في الآونة الأخيرة، بدأ مركز شرطة ماديان في مدينة جياوزو، مدينة تشينغداو، في ملاحقة قضية استخدام العملة الافتراضية USDT لارتكاب جرائم شبكة المعلومات. وفي الوقت الحالي، تم القبض على 9 مشتبه بهم، وتجاوز المبلغ المتورط في القضية 8 ملايين يوان.
في فبراير/شباط من هذا العام، اكتشف مكتب الأمن العام لبلدية جياوزو أن هاربًا مشتبهًا في ارتكابه جرائم احتيال في مجال الاتصالات كان يعمل ضمن نطاق اختصاص مدينة جياوزو. وأطلقت الشرطة عملية اعتقال عشوائية وألقت القبض على شيويه في مقر إقامته في 24 فبراير/شباط.
بعد إلقاء القبض على شيويه، أثناء عملية الاستجواب، وجدت الشرطة أن شخصًا يُدعى كوانغ كان على علاقة تعاونية معه كان مريبًا للغاية. من سجلات الدردشة بين شيويه وكوانغ على هاتف شيويه المحمول، تبين أن شيويه حدد بوضوح سعر مساعدة كوانغ مومو على فتح حساب عام عدة مرات، وكانت معلومات اسم الحساب العام المفتوح مرتبطة بـ "الدراسة في الخارج".
ويبدو أن تبادل الرسائل المتكررة بين الرجلين كان يخفي شبكة إجرامية أكثر تعقيداً. وعلى الفور شكلت الشرطة فريق عمل وبدأت تحقيقاً أكثر تعمقاً.
وقال ضابط شرطة مركز شرطة ماديان، دينغ زيزهين، "بعد تحليل سجلات التحويل التي تحتوي على اسم "الدراسة في الخارج"، استنتج فريق العمل أن المشتبه به استخدم بشكل أساسي ترخيص العمل لفتح حساب عام ثم اشترى "عملات U" لغسل الأموال غير المشروعة".
وبعد ذلك، شنت الشرطة عملية اعتقال سريعة وألقت القبض على شريك شيويه، كوانج، في 26 فبراير/شباط. وبعد استجوابه، اعترف كوانج بأنه تعاون مع الشخصين الآخرين، صن وسوي.
استخدمت المنظمة الإجرامية الحساب العام الذي فتحه شيويه باسم "الدراسة في الخارج" لاستخدام أموال غير مشروعة لشراء USDT، ثم أعادتها إلى رؤسائها مقابل عمولات. في هذا النشاط غير القانوني، قام كوانغ بتجنيد أشخاص آخرين للمساعدة في الحصول على ترخيص تجاري وحساب رسمي.
وبناءً على الأدلة التي حصلوا عليها، تمكنت شرطة جياوزو بسرعة من تحديد مكان تواجد سون وسوي من خلال عملها، وألقت القبض على سون وسوي على التوالي في فبراير/شباط. واعترف الاثنان بأعمالهما الإجرامية.
وبعد أربعة أشهر، ألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص آخرين، من بينهم كوانج، للاشتباه في شرائهم وبيعهم وثائق وطنية. وتم القبض على جميع أفراد العصابة الإجرامية في نهاية المطاف. وفي الوقت الحالي، تم احتجاز كوانج وثلاثة أشخاص آخرين جنائياً وفقاً للقانون. وتم إطلاق سراح كوانج وستة أشخاص آخرين بكفالة في انتظار المحاكمة وفقاً للقانون. ولا تزال القضية قيد مزيد من التحقيق.
كشفت شركة Circle وBinance عن شراكتهما الاستراتيجية خلال أسبوع أبو ظبي المالي للترويج لعملة USDC، وهي عملة مستقرة مملوكة بشكل مشترك من قبل شركة Circle وCoinbase.
XingChiفي تايلاند، أجبر لصوص مسلحون رجلاً أوكرانيًا على تحويل 250 ألف دولار أمريكي من عملة USDT تحت التهديد. وقاموا بتقييده وحذروه من الإبلاغ عن الجريمة قبل أن يلوذوا بالفرار. وسرعان ما ألقت الشرطة التايلاندية القبض على أربعة مشتبه بهم، بما في ذلك مشتري USDT منتظم من الضحية.
Kikyoاعتقلت السلطات التايلاندية أربعة مواطنين أجانب بتهمة ارتكاب جريمة سرقة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أجبروا سائحًا أوكرانيًا، فياتشيسلاف ليبوف، على تحويل 250 ألف دولار أمريكي في صورة عملة مشفرة. ووُجهت إلى المشتبه بهم، الذين كانت لهم صلات سابقة بالضحية، تهم السرقة المسلحة والاحتجاز غير القانوني والإكراه.
Weatherlyتحقق سلطات هونج كونج في عملية احتيال بالعملة المشفرة حيث أبلغت امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا عن خسارة ما يقرب من 93000 دولار هونج كونج (12000 دولار أمريكي) في عملة تيثير (USDT) في متجر للصرافة في مونج كوك.
XingChiردت شركة Tether على صحيفة وول ستريت جورنال التي تكهنت بأن الشركة تخضع للتحقيق من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
XingChiتم نقل أكثر من 20 مليون دولار من العملات المشفرة، المرتبطة باختراق Bitfinex في عام 2016 والمخزنة في محفظة حكومية أمريكية، بشكل مريب، مما أثار مخاوف من سرقة محتملة. ويحقق محللو Blockchain في الحركة المفاجئة، والتي تشمل أموالًا مثل Ethereum والعملات المستقرة، والتي ربما تكون مرتبطة بمخترق.
