يقول تقرير لبي بي سي إن متطلبات الشفافية الجديدة في المملكة المتحدة تظهر أن روجا إجناتوفا ، المؤسس المشارك المزعوم لمشروع OneCoin الهرمي بقيمة 4 مليارات دولار ، هو مالك عقار بنتهاوس فخم في لندن تم إدراجه للبيع.
وفقا لأبلغ عن تم طرح الشقة الفاخرة التي تم إدراجها في البداية مقابل 15.49 مليون دولار للبيع من قبل المدعين الألمان في بيليفيلد ، وهي مدينة تقع في شمال غرب ألمانيا.
Ignatova ، المعروف أيضًا باسم "cryptoqueen" ، مواطن ألماني بلغاري المولد وشوهد آخر مرة علنًا في أكتوبر 2017. تزامن اختفائها مع تحقيقات الشرطة في تكثيف عملية احتيال OneCoin المزعومة.
تقول بي بي سي إنه قبل الكشف عن Ignatova ليكون المالك النهائي للشقة الفاخرة ، تم تسجيل العقار لشركة Aquitaine Group Limited ، وهي شركة لإدارة الثروات مقرها غيرنسي. يواجه محامي Ignatova الألماني ، Martin Breidenbach ، حاليًا تهم غسيل الأموال لتسهيل تحويل 21.7 مليون دولار لشراء شقة فاخرة. تم شراء العقار في لندن مقابل 16.7 مليون دولار في عام 2016.
في حين أن الوكيل العقاري الذي يتولى عملية البيع ، نايت فرانك ، لم يستطع تأكيد ما إذا كانت الشقة الفاخرة قد وجدت مشترًا ، يقول التقرير إنها لم تعد مدرجة. وبحسب التقرير ، انخفض سعر العقار إلى 13.6 مليون دولار في وقت ما.
يأتي تقرير بي بي سي بعد ما يزيد قليلاً عن شهر منذ أن قام كارل سيباستيان غرينوود ، المؤسس المشارك لخطة OneCoin ،الاعتراف بالذنب بتهم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني في الولايات المتحدة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، كان Ignatova هو صانع القرار الأعلى في OneCoin بينما كان Greenwood زعيم شبكة التسويق متعدد المستويات (MLM) للمخطط.
"عملت Ignatova كقائدة OneCoin حتى اختفائها عن الرأي العام في أكتوبر 2017. كانت Greenwood" الموزع الرئيسي العالمي "لشركة OneCoin وزعيمة شبكة الامتيازات والرهون البحرية التي تم من خلالها تسويق وبيع العملة المشفرة الاحتيالية."
ويواجه غرينوود ، الذي قُبض عليه في 2018 في تايلاند ، عقوبة سجن تصل إلى 60 عامًا كحد أقصى.