قاد السيد هسو البالغ من العمر 45 عامًا مخططًا هرميًا احتياليًا يستغل كبار السن، وأنشأ منصة استثمارية وهمية وتطبيقًا يسمى "DuoDuo Blind Boxes". لقد أجروا ندوات استثمارية في جميع أنحاء تايوان، لإغراء الناس بالانضمام من خلال الوعد بربح بنسبة 3٪ على إعادة بيع هذه الصناديق العمياء، والضغط عليهم ليصبحوا أعضاء وشراء USDT مقابل الإيداع.
Joyظهرت قضية تتعلق بمقتنيات رقمية، مما سلط الضوء على مخطط خادع لجمع التبرعات. وقد وجد مقدمو العروض غير المدركين، الذين تم إغراءهم بالاستثمارات المتهورة، أنفسهم مشاركين غير مقصودين في مخطط هرمي. وكشفت التحقيقات أن المنصة المعنية استوعبت أكثر من 1.34 مليون يوان من آلاف المستخدمين، مما أدى إلى خسارة إجمالية تزيد عن 410 آلاف يوان للضحايا.
Joyالاحتيال الضريبي للعملات المشفرة، وهو تهديد غامض، يتطلب يقظة المستثمرين. يعد التعامل مع التعقيدات القانونية أمرًا بالغ الأهمية للحماية من العواقب الوخيمة وضمان بيئة استثمارية متوافقة وأخلاقية في مجال العملات المشفرة.
Sanyaاتهم المدعي العام الأمريكي وهيئة الأوراق المالية والبورصات مؤسسي Bitwise بتهمة احتيال مستثمر بقيمة 100 مليون دولار، متهمين بتلفيق معلومات مالية لتأمين التمويل.
Jixuوهذا، من بين اتهامات أخرى، قد يعني أنه يواجه عقوبة السجن لمدة 30 عامًا.
Alexلقد وعدوا بعائد يومي ثابت قدره 0.5%، وجذبوا استثمارات من 12 شخصًا.
Clementظهرت العديد من ردود الفعل في مجال التشفير بسبب فشل FTX ، وآخرها من Ripple CTO ، David Schwartz.
Bitcoinist
اكتسبت Cryptocurrency شعبية هائلة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، لا يمكن تفسير الزيادة في شعبية العملات المشفرة على أنها زيادة ...
Bitcoinistصرحت وزارة العدل: "قام Capuci بتشغيل مخطط استثمار احتيالي ولم يستخدم أموال المستثمرين لتعدين عملة مشفرة جديدة ، كما وعد ، ولكنه قام بدلاً من ذلك بتحويل الأموال إلى محافظ عملات رقمية تحت سيطرته".
Cointelegraph