Joyنجحت شركة Binance وشرطة دلهي في تفكيك عملية احتيال بقيمة 100 ألف دولار خدعت المستثمرين بمزاعم كاذبة مرتبطة بشركة طاقة شمسية وهمية.
XingChiتتخذ السلطات النيجيرية إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة غير المرخصة، وحصلت على ما يقرب من 100 ألف دولار من Paparaxy Global Ventures وLemskin Technologies مقابل معاملات USDT غير المصرح بها. وكشفت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن الشركتين دخلتا في اتفاقية إقرار بالذنب، مما يسلط الضوء على التزام الحكومة بتنظيم سوق العملات المشفرة ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
Weatherlyيعكس إلغاء إدراج عملة Tether من قبل Coinbase تشديد اللوائح التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. يواجه المزيد من الرموز إلغاء إدراجها مع تطبيق MiCA، مما يخلق استقرارًا طويل الأمد في السوق.
Berniceتحتفل شركة Tether بالذكرى السنوية العاشرة لعملتها المستقرة، USDT، من خلال إصدار فيلم وثائقي بعنوان "الاستقرار والحرية في الفوضى"، يسلط الضوء على دورها في مساعدة الأشخاص الذين يواجهون التضخم والتحديات الاقتصادية في دول مثل تركيا والبرازيل والأرجنتين. يعرض الفيلم قصصًا شخصية وإحصائيات توضح كيف أصبح USDT حيويًا للمعاملات اليومية والاستقرار المالي في هذه المناطق.
Joyتدمج لعبة PixelTap من Pixelverse نموذج النقر للربح على Telegram، وقد أضافت مؤخرًا دعم TON blockchain للمعاملات داخل اللعبة وتفاعلات رمز PIXFI $، بهدف تعزيز مشاركة اللاعب وإنشاء القيمة داخل عالم Cyberpunk الخاص بها. بفضل النمو السريع للمستخدمين، والفعاليات المجتمعية مثل Pixelfest، والدعم الكبير من المستثمرين، تتمتع Pixelverse بوضع يسمح لها بالتوسع كلاعب بارز في الألعاب والترفيه المستندة إلى blockchain.
Weatherlyصنعت Ethena التاريخ بتجاوز قيمة USDe لها 3 مليارات دولار بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقها. ستستمر حملة Sats الخاصة بها حتى 2 سبتمبر أو حتى يصل عرض USDe إلى 5 مليارات دولار. ومع ذلك، انخفض رمز ENA بأكثر من 50٪ في الشهر الماضي. هل ستتبع عملة Ethena's USDe مسار انهيارات العملات المستقرة البارزة الأخرى؟
Catherineيعمل بروتوكول QED، المدعوم بتمويل قدره 9 ملايين دولار، على تعزيز عملة البيتكوين من خلال عقود ذكية قابلة للتطوير باستخدام أدلة المعرفة الصفرية، بهدف إجراء معاملات أسرع ودعم واسع لتطبيقات Web3. يهدف QED، بقيادة كارتر فيلدمان، إلى إحداث ثورة في قدرات البيتكوين، مما قد يجعلها حجر الزاوية في الجيل التالي من الإنترنت.
Weatherlyيُزعم أن أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي يروج لعملة WaterCoin (WATER) المستندة إلى سولانا. ومع ذلك، مع تزايد هوس العملات الميمية، قد ينتهك المشاهير الذين يؤيدون هذه الأصول على Solana قوانين الأوراق المالية، مما يجذب تدقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات.
Kikyoيحتدم السباق على صندوق Solana ETF، حيث تفيد التقارير أن شركة BlackRock تفكر في الانضمام إلى VanEck و21Shares في تقديم الطلبات، مما يشير إلى زيادة الاهتمام المؤسسي. ومن الممكن أن يحدد قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات، الذي تأثر بالانتخابات الأمريكية المقبلة، مصير مؤسسة التدريب الأوروبية بحلول منتصف مارس 2025.
AnaisNeon عبارة عن أداة EVM متوافقة تمامًا تمكن المطورين من استخدام أدوات Ethereum على تقنية blockchain عالية السرعة والفعالة من حيث التكلفة الخاصة بـ Solana. يبدو أن تقديم RollApps قد عزز قيمة رمز النيون.
CatherineYuliverse هي لعبة رائدة في مجال الألعاب على Binance Smart Chain، حيث تمزج التفاعل الاجتماعي مع آليات اللعب من أجل الربح من خلال رموز $ART، المعدة لقائمة رئيسية. تهدف ميزاتها المبتكرة، مثل Moon Ring، إلى تعزيز مشاركة اللاعب وعافيته.
Weatherlyوارتفعت عملة Water Coin التي تتخذ من سولانا مقرا لها بنسبة 40% تقريبا بعد أن روج لها رونالدينيو على إنستغرام، بعد تأييد ليونيل ميسي لها في وقت سابق. يحذر منتقدو الصناعة من احتمال وجود مضخة وتفريغ في الأفق.
Kikyoبافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، يدعم لعبة Hamster Kombat، وهي لعبة داخل Telegram جمعت بسرعة 239 مليون مستخدم، وتعرض استراتيجية Telegram الفعالة للتطبيقات المصغرة وقدرتها على إعادة تشكيل ألعاب الهاتف المحمول.
Joyخصصت Sophon 10% من إمدادات SOPH الخاصة بها لمكافأة المشاركين في زراعة السيولة. يمكن للمستخدمين ربح هذه المكافآت عن طريق إيداع الأصول المؤهلة في مجموعات مخصصة على شبكة إيثريوم الرئيسية، مع توسيع الزراعة إلى شبكة سوفون الرئيسية عند إطلاقها. هل أنت مستعد للتأهل للحصول على إسقاط جوي بقيمة $SOPH؟
Catherine