المساهمين والمديرين التنفيذيين في Huludao Bank المتورطين في قضية غسيل الأموال بالعملة الافتراضية

تحليل غسيل الأموال لمجموعة القراصنة Lazarus Group

وفقًا لتحقيق أجراه محقق العملات المشفرة ZachXBT، قامت مجموعة Lazarus بغسل ما قيمته 200 مليون دولار من العملات المشفرة وتحويلها إلى عملة ورقية بين أغسطس 2020 وأكتوبر 2023.

صعود رينزو أسطوري أكثر من صعود إثينا

يعد مشروع Renzo الذي تم إطلاقه حديثًا على Binance هو المشروع الأكثر نجاحًا في مجال تكامل DEFI والمشروع الذي يتمتع بأعلى مشاركة مجتمعية، وقد أصبح ثاني LRT يتم إدراجه في Binance.

تتهم وزارة العدل مؤسس KuCoin بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، زاعمة أنه "مركز لغسل الأموال"

تتهم وزارة العدل KuCoin ومؤسسيها بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، بدعوى أعمال نقل الأموال غير المرخصة. يؤدي التدقيق القانوني إلى انخفاض السوق في قيمة رمز KCS.

AML: تحويلات العملات المشفرة والعقارات والذكاء الاصطناعي

اتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.

انتعاش غير عادي: ارتفاع سعر Bonk (BONK) وسط اضطرابات السوق

على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في السوق، تشهد Bonk (BONK) انتعاشًا غير متوقع، يُعزى إلى الإجراءات الإستراتيجية التي اتخذها مستثمرو الحيتان. وقد أدت ثقتهم في الانعكاس الصعودي إلى استقرار الأسعار، مما جذب انتباه المستثمرين الأفراد. ومع ذلك، يُنصح بالحذر نظرًا لهشاشة عمليات التعافي هذه، خاصة في السوق التي يهيمن عليها الدببة.

تواجه بورصة العملات المشفرة "بيتجين" تحقيقًا بشأن غسيل الأموال

تخضع بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin حاليًا للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة. يركز التحقيق على اعتقال يوتينج تشانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المتورط في قضية غسيل الأموال "Eighty-Eight Guild Hall".

香港反洗钱十问（指南）

رئيس قسم الامتثال في OneCoin يعترف بتهم غسيل الأموال

أقر رئيس الامتثال السابق في OneCoin بأنه مذنب في جريمة الاحتيال، ومن المحتمل أن يحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وسط إجراءات قانونية أوسع ضد المخطط.

مؤسسو تورنادو كاش متهمون بغسل الأموال

وتم إلقاء القبض على أحد المؤسسين، فيما لا يزال الآخر طليقاً.

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体的指控是由利益相关方制造的，目的是“误导公众”。