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가상 코인 자금 세탁 관련 사건에 연루된 후루다오 은행 주주 및 임원들

18/06/2024 19:42

판결 웹 사이트에 공개된 정보에 따르면, 2020년 8월 후루다오 은행의 전 당서기 리위린은 은행장 리샤오둥, 주주 두안무타오와 저우몰룽과 함께 공모하여 부실 자산을 해결한다는 구실로 허위의 자본 관리 계획을 통해 은행의 자금 26억 달러를 횡령한 것으로 밝혀졌습니다. 판결문에 따르면 저우몰롱과 샹모우(다른 사건) 등은 2020년 9월 이 중 18억 위안 이상을 외화로 불법 송금해 두안마오타오가 관리하는 홍콩 회사 계좌로 이체하기로 합의했으며, 샹모우는 첸모우 등과 함께 2020년 9월부터 10월까지 가상 코인 거래 위챗 그룹에서 시세보다 높은 가격에 가상 코인을 매입한 후, 매입한 가상 코인을 역외 가상 코인 취득업자를 통해 판매하고, 취득한 가상 코인은 미국 달러로 전환해 해외 송금을 했다는 사실이 확인됐습니다. 이후 매입한 가상 코인은 해외 가상 코인 구매자를 통해 두안무타오의 홍콩 회사 은행 계좌로 송금되었고, 구매자는 매입한 가상 코인을 미국 달러로 환전했습니다. 법원은 천모우가 다른 사람들과 협력하여 다른 사람의 자금이 은행에서 발생한 범죄 수익금이라는 것을 알면서도 해외로 송금된 가상 화폐로 전환하는 것을 도왔으며, 상황이 심각하고 그의 행위가 자금 세탁 범죄에 해당하지만 공동 범죄에서 부차적 인 역할을 수행했으며 공범이라고 판단했습니다. 마지막으로 법원은 첸무가 자금 세탁 범죄를 저질렀다고 판결하고 2년 3개월의 징역형과 200만 위안의 벌금형을 선고했으며, 불법 수익금은 법에 따라 환수해야 한다고 판결했습니다. 이 사건에는 후루다오 은행의 전 당서기 리위린과 은행장 리샤오동이 연루되었습니다. (인터페이스 뉴스)

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