دو كوان، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، ينفي التهم الموجهة إليه

دو كوان، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، 33 عامًا مثل رجل أعمال أمريكي أمام قاضي تحقيق أمريكي في 2 يناير 2025، حيث دفع ببراءته من التهم المرتبطة بانهيار TerraUSD بقيمة 40 مليار دولار، وهي عملة مستقرة طورتها شركته التي يقع مقرها في سنغافورة.

خلال جلسة الاستماع أمام القاضي روبرت ليهربر من المنطقة الجنوبية في نيويورك، وافق كوان على البقاء قيد الاحتجاز دون كفالة.

ال تشمل التهم الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، والاحتيال في السلع الأساسية. ، نتيجة لدوره في سقوط النظام البيئي تيرا.

وتمثل هذه الجلسة لحظة محورية في الرحلة القانونية لكوون، والتي استحوذت على اهتمام عالمي منذ تسليمه من الجبل الأسود، حيث ناقشت المحاكم إرساله إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

ولم يشر ممثلو الادعاء من مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إلى ما إذا كان هناك اتفاق على الإقرار بالذنب أو ما إذا كانوا يعتزمون المضي قدما في محاكمة جنائية.

ومن المقرر عقد مؤتمر للقضية في 8 يناير/كانون الثاني 2025، مما يسمح لكلا الجانبين بتبادل الأدلة ومناقشة طلبات ما قبل المحاكمة.

وبينما تتكشف تفاصيل المعركة القانونية، يظل كوان في قلب واحدة من أبرز قضايا الاحتيال في العملات المشفرة حتى الآن.

تم تسليم دو كوان إلى الولايات المتحدةبعد معركة تسليم طويلة،

وقد قررت السلطات القانونية في الجبل الأسودكان كوان مؤهلاً للتسليم إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية لمواجهة المحاكمة.

ومع ذلك، في 27 ديسمبر/كانون الأول، وافق وزير العدل بوجان بوزوفيتش رسميا على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

تم إجراء النقل في وقت سابق من هذا الأسبوع بعداحتجاز كوون في الجبل الأسود للسفر بجواز سفر مزور.

تم القبض عليه في مطار بودغوريتشا في مارس 2023 أثناء محاولته ركوب طائرة خاصة متجهة إلى دبي.

وعلى الرغم من أن المحاكم في الجبل الأسود أيدت في البداية طلب التسليم الذي تقدمت به كوريا الجنوبية، فقد نجحت الولايات المتحدة في تأمين نقله، مستغلة شراكتها الأمنية مع الجبل الأسود.

وفي بيان مترجم، أشارت وزارة العدل في الجبل الأسود إلى عوامل متعددة في قرارها تسليم كوان إلى الولايات المتحدة:

"خطورة الأفعال الإجرامية، ومكان التنفيذ، وترتيب تقديم الطلب، وجنسية الشخص المطلوب، وإمكانية التسليم إلى دولة أخرى، فضلاً عن ظروف أخرى."

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، أكد رئيس الوزراء ميلويكو سبايتش أن كوون كان رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة بعد تسليمه إلى السلطات الأمريكية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب التسوية التي توصلت إليها شركة Terraform Labs مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يونيو 2024.

ال وافقت الشركة على دفع 4.47 مليار دولار ، بما في ذلك 204 ملايين دولار من العقوبات المرتبطة بتصرفات كوون بصفته مديرًا تنفيذيًا لها، مما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

دو كوان مطلوب من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

كوان يواجه اتهامات خطيرة من وزارة العدل الأمريكية، بما في ذلك الاحتيال المالي واستخدام جوازات سفر مزورة في محاولة للتهرب من الاعتقال.

وتستلزم هذه الجرائم مدة سجن طويلة.

تزعم النيابة العامة الأميركية أن كوان قام بتدبير "عالم مالي" مبني على الخداع، مستخدما تكتيكات تلاعب لتضليل المستثمرين والمستخدمين وشركاء الأعمال والهيئات التنظيمية، وذلك وفقا لملف صدر يوم الخميس.

وقال ممثلو الادعاء:

"وراء الكواليس، لم تعمل منتجات Terraform الأساسية كما أعلن كوان، وتم التلاعب بها لخلق وهم نظام مالي فعال ولامركزي من أجل جذب المستثمرين."

وفي الوقت نفسه، تمتد المشاكل القانونية التي يواجهها كوون إلى موطنه كوريا الجنوبية، حيث تسعى السلطات أيضًا إلى محاكمته، مع احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 40 عامًا إذا أدين.

دو كوان يواجه تسع تهم

كوان ويواجه الآن تسع تهم جنائية بعد تسليمه من الجبل الأسود.

وقد تم الكشف عن الإضافة الأخيرة - تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال - في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في الثاني من يناير/كانون الثاني من قبل المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

ويتهم المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز كوان بتسهيل معاملات تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار عن علم، مع علمه بأنها تمثل عائدات من أنشطة غير قانونية.

تضاف هذه الاتهامات إلى ثماني تهم تم رفعها بالفعل في مارس 2023، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في الأسلاك، والاحتيال في السلع الأساسية، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، وكلها مرتبطة بانهيار Terraform Labs في أعقاب انهيار رموزها، LUNA وUST.

وفي البداية، قدم المدعون العامون لائحة الاتهام البديلة سرية في مايو/أيار 2024، حيث تزامن الكشف عنها مع ظهور كوان مؤخرًا أمام المحكمة.

متمرد وغير نادم أم أن الأمر أكثر تعقيدًا مما يبدو؟

كوان دخل قاعة المحكمة مرتديًا سترة رمادية خضراء، وكان تصرفه هادئًا بشكل ملحوظ، حتى أنه كان يتخلله ابتسامة.

إن هذا الهدوء يتناقض بشكل صارخ مع خطورة وضعه.

وقال أحد المراسلين المحليين في قاعة المحكمة:

"كان دو كوان يتحدث مع أحد محاميه، مبتسمًا - ويبدو أنه في حالة معنوية جيدة. في مونتينيغرو في 31 ديسمبر/كانون الأول في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، احتجزه مكتب التحقيقات الفيدرالي. دفع كوان ببراءته من خلال مستشار قانوني، أضاف: "نحن نوافق على الاحتجاز دون تحيز".

بمجرد أن حقق نجاحاً كبيراً مع LUNA، جمع كوان ثروة هائلة بسرعة وسخر بشكل مثير للجدل من أولئك الأقل حظاًX (المعروف سابقًا باسم تويتر).

إن حضوره الهادئ في قاعة المحكمة يثير التكهنات: فهل هو استعراض لثقة لا تتزعزع، أم أنه يعكس موقفا غير نادم وسط تداعيات أفعاله؟