Gần đây, Đồn cảnh sát Ma Điền ở thành phố Giao Châu, thành phố Thanh Đảo đang truy tố một vụ án sử dụng tiền ảo USDT để thực hiện tội phạm mạng thông tin. Hiện tại, đã bắt giữ 9 nghi phạm và số tiền liên quan đến vụ án vượt quá 8 triệu nhân dân tệ.
Vào tháng 2 năm nay, Cục Công an thành phố Giao Châu phát hiện một đối tượng bỏ trốn bị tình nghi gian lận viễn thông đang hoạt động trong phạm vi quản lý của thành phố Giao Châu. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc bắt giữ ngẫu nhiên và bắt giữ Xue tại nhà riêng vào ngày 24 tháng 2.
Sau khi Xue bị bắt, trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện một người tên Kuang có quan hệ hợp tác với anh ta rất đáng ngờ. Từ nhật ký trò chuyện giữa Xue và Kuang trên điện thoại di động của Xue, phát hiện Xue đã ghi rõ giá giúp Kuang Moumou mở tài khoản công khai nhiều lần, và thông tin tên của tài khoản công khai được mở có liên quan đến "du học".
Những cuộc trao đổi thường xuyên giữa hai người dường như che giấu một mạng lưới tội phạm phức tạp hơn. Cảnh sát ngay lập tức thành lập một đội đặc nhiệm và tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn.
"Sau khi phân tích hồ sơ chuyển tiền có tên 'Du học', lực lượng đặc nhiệm suy đoán rằng nghi phạm chủ yếu sử dụng giấy phép kinh doanh để mở một tài khoản công khai và sau đó mua 'U coin' để rửa tiền bất hợp pháp.", Ding Zizhen, một cảnh sát từ Đồn cảnh sát Madian cho biết.
Sau đó, cảnh sát nhanh chóng tiến hành một chiến dịch bắt giữ và bắt giữ đồng phạm của Xue là Kuang vào ngày 26 tháng 2. Sau khi thẩm vấn, Kuang thừa nhận rằng anh ta đã hợp tác với hai người khác là Sun và Sui.
Tổ chức tội phạm đã sử dụng tài khoản công khai do Xue mở dưới danh nghĩa "du học" để sử dụng tiền bất hợp pháp để mua USDT, sau đó trả lại cho cấp trên để đổi lấy hoa hồng. Trong hoạt động bất hợp pháp này, Kuang đã chiêu mộ những người khác để giúp lấy giấy phép kinh doanh và tài khoản chính thức.
Dựa trên những manh mối thu thập được, cảnh sát Giao Châu đã nhanh chóng nắm bắt được tung tích của Tôn và Tùy thông qua công tác của họ, và bắt giữ Tôn và Tùy vào tháng 2. Cả hai đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Sau bốn tháng, cảnh sát đã bắt giữ thêm sáu người nữa, bao gồm Kuang, những người bị tình nghi mua bán giấy tờ quốc gia. Tất cả các thành viên của băng đảng tội phạm cuối cùng đã bị bắt giữ. Hiện tại, Kuang và ba người khác đã bị giam giữ hình sự theo luật pháp. Kuang và sáu người khác đã được tại ngoại chờ xét xử theo luật pháp. Vụ án đang được điều tra thêm.
Circle và Binance đã tiết lộ quan hệ đối tác chiến lược của họ trong Tuần lễ Tài chính Abu Dhabi để quảng bá USDC, một loại tiền ổn định do Circle và Coinbase cùng sở hữu.
XingChiTại Thái Lan, những tên cướp có vũ trang đã ép một người đàn ông Ukraine chuyển 250.000 đô la USDT dưới sự đe dọa. Chúng khống chế anh ta và cảnh báo không được báo cáo tội phạm trước khi bỏ trốn. Cảnh sát Thái Lan đã sớm bắt giữ bốn nghi phạm, bao gồm một người mua USDT thường xuyên từ nạn nhân.
KikyoBốn công dân nước ngoài đã bị bắt tại Thái Lan vì tội cướp vào ngày 8 tháng 11, khi họ ép một du khách người Ukraine, Viacheslav Leibov, chuyển 250.000 đô la Mỹ bằng tiền điện tử. Những nghi phạm, những người có mối quan hệ trước đó với nạn nhân, đã bị buộc tội cướp có vũ trang, giam giữ trái phép và cưỡng ép.
WeatherlyChính quyền Hồng Kông đang điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử trong đó một phụ nữ 26 tuổi báo cáo đã mất khoảng 93.000 đô la Hồng Kông (12.000 đô la Mỹ) tiền tether (USDT) tại một cửa hàng đổi tiền ở Mong Kok.
XingChiTether đang phản pháo tờ The Wall Street Journal vì đưa tin rằng công ty đang bị chính phủ liên bang Hoa Kỳ điều tra.
XingChiHơn 20 triệu đô la tiền điện tử, liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016 và được lưu trữ trong ví của chính phủ Hoa Kỳ, đã được chuyển đi một cách đáng ngờ, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị trộm cắp. Các nhà phân tích blockchain đang điều tra động thái đột ngột này, bao gồm các quỹ như Ethereum và stablecoin, có thể liên quan đến tin tặc.
JoyBinance và Cảnh sát Delhi đã phá thành công vụ lừa đảo 100.000 đô la nhằm lừa đảo các nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai sự thật liên quan đến một công ty năng lượng mặt trời giả mạo.
