في الآونة الأخيرة، بدأ مركز شرطة ماديان في مدينة جياوزو، مدينة تشينغداو، في ملاحقة قضية استخدام العملة الافتراضية USDT لارتكاب جرائم شبكة المعلومات. وفي الوقت الحالي، تم القبض على 9 مشتبه بهم، وتجاوز المبلغ المتورط في القضية 8 ملايين يوان.
في فبراير/شباط من هذا العام، اكتشف مكتب الأمن العام لبلدية جياوزو أن هاربًا مشتبهًا في ارتكابه جرائم احتيال في مجال الاتصالات كان يعمل ضمن نطاق اختصاص مدينة جياوزو. وأطلقت الشرطة عملية اعتقال عشوائية وألقت القبض على شيويه في مقر إقامته في 24 فبراير/شباط.
بعد إلقاء القبض على شيويه، أثناء عملية الاستجواب، وجدت الشرطة أن شخصًا يُدعى كوانغ كان على علاقة تعاونية معه كان مريبًا للغاية. من سجلات الدردشة بين شيويه وكوانغ على هاتف شيويه المحمول، تبين أن شيويه حدد بوضوح سعر مساعدة كوانغ مومو على فتح حساب عام عدة مرات، وكانت معلومات اسم الحساب العام المفتوح مرتبطة بـ "الدراسة في الخارج".
ويبدو أن تبادل الرسائل المتكررة بين الرجلين كان يخفي شبكة إجرامية أكثر تعقيداً. وعلى الفور شكلت الشرطة فريق عمل وبدأت تحقيقاً أكثر تعمقاً.
وقال ضابط شرطة مركز شرطة ماديان، دينغ زيزهين، "بعد تحليل سجلات التحويل التي تحتوي على اسم "الدراسة في الخارج"، استنتج فريق العمل أن المشتبه به استخدم بشكل أساسي ترخيص العمل لفتح حساب عام ثم اشترى "عملات U" لغسل الأموال غير المشروعة".
وبعد ذلك، شنت الشرطة عملية اعتقال سريعة وألقت القبض على شريك شيويه، كوانج، في 26 فبراير/شباط. وبعد استجوابه، اعترف كوانج بأنه تعاون مع الشخصين الآخرين، صن وسوي.
استخدمت المنظمة الإجرامية الحساب العام الذي فتحه شيويه باسم "الدراسة في الخارج" لاستخدام أموال غير مشروعة لشراء USDT، ثم أعادتها إلى رؤسائها مقابل عمولات. في هذا النشاط غير القانوني، قام كوانغ بتجنيد أشخاص آخرين للمساعدة في الحصول على ترخيص تجاري وحساب رسمي.
وبناءً على الأدلة التي حصلوا عليها، تمكنت شرطة جياوزو بسرعة من تحديد مكان تواجد سون وسوي من خلال عملها، وألقت القبض على سون وسوي على التوالي في فبراير/شباط. واعترف الاثنان بأعمالهما الإجرامية.
وبعد أربعة أشهر، ألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص آخرين، من بينهم كوانج، للاشتباه في شرائهم وبيعهم وثائق وطنية. وتم القبض على جميع أفراد العصابة الإجرامية في نهاية المطاف. وفي الوقت الحالي، تم احتجاز كوانج وثلاثة أشخاص آخرين جنائياً وفقاً للقانون. وتم إطلاق سراح كوانج وستة أشخاص آخرين بكفالة في انتظار المحاكمة وفقاً للقانون. ولا تزال القضية قيد مزيد من التحقيق.
تحقق سلطات هونج كونج في عملية احتيال بالعملة المشفرة حيث أبلغت امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا عن خسارة ما يقرب من 93000 دولار هونج كونج (12000 دولار أمريكي) في عملة تيثير (USDT) في متجر للصرافة في مونج كوك.
XingChiردت شركة Tether على صحيفة وول ستريت جورنال التي تكهنت بأن الشركة تخضع للتحقيق من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
XingChiتم نقل أكثر من 20 مليون دولار من العملات المشفرة، المرتبطة باختراق Bitfinex في عام 2016 والمخزنة في محفظة حكومية أمريكية، بشكل مريب، مما أثار مخاوف من سرقة محتملة. ويحقق محللو Blockchain في الحركة المفاجئة، والتي تشمل أموالًا مثل Ethereum والعملات المستقرة، والتي ربما تكون مرتبطة بمخترق.
Joyنجحت شركة Binance وشرطة دلهي في تفكيك عملية احتيال بقيمة 100 ألف دولار خدعت المستثمرين بمزاعم كاذبة مرتبطة بشركة طاقة شمسية وهمية.
