Thêm một cửa hàng đổi tiền ảo ở Hong Kong bị cảnh sát phong tỏa Nó bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền. Hãy thận trọng khi lựa chọn các cửa hàng OTC!

Hôm nay, cửa hàng đổi tiền ảo có tên Long Teng ở Hong Kong đã bị cảnh sát phong tỏa. Cửa hàng bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền rồi bỏ trốn.

Theo cư dân mạng, cửa hàng trước đây đã thực hiện một số lượng lớn quảng cáo trên phần mềm xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, nhằm thu hút một lượng lớn khách du lịch đại lục đến đổi tiền ảo.

Đây không phải là lần đầu tiên các cửa hàng đổi tiền ảo ở Hong Kong bỏ trốn. Do Hồng Kông thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hệ sinh thái Web 3.0 nên ngành dịch vụ phái sinh tiền ảo cũng phát triển theo đó. Tuy nhiên, sự hỗn loạn trong ngành luôn tồn tại. Trong khi chính phủ khuyến khích phát triển thì nhiều người sẽ vượt ra ngoài ranh giới pháp lý và chấp nhận rủi ro cao để tận dụng cơ hội kiếm lợi từ nó.

Các cửa hàng đổi tiền ảo Hong Kong thường xuyên bỏ chạy

Việc các cửa hàng đổi tiền ảo bỏ chạy ở Hồng Kông không phải là chuyện hiếm. Vào tháng 5 năm nay, một phụ nữ 26 tuổi tên Zheng đã báo cảnh sát tại trung tâm mua sắm Chungking Mansions ở Tsim Sha Tsui, nói rằng cô cùng đồng nghiệp và ba người khác đã vào một cửa hàng trong trung tâm thương mại để giao dịch tiền ảo.

Sau khi cô chuyển số Tether (USDT) trị giá 1,5 triệu nhân dân tệ cho người bán, người bán đã không trả tiền cho cô. Thay vào đó, cô và đồng nghiệp bị nhốt trong cửa hàng rồi bỏ trốn.
Đầu tháng 3, một cửa hàng trao đổi tiền ảo có tên Danniubi bị cáo buộc giết hại khách hàng thường xuyên, liên quan đến hàng chục triệu USD.
Theo báo cáo, có một cửa sau trong cửa hàng Daniu Coin. Khách hàng vào cửa hàng đã bị khóa ở nửa trước cửa, còn cửa sau đã được chuẩn bị sẵn. Vào thời điểm đó, có hơn chục khách hàng thường xuyên tập trung tại cửa hàng, mỗi người nắm giữ trung bình hơn 1 triệu nhân dân tệ để đổi lấy USDT.

Một trong những nạn nhân là chủ một cửa hàng đổi tiền khác. Anh ta khai rằng đã hợp tác với chủ cửa hàng Daniu Coin được vài tháng mà không gặp vấn đề gì nên buông lỏng cảnh giác.
Ông trùm được cho là đã hút thuốc sau khi thu tiền rồi nhanh chóng bỏ trốn bằng cửa kính khiến việc truy đuổi không thể thực hiện được.

Sự phổ biến của các cửa hàng trao đổi tiền ảo ở Hồng Kông nằm trong vùng xám về quy định

Loại "tỏi tây" mới trong vòng tròn tiền tệ Hồng Kông vẫn tồn tại, một phần là do cách mua tiền ảo ở Hồng Kông thuận tiện, tức là các cửa hàng đổi tiền ảo hay cửa hàng OTC có thể thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố.
Loại cửa hàng này rất thuận tiện cho những người mới muốn thử vòng quay tiền tệ.

Người dùng chỉ cần bước vào cửa hàng và nhanh chóng mua tiền ảo, đặc biệt là loại tiền ổn định USDT, thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản mà không cần phải giao dịch trực tuyến với người lạ.
Trên thực tế, OTC là thị trường mua bán tiền ảo dành cho công chúng bán lẻ. Trong thời kỳ dịch bệnh, việc mở rộng các cửa hàng trao đổi như vậy ở Hồng Kông rất điên rồ.
Các cửa hàng OTC này cũng là một trong những kênh thu hút khách hàng cho các sàn giao dịch tiền tệ Hồng Kông như JPEX. Trước đây, một số cửa hàng OTC đã sử dụng chiêu trò mua bán Bitcoin với giá chiết khấu để thu hút khách hàng.

Cảnh sát Hồng Kông trấn áp hoạt động rửa tiền

Cảnh sát Hồng Kông đã tăng cường nỗ lực chống rửa tiền và phát hiện nhiều vụ rửa tiền.

Theo thống kê báo cáo công khai, gần 10 vụ rửa tiền liên quan đến hơn 13 tỷ đô la Hồng Kông đã được phát hiện vào năm 2023, hầu hết được thực hiện thông qua tiền ảo.
Tiền điện tử có đặc điểm ẩn danh tương đối, tính thanh khoản và phân cấp cao và có thể dễ dàng trở thành công cụ rửa tiền.
Tội phạm sẽ chuyển số tiền bị đánh cắp vào tài khoản của người bán thông qua các giao dịch OTC trên nền tảng hoặc giao dịch riêng tư, v.v.

Sau khi nhận được, chúng sẽ chuyển đổi thành tiền hợp pháp thông qua các giao dịch OTC, ngân hàng ngầm, giao dịch tư nhân, v.v. Một số tội phạm cũng sẽ sử dụng cách trộn tiền tệ. Việc sử dụng thiết bị trộn tiền xu đã làm tăng thêm khó khăn cho cảnh sát trong việc giải quyết vụ án.
Năm nay, Sở cảnh sát Yau Tsim đã tiến hành hoạt động chống lừa đảo và chống rửa tiền với mật danh Spyker từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 6 để chống lại các vụ lừa đảo và rửa tiền trên địa bàn quận.

Công an dùng chiêu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “trộm cắp”; và " 34 nam và 5 nữ bị bắt vì tội "rửa tiền" và các tội phạm khác, có độ tuổi từ 17 đến 63 tuổi.

Những người bị bắt được cho là nhân viên bán hàng, nhân viên trang trí, tài xế xe tải và thất nghiệp.
Hầu hết những người bị bắt đều là chủ tài khoản bù nhìn được một tổ chức lừa đảo tuyển dụng và đưa ra mức bồi thường hàng nghìn đô la để xúi giục họ bán tài khoản và thu số tiền lừa đảo. Hầu hết những người bị bắt đều được tại ngoại chờ điều tra thêm.
Trong hoạt động này, cảnh sát đã phát hiện tổng cộng 36 vụ lừa đảo, trong đó có 8 vụ lừa đảo mua sắm trực tuyến, 8 vụ lừa đảo tìm việc làm trực tuyến, 6 vụ lừa đảo qua điện thoại, 4 vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và 10 vụ lừa đảo loại khác.

Các nạn nhân có độ tuổi từ 18 đến 71 và tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo lên tới 71 triệu Đài tệ.

Lựa chọn cửa hàng đổi tiền ảo cẩn thận

Trong các vụ án liên quan đến phòng chống rửa tiền, nhiều người đã bị bắt vì hỗ trợ tội phạm rửa tiền mà không hề hay biết. Người trong ngành nhắc nhở bạn hãy cẩn thận để tránh bị bắn.

Hãy bảo vệ chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và các thông tin cá nhân khác của bạn và cẩn thận khi trao đổi tiền tệ hợp pháp. và tiền ảo, bạn nên giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản ảo tuân thủ quy định của địa phương.