XingChiChính quyền Nigeria đang trấn áp các công ty tiền điện tử không có giấy phép, bảo đảm gần 100.000 đô la từ Paparaxy Global Ventures và Lemskin Technologies cho các giao dịch USDT trái phép. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đã tiết lộ rằng cả hai công ty đã ký một thỏa thuận nhận tội, nêu bật cam kết của chính phủ trong việc quản lý thị trường tiền điện tử và chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
WeatherlyViệc Coinbase hủy niêm yết Tether phản ánh các quy định chặt chẽ hơn của EU. Nhiều token khác phải hủy niêm yết khi MiCA được thực thi, tạo ra sự ổn định lâu dài cho thị trường.
BerniceTether đang kỷ niệm 10 năm ra mắt đồng tiền ổn định của mình, USDT, bằng cách phát hành một bộ phim tài liệu có tên là Stability and Freedom in Chaos, nêu bật vai trò của nó trong việc giúp đỡ những người đang phải đối mặt với lạm phát và những thách thức kinh tế ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Argentina. Bộ phim có những câu chuyện cá nhân và số liệu thống kê cho thấy USDT đã trở nên quan trọng như thế nào đối với các giao dịch hàng ngày và sự ổn định tài chính ở những khu vực này.
JoyCó báo cáo rằng USDT, đồng tiền ổn định đô la lớn nhất thế giới, có thể bị hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch Coinbase của Châu Âu. Tether có kế hoạch phát triển các giải pháp kỹ thuật mới cho thị trường Châu Âu để tuân thủ các quy định MiCA của EU.
WeiliangX của Elon Musk đã trở về Brazil sau khi nộp khoản tiền phạt 5,5 triệu đô la và tuân thủ lệnh của tòa án về kiểm duyệt ngôn từ kích động thù địch, chấm dứt sự bế tắc với Thẩm phán Alexandre de Moraes về các tài khoản cực hữu và thông tin sai lệch. Có phải là sự tuân thủ hay khoản tiền phạt lớn dẫn đến việc khôi phục lại?
CatherineNotcoin và DOGS sẽ đốt 4 triệu đô la token NOT và DOGS vào ngày 9 tháng 10 sau cuộc bỏ phiếu của cộng đồng về các token airdrop chưa được nhận. Việc đốt nhằm mục đích giảm nguồn cung và có khả năng tăng giá trị token, làm nổi bật vai trò của cộng đồng trong các quyết định của dự án.
KikyoPhim tài liệu "Money Electric: The Bitcoin Mystery" của HBO khám phá cuộc tìm kiếm người sáng tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto, tập trung vào Peter Todd với tư cách là ứng cử viên tiềm năng. Trong khi bộ phim đưa ra những lập luận hấp dẫn, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử vẫn còn hoài nghi, nhấn mạnh rằng danh tính của Satoshi giờ đây không còn quan trọng nữa vì Bitcoin đã phát triển vượt xa người sáng tạo ra nó.
AnaisNga đã chặn ứng dụng nhắn tin tức thời Discord vì vi phạm luật pháp của mình. Trong những năm gần đây, Nga đã yêu cầu các nền tảng nước ngoài xóa nội dung bị coi là "bất hợp pháp" và đã áp dụng các khoản tiền phạt đối với hành vi không tuân thủ. Liệu việc thực thi ngày càng tăng này có chỉ ra xu hướng kiểm soát chặt chẽ hơn đối với truyền thông kỹ thuật số không?
CatherineCrypto.com đã đệ đơn kiện SEC, cáo buộc cơ quan này đã vượt quá thẩm quyền trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử sau khi nhận được thông báo của Wells. Hành động pháp lý này phản ánh sự thất vọng rộng rãi hơn trong ngành tiền điện tử, vì nhiều công ty tìm kiếm sự rõ ràng về tình trạng pháp lý của họ trong bối cảnh sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý.
WeatherlyVới sự ra mắt của phiên bản truy cập sớm của Off the Grid, một trò chơi battle royale miễn phí với các tính năng blockchain, người chơi có thể giao dịch tài sản trong trò chơi dựa trên NFT. Có sẵn trên PlayStation 5 và Epic Game Store, đây là bước tiến quan trọng cho trò chơi tiền điện tử trên máy chơi game. Trò chơi blockchain đã đi một chặng đường dài chưa?
KikyoOpenAI sẽ mở một văn phòng mới tại Singapore vào cuối năm 2024 để tăng cường sự hiện diện của mình tại Châu Á và hợp tác với các sáng kiến địa phương như AI Singapore. Việc mở rộng này nhằm mục đích hỗ trợ phát triển AI trên khắp Đông Nam Á đồng thời tạo ra các cơ hội việc làm mới.
JoyAdobe đã công bố một ứng dụng web miễn phí sẽ ra mắt vào đầu năm 2025, giúp các nhà sáng tạo bảo vệ tác phẩm của mình bằng cách đính kèm dấu vân tay kỹ thuật số có tên là "Content Credentials". Ứng dụng này nhằm mục đích trao cho các nhà sáng tạo quyền kiểm soát cách sử dụng nội dung của họ, giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng trái phép trong đào tạo AI.
WeatherlyCộng đồng XRP đã đưa ra một bản kiến nghị kêu gọi SEC hủy bỏ đơn kháng cáo "vô căn cứ" trong vụ kiện Ripple. Bản kiến nghị đã thu thập được hơn 10.000 chữ ký, nêu bật sự thất vọng với cuộc chiến pháp lý kéo dài bốn năm. Liệu áp lực này có chấm dứt vụ kiện hay sẽ tiếp diễn?
Catherine