT liên quan đến giao dịch chuyển tiền này, bao gồm một loạt thủ đoạn hấp dẫn.

Theo báo cáo của Lookonchain, những địa chỉ này ban đầu nhận được USDC từ nguồn chịu trách nhiệm đúc và đổi USDC.

Để đa dạng hóa khoản nắm giữ của mình, họ đã sử dụng Uniswap, một giao thức trao đổi phi tập trung, để chuyển đổi USDC của họ thành USDT một cách hiệu quả với tỷ giá thuận lợi.

Sau quá trình chuyển đổi này, họ tiến hành chuyển USDT mới mua được của mình tớiKraken , thực hiện thành hai đợt đặc biệt: một đợt trị giá 16,9 triệu USDT, tiếp theo là đợt khác trị giá 17 triệu USDT.

Những lý do có thể cho việc chuyển 34 triệu USDT sang Kraken

Động lực đằng sau việc chuyển USDT đáng kể và có phần khác thường này sang Kraken vẫn còn là điều bí ẩn.

Nhiều giả thuyết khác nhau xuất hiện để giải thích động thái bí ẩn này.

Thực thể kiểm soát cả hai địa chỉ có thể là nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch tổ chức đáng kể, có khả năng tìm cách tận dụngKraken' bộ dịch vụ phong phú, bao gồm giao dịch ký quỹ, giao dịch tương lai hoặc phần thưởng đặt cược.

Ngoài ra, nó có thể là một con cá voi thị trường với ý định thao túng động lực thị trường bằng cách tạo ra cung hoặc cầu giả tạo đối với USDT hoặc các loại tiền điện tử khác được lưu trữ trên Kraken.

Một quan điểm kém lạc quan hơn cho thấy khả năng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền, trốn thuế hoặc các âm mưu lừa đảo, trong đó Kraken hoạt động như một công cụ để che giấu hoặc chuyển tiền của họ.

Tác động của việc chuyển USDT đáng kể sang Kraken

Việc chuyển gần 34 triệu USDT sangKraken có khả năng gây ảnh hưởng sâu sắc đến cả sàn giao dịch và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.

Dòng tiền đáng kể này có thể giúp tăng cường tính thanh khoản và khối lượng giao dịch của Kraken, từ đó nâng cao vị thế của nó trong ngành và có khả năng tăng doanh thu.

Nó cũng có khả năng tác động đến giá trị và tính ổn định của USDT cũng như các loại tiền điện tử khác có sẵn trên nền tảng Kraken, mang lại cơ hội và rủi ro cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư tham gia vào chiến lược chênh lệch giá.

Hơn nữa, quy mô của giao dịch này có thể sẽ thu hút sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, những người sẽ muốn hiểu rõ động cơ cơ bản và tính hợp pháp của phong trào này trong không gian tiền điện tử.