ねずみ講の衝撃：アイコムテックの元CEOが電信詐欺で有罪を認める

アイコムテックの前CEO、マルコ・ルイス・オチョア、9月27日に有罪答弁を行い、電信詐欺の共謀罪1件を認めた。 ニューヨーク南部地区裁判所。

彼の司法取引は、ある事件への関与と直接結びついている。ポンジー アイコムテックが企画した。

2018年の創業から2019年まで同社を主宰した。

米国司法省は、アイコムテックが採用した欺瞞的行為に光を当てた。

同社は、暗号通貨の採掘・取引企業に見せかけ、投資商品で日次リターンを約束することで投資家を誘惑した。

アイコムテックのプロモーション活動には、世界各地で開催された豪華な展示会やコミュニティ・イベントが含まれ、これらはすべて無防備な顧客を引きつけることを目的としていた。

さらに、同社は独自の暗号通貨トークンを導入した；

しかし、アイコムテックは実際には暗号通貨の採掘を行っていなかったとされており、投資家は口座に発生していると信じていた利益にアクセスできないことに気づいた。

結局、同社は2019年後半に破綻した。

マルコをはじめとするアイコムテックの幹部たちに対して法的措置がとられたのは11月のことだった。

有罪となれば、最高で20年の実刑判決が下される。

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は言う：

「今日の有罪答弁は、暗号通貨を悪用して詐欺を行おうとする者すべてを追及するという明確なメッセージを送っている；

注目すべきことに、彼の有罪答弁は、AirBit Clubネズミ講の共同創設者であるパブロ・ロドリゲスが、同日ニューヨーク南部地区裁判所の別の判事から12年の実刑判決を言い渡されたのと密接に関連している。

さらに9月27日には商品先物取引委員会（CFTC）が告発を発表 モザイク・エクスチェンジ・リミテッドとそのCEO、ショーン・マイケルに対するもの。

これらの告発は、モザイク・エクスチェンジが投資家を誘惑し、同社が投資家に代わって暗号通貨の先物、スワップ、レバレッジド・スポット取引を行うことを許可させたとしており、暗号通貨分野における詐欺行為への継続的な取り組みを示唆している。

この告発に基づき、CFTCのクリスティン・ジョンソン委員は次のように述べた：

「モザイクはBitMEXとBinanceでデジタル資産デリバティブを取引することができた。この2つのプラットフォームは、FCM（先物取引業者）、SEF（スワップ執行機関）、DCM（指定契約市場）としての登録を怠り、マネーロンダリング防止と顧客確認手続きを怠ったことなどで、CFTCが過去に告発している；