XingChiتتخذ السلطات النيجيرية إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة غير المرخصة، وحصلت على ما يقرب من 100 ألف دولار من Paparaxy Global Ventures وLemskin Technologies مقابل معاملات USDT غير المصرح بها. وكشفت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن الشركتين دخلتا في اتفاقية إقرار بالذنب، مما يسلط الضوء على التزام الحكومة بتنظيم سوق العملات المشفرة ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
Weatherlyيعكس إلغاء إدراج عملة Tether من قبل Coinbase تشديد اللوائح التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. يواجه المزيد من الرموز إلغاء إدراجها مع تطبيق MiCA، مما يخلق استقرارًا طويل الأمد في السوق.
Berniceتحتفل شركة Tether بالذكرى السنوية العاشرة لعملتها المستقرة، USDT، من خلال إصدار فيلم وثائقي بعنوان "الاستقرار والحرية في الفوضى"، يسلط الضوء على دورها في مساعدة الأشخاص الذين يواجهون التضخم والتحديات الاقتصادية في دول مثل تركيا والبرازيل والأرجنتين. يعرض الفيلم قصصًا شخصية وإحصائيات توضح كيف أصبح USDT حيويًا للمعاملات اليومية والاستقرار المالي في هذه المناطق.
Joyفي تطور صادم للأحداث، اعترفت إيزابيلا يير إنسي، المديرة التنفيذية السابقة للحسابات في فولترون، بخداع أحد تجار العملات المشفرة، حيث استولت على أكثر من 900 ألف دولار من الأصول الرقمية لشركتها.
XingChiتعاونت شركة Tether مؤخرًا مع وزارة العدل الأمريكية لاستعادة 6 ملايين دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال في جنوب شرق آسيا، حيث انتحل المحتالون صفة البورصات المشروعة لخداع الضحايا.
Catherineاعتقلت السلطات التايلاندية تسعة رجال فيتناميين لاحتجازهم امرأة تايلاندية ورجل تايواني بسبب نزاع على العملة المشفرة يتعلق بديون بقيمة 1.7 مليون بات. واستخدم المشتبه بهم العنف ضد الرجل التايواني، وهددوه وطالبوه بالسداد، بينما تدخلت الشرطة بسرعة بعد أن أبلغت أسرة الرجل عن اختطافه.
Anaisتجاوزت مجموعات تعهدات Bounce Brand لرمز AMMX التوقعات بشكل كبير، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية والابتكار في قطاع التمويل اللامركزي.
Brianيقوم مشروع Jupiter بتجديد إستراتيجية رمز JUP الخاص به، مع التركيز على التوزيع والحوكمة العادلة التي تركز على المجتمع.
Alexيشير دفع الحكومة الإندونيسية لبورصات العملات المشفرة للتسجيل في بورصة السلع المستقبلية (CFX) إلى تحول كبير في المشهد التنظيمي للأصول الرقمية في البلاد.
Joyيشكل التبني العالمي للعملات الرقمية للبنوك المركزية، بمشاركة أكثر من 130 دولة، تهديدًا كبيرًا لهيمنة الدولار الأمريكي في التمويل الدولي. ومع تقدم تحالف البريكس جنبًا إلى جنب مع تطورات العملات الرقمية للبنوك المركزية، يظهر عام 2024 كعام محوري يحدد مستقبل الدولار وسط تصاعد جهود إلغاء الدولرة.
Joyتكشف البيانات الموجودة على السلسلة أن الضحية فقد إجمالي 275,700 رابط، تقدر قيمتها حاليًا بـ 4.33 مليون دولار، في معاملتين سريعتين خلال دقيقة من الموافقة على المعاملة.
Brianأصدر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج مذكرة تحذيرية للجمهور، كشف فيها عن مقطع فيديو مقلق يتم تداوله عبر الإنترنت. المقطع الملفق، الذي من المفترض أنه يظهر رئيس الوزراء لي في مقابلة مع شبكة سي جي تي إن، يؤيد منصة استثمار العملات المشفرة التي يُزعم أن الحكومة وافقت عليها.
Joyيتهم ZachXBT مستخدم X الذي يخاف من الثدي بأنه ليس سوى محتال مزعوم وراء NFT Machine. وفقًا لقناة Telegram التابعة لـ ZachXBT في 28 ديسمبر، فقد أكد بجرأة أن "مستخدم X/Twitter Scaredofboobs هو محتال يُعرف باسم NFT Machine."
Joyتطلق Bitcoin Cats مجموعة Genesis NFT على Bitcoin Ordinals، ويتم بيعها على BakerySwap.
Alexيتمتع الموقعون المدرجون في القائمة البيضاء بإمكانية الوصول المبكر لشراء رمز SoBit، $SOBB، عند إطلاقه.
Brianتمت سرقة 4.4 مليون دولار من Chainlink بواسطة Pink Drainer في عملية سرقة إلكترونية متطورة.
Kikyo