Aliaksandr Klimenka bị bắt và bị buộc tội rửa tiền ở Mỹ

Theo CoinDesk, Aliaksandr Klimenka, một doanh nhân người Belarus gốc Latvia, đã bị bắt ở Latvia và xuất hiện tại tòa án San Francisco để đối mặt với cáo buộc rửa tiền của Hoa Kỳ. Klimenka và những người khác bị cáo buộc rửa hơn 4 tỷ đô la gắn liền với hoạt động tội phạm cho đến năm 2017. Bộ Tư pháp (DOJ) tuyên bố rằng Klimenka là một trong những người đứng sau BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại từng rất phổ biến với tội phạm mạng và tiền bạc. những người giặt giũ. Các cáo buộc chống lại Klimenka, chưa được tiết lộ hôm thứ Ba, bao gồm một số tội rửa tiền và các trọng tội khác. Theo bản cáo trạng, Klimenka đã rửa số tiền trị giá hơn 4 tỷ USD từ các hoạt động tội phạm, bao gồm lừa đảo ransomware, âm mưu đánh cắp danh tính và đường dây phân phối ma tuý trong những năm đầu của tiền điện tử từ năm 2011 đến năm 2017. Luật sư của Klimenka đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu của CoinDesk. để nhận xét. DOJ cũng tuyên bố rằng Klimenka đã kinh doanh rộng rãi ở Hoa Kỳ, mặc dù không đăng ký sàn giao dịch của mình như một dịch vụ tiền tệ với Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Anh ta cũng liên tục lách các quy định chống rửa tiền và biết rõ các biện pháp bảo vệ khách hàng theo yêu cầu của luật liên bang. Klimenka hiện đang bị liên bang giam giữ ở California, nơi anh ta sẽ ở lại trong suốt thời gian xét xử tại tòa án. Nếu bị kết án về mọi tội danh, Klimenka phải đối mặt với mức án tối đa là 25 năm tù. Anh ta là người mới nhất trong số nhiều người phải đối mặt với cáo buộc hình sự trong những năm gần đây vì liên quan đến sàn giao dịch, bao gồm cả Alexander Vinnik, quốc tịch Nga.